Правовой статус и риски решений совета директоров в ООО без установленного порядка
В уставе ООО не предусмотрено образование Совета директоров (не урегулирован порядок созыва, количество членов совета директоров, компетенция). Однако по факту каждый год общее собрание участников избирает совет директоров. Перед продажей ООО встал вопрос, можно ли придраться к решениям такого совета директоров..
Несмотря на то, что в уставе ничего не говорится про совет директоров, среди прочего к исключительной компетенции общего собрания участников отнесено образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов общества, а также принятие решений о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
Какой правовой статус такого совета директоров, какие есть риски касаемо решений, принятых советом директоров? Что говорит судебная практика?
Уважаемый Даниил!
Совет директоров не является исполнительным органом общества. В отношении данного органа общества в первоначальной редакции ст. 91 части первой ГК РФ, регулирующей управление в обществе с ограниченной ответственностью, ничего не говорилось, в связи с чем в ч. 1 п. 2 статьи 32 ФЗ об ООО указывается на совет директоров (наблюдательный совет) общества как на факультативный орган общества. При этом совет директоров (наблюдательный совет) общества образуется только в случае, если это предусмотрено уставом общества.
При этом в соответствии с законом к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:
образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, [b]если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества/b].
Полагаю, что решения совета директоров Вашего ООО можно оспорить.
Спросить
В ЗАО два органа: общее собрание и генеральный директор. Кто принимает решение об участии Общества в другой организации (дочке), если принятие такого решение по закону отнесено к исключительной компетенции Совета директоров. В уставе ни слова о том, что в состав полномочии Общего собрания и генерального директора входит принятие решения по данному вопросу. Спасибо!
Скажите пожалуйста, может ли быть в нашем ООО несколько директоров, например генеральный и коммерческий, если да, то что для этого нужно сделать? (раздел об управлении в обществе приведен ниже)
Управление в Обществе
10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
10.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
10.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:
1.определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2.изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3.внесение изменений в учредительный договор;
4.назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5.утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
6.принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
7.утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8.принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10.принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11.назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12.принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества;
13.предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
14.возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
15.принятие решения о внесение вкладов третьими лицами в имущество Общества;
16.решение вопроса о разрешении участнику Общества заложить свою долю другому Участнику или третьему лицу;
17.установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, неурегулированной Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
18.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Вопросы, указанные в пп. 10.3.1. - 10.3.15. относятся к исключительной компетенции Общества.
10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа.
10.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники (представители участников), обладающие в совокупности не менее 2/3 голосов.
Заранее благодарю.
В ООО создан Совет директоров. Однако полномочия о принятии решения об участии данного ООО в кач-ве учредителя др. юр.лиц не отнесено уставом ООО ни к чьей компетенции (ни к Общему собранию участников, ни к компетенции Совета директоров). Может ли Совет директоров принимать решение по данному вопросу без внесения соотв. Узменений в устав общества? При ответе сошлитесь, пожалуйста, на нормативный материал.
Спасибо!
Может ли единственный участник ООО указать в Уставе:
1.что создается Совет Директоров для контроля над деятельностью Генерального директора;
2. указать компетенцию Совета Директоров;
3. порядок образования и деятельности Совета Директоров, а также порядок прекращения полномочий членов Совета Директоров и компетенция председателя Совета Директоров определяется Положением о Совете директоров.
С уважением, Николай.
В нашем организации на все документы подписывает заместитель директора. Но согласно Устава организации есть пункт в котором написано что, при отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель. Мне кажется этот пункт противоречит Статьи 40. Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» Единоличный исполнительный орган общества
1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона.
3. Единоличный исполнительный орган общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
Нас два учредителя. Скажите пожалуйста, может ли по уставу (управление в обществе) принимать все решения самостоятельно учредитель у которого 60% голосов?
Статья 10. Управление в Обществе
10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
10.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
10.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:
1.определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2.изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3.внесение изменений в учредительный договор;
4.назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5.утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
6.принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
7.утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8.принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10.принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11.назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12.принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества;
13.предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
14.возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
15.принятие решения о внесение вкладов третьими лицами в имущество Общества;
16.решение вопроса о разрешении участнику Общества заложить свою долю другому Участнику или третьему лицу;
17.установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, неурегулированной Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
18.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Вопросы, указанные в пп. 10.3.1. - 10.3.15. относятся к исключительной компетенции Общества.
10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа.
10.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники (представители участников), обладающие в совокупности не менее 2/3 голосов.
10.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.3.2., 10.3.11. принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
10.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.3.3., 10.3.10., 10.3.12., 10.3.13., 10.3.14, 10.3.15 принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
10.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества.
10.9. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
10.10. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
10.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
10.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества.
10.13. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
10.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества или при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
10.15. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
10.16. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
10.17. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.
10.18. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
Уставом Общества вопрос об избрании генерального директора и досрочном прекращении его полномочий был отнесен к компетенции наблюдательного совета. Можно ли на общем собрании заключить корпоративный договор и предусмотреть в нем, что избирать директора должно общее собрание участников. Или сначала надо менять Устав?
В ООО два органа управления - общее собрание участников и единоличный исполнительный орган. Какой из этих органов управления принимает решение об изменении местонахождения исполнительного органа ООО. Согласно ст. 33 ФЗ "Об ООО" к компетенции общего собрания этот вопрос не относится; относится лишь принятие решения о внесении изменении в учредительные документы (но это же ведь совсем другой вопрос). Кроме этого ст. 33 говорит что общее собрание решает вопросы лишь те которые предусмотрены ФЗ "Об ООО". В целом этот закон также не содержит каких-либо положений упровомачивающих общее собрание решать вопрос об изменении местонахождения исполнительного органа ООО. Может быть тогда единоличный исполнительный орган ООО решает данный вопрос. Ведь согласно ст. 40 ФЗ "Об ООО" он осуществляет полномочия, которые не отнесены к компетенции других органов управления. Как Вы считаете уважаемые юристы? Будьте добры, подскажите пожалуйста.
Согласно Уставу ЖСК «к исключительной компетенции общего собрания пайщиков (конференции) относятся: утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов; избрание членов правления и принятие решений о досрочном прекращении их полномочий; избрание членов ревизионной комиссии и принятие решений о досрочном прекращении их полномочий; разрешение жалоб на действия правления. Одновременно Уставом «допускается принятие решений общего собрания без созыва общего собрания, методом опроса (заочного голосования), не совсем понятен термин исключительной компетенции. Допускает ли этот термин принятие решений по перечисленным выше вопросам без созыва очного общего собрания, методом опроса (заочного голосования). Спасибо за Ваше внимание.
С уважением,
В Уставе нашего ЗАО все вопросы компетенции совета директоров решает общее собрание. Ст. 52 Закона об ОА предусматривает, что собрание. В т.ч. внеочередное. Проводится не позднее 20 дней с момента уведомления акционеров о его проведении. Законно ли будет решение общего собрания о досрочном прокращении полномочий ген. дир. при нарушении данного срока (проведении собрания в более короткий срок). Ведь ст. 69 Закона об ОА гласит, что общее собрание в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исп. органа.
