Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Вопрос №19371964
из г. Тирасполь
опубликован 12.05.2022, 20:35
опубликован 12.05.2022, 20:35
Я Обратилась по вопросу возврата мне отправленных мною денег в сумме 3825 долларов в ЦРОФР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ на карточку частному лицу в Тинькоф банк на что получила сегодня ответ, что мне делать и куда обращаться ещё для возврата моих денежных средств. Потому как у меня таких денежных средств нет. Высылаю копию полученную мною ответа:
[09:28, 12.05.2022] Людмила: От: Служба безопасности ЦРОФР
Кому: Опря Людмила Ивановна.
Добрый день Людмила Ивановна! Оповещаем вам о том, что неоднократно пытались вывести ваши средства на счет номер 2226 2964 3001 3405. По причине того что в документах на вывод указана сумма $24800 частичное подтверждение ликвидности не позволяет вам вывести средства и даже часть средств. Мы получили от вас подтверждение ликвидности на сумму $3825 несколькими транзакциями в разные дни, что является нарушением 115 ФЗ ч 3 о легализации средств полученных преступным путем. Для вывода полной суммы вам необходимо предоставить для подтверждения ликвидности $3825 одним платежом. На данный момент $3825 оплаченные ранее зарезервированы вместе с остальными деньгами, которые числятся за вашим именем.
После данного перевода в течение 15 минут на ваш счет будет зачислена сумма $32450.
Дата: 11.05.2022
Подпись:
По вашему адесу пересылаю полученый мною ответ. Все письма и ранее мне присылали по моему электр
[09:28, 12.05.2022] Людмила: От: Служба безопасности ЦРОФР
Кому: Опря Людмила Ивановна.
Добрый день Людмила Ивановна! Оповещаем вам о том, что неоднократно пытались вывести ваши средства на счет номер 2226 2964 3001 3405. По причине того что в документах на вывод указана сумма $24800 частичное подтверждение ликвидности не позволяет вам вывести средства и даже часть средств. Мы получили от вас подтверждение ликвидности на сумму $3825 несколькими транзакциями в разные дни, что является нарушением 115 ФЗ ч 3 о легализации средств полученных преступным путем. Для вывода полной суммы вам необходимо предоставить для подтверждения ликвидности $3825 одним платежом. На данный момент $3825 оплаченные ранее зарезервированы вместе с остальными деньгами, которые числятся за вашим именем.
После данного перевода в течение 15 минут на ваш счет будет зачислена сумма $32450.
Дата: 11.05.2022
Подпись:
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Вам надо связываться с вашим банком напрямую, только так вы можете решить вопрос. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1.
13.05.2022, 11:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 14 часов
Похожие вопросы
Пропалы деньги после оплаты комиссии на сайте mirzaima24.ru - Мошенники или техническая ошибка?
Возможно ли обратиться в Следственный Комитет РФ по вопросу возврата денег от ЦРОФР на карту Тинькоф банка?
Необходимость оплатить комиссию за вывод и подоходный налог при торговле бинарными опционами - рассмотрение законности
Почему система безопасности требует привязки банковской карты к счету и через пополнение?
Как вывести выигрыш с казино Вулкан - необходимость оплаты комиссии и пополнение аккаунта
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Задержка вывода средств на Blockchain.com - необходимость подключения сервиса ручных платежей за 2500 долларов США
Подтверждение личности и счета перед получением займа - важные детали
Банк уведомляет о передаче налогового органу суммы моих полученных доходов в прошлом году
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут