Как найти ответчика, который постоянно меняет банки и прячет свои деньги?

Вопрос №19114875 из г. Москва
опубликован 18.02.2022, 13:49
Ответчик присвоил 600 тыс. рублей. На его счетах в разных банках от 3-х до 6-ти млн. руб. Банки постоянно меняет: снимает все деньги наличными в одном банке, кладёт на счёт в другой банк. Существует ли возможность по единому судебному запросу найти, в каких сейчас банках прячет ответчик свои и присвоенные чужие деньги? Или надо во все возможные (а их сотни!) банки отправлять запросы?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Владислав, при указанном в вопросе обстоятельстве, обратитесь с заявлением на имя судебного пристава-исполнителя ФССП по месту исполнительного производства, который обязан осуществить исполнительный розыск, в т.ч. и денежных средств должника в банках. Статья 65. Исполнительный розыск Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022). Удачи.

18.02.2022, 14:04
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Здравствуйте. Нудно отправлять запросы во все банки.

18.02.2022, 13:51
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте. Если идет судопроизводство то можно подать ходатайство о наложении арестов на все счета ответчика в обеспечение иска.

18.02.2022, 13:51

Нет никакой единой базы счётов всех банков. Поэтому некуда такой запрос направлять. Только зарпос в каждый банк. Но в рамках одного суд разбирательства этот крайне затруднительно.

18.02.2022, 13:52

Владислав, здравствуйте.

Пока вы судитесь, банки вам никакую информацию о счетах ответчика не дадут, так как существует банковская тайна.

После того, как решение суда вступит в законную силу и вы получите исполнительный лист, то можете запросит ИФНС (налоговую) о счетах должника и подать исполнительный лист непосредственно в его банк.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022)

Статья 69. Порядок обращения взыскания на имущество должника

...

8. В целях установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель может запрашивать сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении сведений, указанных в пунктах 1 - 3 части 9 настоящей статьи.

18.02.2022, 13:55

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских