Юридик фирма consultgr.pl +48609799853 +48723576974 +48448881042 и ешё у них второй сайт cecj.pl Гайфулина Диана
Здраствуйте у меня тоже самое схема с Максимам ну они работает с PalauFSR типа нашли денег открыт счёт транзита патом звонить якобы валютный кантрол и говорить и увас долг от бирже 5000 тыс доллара и Максим говорить надо платит ети 5000 и забрать 29 тыс.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №13563-813.15R от 04.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.40 USD задержан для установления ликвидности денежных средств, переводимых из офшорной зоны.
Для установления законности перевода, Вам необходимо предоставить Декларацию в международном формате на сумму перевода по 06.04.2022 включительно.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.
В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD
В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.
Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.
