Как найти ответчика, который постоянно меняет банки и прячет свои деньги?
опубликован 18.02.2022, 13:49
Ответчик присвоил 600 тыс. рублей. На его счетах в разных банках от 3-х до 6-ти млн. руб. Банки постоянно меняет: снимает все деньги наличными в одном банке, кладёт на счёт в другой банк. Существует ли возможность по единому судебному запросу найти, в каких сейчас банках прячет ответчик свои и присвоенные чужие деньги? Или надо во все возможные (а их сотни!) банки отправлять запросы?
Владислав, при указанном в вопросе обстоятельстве, обратитесь с заявлением на имя судебного пристава-исполнителя ФССП по месту исполнительного производства, который обязан осуществить исполнительный розыск, в т.ч. и денежных средств должника в банках. Статья 65. Исполнительный розыск Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022). Удачи.
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Нудно отправлять запросы во все банки.
Здравствуйте. Если идет судопроизводство то можно подать ходатайство о наложении арестов на все счета ответчика в обеспечение иска.
Нет никакой единой базы счётов всех банков. Поэтому некуда такой запрос направлять. Только зарпос в каждый банк. Но в рамках одного суд разбирательства этот крайне затруднительно.
Владислав, здравствуйте.
Пока вы судитесь, банки вам никакую информацию о счетах ответчика не дадут, так как существует банковская тайна.
После того, как решение суда вступит в законную силу и вы получите исполнительный лист, то можете запросит ИФНС (налоговую) о счетах должника и подать исполнительный лист непосредственно в его банк.
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022)Статья 69. Порядок обращения взыскания на имущество должника
...
8. В целях установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель может запрашивать сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении сведений, указанных в пунктах 1 - 3 части 9 настоящей статьи.
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
В 115 ФЗ говорится о сумме 600 т. р. А за какой период считается эта сумма? За раз, день, месяц, год?
Как решать проблемы с потребительскими кредитами при отсутствии работы и возможности платить - кредитные каникулы
Арбитражный управляющий снимает деньги с моего счета для конкурсной массы в процедуре банкротства физического лица
В банке имеются 2 кредита. Может ли банк списывать деньги с одного счета на другой? В договоре это не прописано.
А если человек имеет 2 вклада по 600 тыс. р в разных банках? Обязан ли он платить налог?
Возможно ли списать два кредита в одном банке через банкротство, если нет просрочек по обоим?
Обязан ли банк сообщать в налоговую о положении крупной суммы на счет физического лица? (вопрос по НДФЛ)
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут