Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Вопрос №19371964
из г. Тирасполь
опубликован 12.05.2022, 20:35
опубликован 12.05.2022, 20:35
Я Обратилась по вопросу возврата мне отправленных мною денег в сумме 3825 долларов в ЦРОФР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ на карточку частному лицу в Тинькоф банк на что получила сегодня ответ, что мне делать и куда обращаться ещё для возврата моих денежных средств. Потому как у меня таких денежных средств нет. Высылаю копию полученную мною ответа:
[09:28, 12.05.2022] Людмила: От: Служба безопасности ЦРОФР
Кому: Опря Людмила Ивановна.
Добрый день Людмила Ивановна! Оповещаем вам о том, что неоднократно пытались вывести ваши средства на счет номер 2226 2964 3001 3405. По причине того что в документах на вывод указана сумма $24800 частичное подтверждение ликвидности не позволяет вам вывести средства и даже часть средств. Мы получили от вас подтверждение ликвидности на сумму $3825 несколькими транзакциями в разные дни, что является нарушением 115 ФЗ ч 3 о легализации средств полученных преступным путем. Для вывода полной суммы вам необходимо предоставить для подтверждения ликвидности $3825 одним платежом. На данный момент $3825 оплаченные ранее зарезервированы вместе с остальными деньгами, которые числятся за вашим именем.
После данного перевода в течение 15 минут на ваш счет будет зачислена сумма $32450.
Дата: 11.05.2022
Подпись:
По вашему адесу пересылаю полученый мною ответ. Все письма и ранее мне присылали по моему электр
[09:28, 12.05.2022] Людмила: От: Служба безопасности ЦРОФР
Кому: Опря Людмила Ивановна.
Добрый день Людмила Ивановна! Оповещаем вам о том, что неоднократно пытались вывести ваши средства на счет номер 2226 2964 3001 3405. По причине того что в документах на вывод указана сумма $24800 частичное подтверждение ликвидности не позволяет вам вывести средства и даже часть средств. Мы получили от вас подтверждение ликвидности на сумму $3825 несколькими транзакциями в разные дни, что является нарушением 115 ФЗ ч 3 о легализации средств полученных преступным путем. Для вывода полной суммы вам необходимо предоставить для подтверждения ликвидности $3825 одним платежом. На данный момент $3825 оплаченные ранее зарезервированы вместе с остальными деньгами, которые числятся за вашим именем.
После данного перевода в течение 15 минут на ваш счет будет зачислена сумма $32450.
Дата: 11.05.2022
Подпись:
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Вам надо связываться с вашим банком напрямую, только так вы можете решить вопрос. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1.
13.05.2022, 11:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 14 часов
Юристы ОнЛайн: 32 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 444
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
450
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 497
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 599
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 183
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
4.9
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.7
68 181
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Руденок В Н
5
3 249
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Пропалы деньги после оплаты комиссии на сайте mirzaima24.ru - Мошенники или техническая ошибка?
Возможно ли обратиться в Следственный Комитет РФ по вопросу возврата денег от ЦРОФР на карту Тинькоф банка?
Необходимость оплатить комиссию за вывод и подоходный налог при торговле бинарными опционами - рассмотрение законности
Почему система безопасности требует привязки банковской карты к счету и через пополнение?
Как вывести выигрыш с казино Вулкан - необходимость оплаты комиссии и пополнение аккаунта
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Задержка вывода средств на Blockchain.com - необходимость подключения сервиса ручных платежей за 2500 долларов США
Подтверждение личности и счета перед получением займа - важные детали
Банк уведомляет о передаче налогового органу суммы моих полученных доходов в прошлом году
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут