Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств

Вопрос №19371964 из г. Тирасполь
опубликован 12.05.2022, 20:35
Я Обратилась по вопросу возврата мне отправленных мною денег в сумме 3825 долларов в ЦРОФР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ на карточку частному лицу в Тинькоф банк на что получила сегодня ответ, что мне делать и куда обращаться ещё для возврата моих денежных средств. Потому как у меня таких денежных средств нет. Высылаю копию полученную мною ответа: [09:28, 12.05.2022] Людмила: От: Служба безопасности ЦРОФР Кому: Опря Людмила Ивановна. Добрый день Людмила Ивановна! Оповещаем вам о том, что неоднократно пытались вывести ваши средства на счет номер 2226 2964 3001 3405. По причине того что в документах на вывод указана сумма $24800 частичное подтверждение ликвидности не позволяет вам вывести средства и даже часть средств. Мы получили от вас подтверждение ликвидности на сумму $3825 несколькими транзакциями в разные дни, что является нарушением 115 ФЗ ч 3 о легализации средств полученных преступным путем. Для вывода полной суммы вам необходимо предоставить для подтверждения ликвидности $3825 одним платежом. На данный момент $3825 оплаченные ранее зарезервированы вместе с остальными деньгами, которые числятся за вашим именем. После данного перевода в течение 15 минут на ваш счет будет зачислена сумма $32450. Дата: 11.05.2022 Подпись: По вашему адесу пересылаю полученый мною ответ. Все письма и ранее мне присылали по моему электр [09:28, 12.05.2022] Людмила: От: Служба безопасности ЦРОФР Кому: Опря Людмила Ивановна. Добрый день Людмила Ивановна! Оповещаем вам о том, что неоднократно пытались вывести ваши средства на счет номер 2226 2964 3001 3405. По причине того что в документах на вывод указана сумма $24800 частичное подтверждение ликвидности не позволяет вам вывести средства и даже часть средств. Мы получили от вас подтверждение ликвидности на сумму $3825 несколькими транзакциями в разные дни, что является нарушением 115 ФЗ ч 3 о легализации средств полученных преступным путем. Для вывода полной суммы вам необходимо предоставить для подтверждения ликвидности $3825 одним платежом. На данный момент $3825 оплаченные ранее зарезервированы вместе с остальными деньгами, которые числятся за вашим именем. После данного перевода в течение 15 минут на ваш счет будет зачислена сумма $32450. Дата: 11.05.2022 Подпись:
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте. Вам надо связываться с вашим банком напрямую, только так вы можете решить вопрос. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1.

13.05.2022, 11:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 14 часов

Юристы ОнЛайн: 17 из 47 456 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 487 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 482 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9 73 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 351 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 641 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 194 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 814 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8 1 878 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5 66 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Портнова И.А.
5 2 045 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2 433 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
4.1 9 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских