Скрытая передача доли в ООО может привести к серьезным проблемам с налоговыми органами.

Вопрос №19383451 из г. Иркутск
опубликован 18.05.2022, 06:42
В ноябре 2021 умер директор ООО помимо него остался второй учредитель, с 50%. Я сын директора, тоже работаю в фирме. Со вторым учредителем что бы не стопорить работу, решили не подавать никакие данные в налоговую, а после полугода сделать меня вторым учредителем с 50%. Поставщикам разослали письма о смене директора, что второй становится ВРИО, фантик вроде. В мае вышло пол года, нотариус пока молчит. Сегодня пришло письмо от поставщика в другом городе, мол у них проверка, и налоговая просит свидетельство о смерти нашего директора. Пару дней назад, приходили какие то мутные ребята, представились работниками налоговой, и сказали что ищут такие таки ООО. ООО странные назвали, даже не наши поставщики. Видать щупали почву, смотрели обстановку. Налоговую отчетность удалось сдать в конце года. Подскажите, какие последствия для ООО?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Вы нарушили закон. Из того что вы описали получается что второй учредитель воспользовался вашим доверием и неграмотностью.

Что значит не сообщать в налоговую? Это значит что у вас полгода мертвый человек значится директором! Налоговую отчетность кто подписал? Покойник? Если за него то налицо подделка подписи! А это уже и мошенничество как минимум! С какой целью? Что мешало сдать новое заявление и переназначить директора? Ничего! Да, это немного сложная процедура, но дешевле было нанять юриста!

Почему вы уверены, что они не поставщики? Где у вас гарантия что ВРИО не воспользовался ситуацией и не совершил мнимые сделки для вывода денежных средств? Вы владеете всей информацией о банковских операциях ООО? Пока не совсем понятна ваша роль, но уже однозначно ясно что вам нужна юридическая помощь! Требуется как минимум юридический анализ документов и ситуации.

Что будет с ООО? Максимум признают банкротом и закроют.

Вопрос что будет с вами!? Сможете ли вы стать совладельцем (нужно читать Устав что там про передачу доли и т.д.), являетесь ли вы соучастником преступлений и как вам избежать уголовной и прочей ответственностью.

Просто приказ о ВРИО если не сдать форму в налоговую это просто красивая бумажка, если по закону.

Так что наша рекомендация обратитесь за очной консультацией пока вам не потребовался адвокат!

18.05.2022, 07:20
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 1 год
Первый ответ получен через 37 минут

Юристы ОнЛайн: 39 из 47 458 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 661 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 060 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 594 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 182 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 26 866 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 377 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 6 244 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8 1 932 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 800 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 574 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3 5 434 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 640 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7 3 255 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5 1 542 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5 210 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.9 2 751 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7 1 754 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Курамшин Р. Р.
5 5 085 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Самара
Максимов М.В.
5 13 926 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 887 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 63 017 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9 104 792 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5 1 440 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 628 отзывов
Спросить

Юридические услуги в Иркутск

Взыскание заработной платы 1098 Взыскание компенсаций больничного 969 Взыскание невыплаченной заработной платы 1069 Помощь в восстановлении на работе 1059 Оспаривание незаконного увольнения 1074 Изменение оснований увольнения 1006 Оспаривание записей в трудовой книжке 1000 Обжалование дисциплинарного взыскания 1021 Отмена приказа о дисциплинарном взыскании 1002 Судебное представительство 1069 Коллективный иск к работодателю 984 Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве 948 Помощь при отсутствии безопасных условий труда 924 Помощь при переводе на неполную ставку 918 Составление претензий в трудовую инспекцию 1074 Консультации по трудовому законодательству 1084 Расторжение срочного трудового договора 971 Консультации по трудовому законодательству юридических лиц 1047 Привлечение сотрудников к ответственности 966 Составление должностных инструкций 1034

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских