Как бороться с подделкой платежного поручения и защититься от ответственности за отгруженный товар
Подделка платежного поручения, клиент прислал платежку, товар отгрузили, денег на счету нет, как привлечь в ответственности клиента?
1) Обращайтесь в полицию по факту мошеннических действий.
2) На основании материалов проверки обратитесь в суд с иском о взыскании денежных средств.
Спросить
Если товар был отгружен и передан клиенту, и тот не вернул его назад, пишите претензию о возврате товара в связи с неисполнением обязательств по договору по оплате, одновременно пишете заявление в полицию о подделке документов.
Сохраните всю переписку с клиентом, даже если в ватсапе, чтобы потом доказать, что клиент утверждал, что это настоящий платеж.
По истечении десяти дней после отправки претензии (зафиксируйте отправку оформив её письмом с объявленной ценностью (с описью) и уведомлением о вручении, чтобы потом использовать как доказательство) подаёте документы в суд с требованием о возврате товара и уплаты штрафов, которые предусмотрены вашим договором.
Спросить
Подделка платежного поручения, клиент прислал платежку, товар отгрузили, денег на счету нет, как привлечь в ответственности клиента?
Как можно передать товар до поступления денег?! Детский сад. Или сговор.
Спросить
Обжалуйте отказ в возбуждении уг дела. Просто не хотят работать, ленятся, хотя налицо признаки преступления ст.159 УК РФ.
Спросить
В таком случае, как говорил коллега выше - обжалуйте отказ в возбуждении уголовного дела.
Как следует из положений ч. 5 ст. 148 УПК РФ, отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд. Порядок обжалования установлен ст. 124, ст. 125 УПК РФ.
Такая жалоба д.б. рассмотрена в течение 3 х сутов со дня получения (есть исключения).
Так же такой отказ можно оспорить в судебном порядке обратившись в соответствующий районный суд.
Спросить
Из полиции пришел отказ о возбуждении дела, объяснили тем, что не смогли (вызвать повесткой, и не смогли застать его по адресу прописки) представителя организации - покупателя который на руки получил товар.
Договор не был заключен, все основывалось на платежном поручении.
Спросить
Подделка платежного поручения, клиент прислал платежку, товар отгрузили, денег на счету нет, как привлечь в ответственности клиента?
У нас долг от клиента ИП, клиент находится в Якутии…
Ранее работали по предоплате (по счетам), но в связи, что нам нужно было клиента отгрузить перед Весенними праздниками,
клиента отгрузили по платежке (не обратили внимания, но в платежке не было отметки банка, и клиент сфотографировал платежку, видно только сумму на 100311,25 рублей)
Имеются следующие док-ты:
Транспортная накладная с подписью клиента, что клиент забрал товар.
Претензию отправляли клиенту, но клиент не взял на почте заказное письмо.
Счет.
Платежка (повторяю, что плохо видно, т.к. сфотографирована, но сумму видно), имеются другие платежки на другие суммы от клиента.
Переписка с клиентом была, но в компании слетел сервер, все письма потерялись.
Реквизиты клиента ИП
Договор отправлен был клиенту, но клиент не вернул наш экземпляр подписанный со стороны клиента.
Клиент долго обещал оплатить, объясняя тем, что счета были заморожены, сейчас пропал и не отвечает ни на звонки, ни на письма.
В интернете нашли в Якутском суде, был суд на этого клиента, что не оплачивал аренду.
Вопрос о применении статьи 159 УК РФ к действиям клиента при отгрузке товара по платежному поручению
У меня такая ситуация. Моя фирма отгрузила товар по платежному поручению, которое мне сбросили по эл.почте, отметка банка и эл. подпись клиента на п/п присутствует. Товар отгрузили товарную накладную подписал клиент в лице директора и поставил печать организации, но денег по отгруженному товару мы не получили. Вопрос попадают ли действия клиента под статью 159 УК РФ. Спасибо.
Работаю торговым представителем. Отгружал клиенту товар под честное слово. Клиент всегда возвращал деньги. Отгрузил клиента на сумму 250 000 рублей. Он пропал. Руководство пугает меня уголовной ответственностью. Какие последствия меня ожидают?
Где мне найти информацию о том что делать если я отгрузила товар своему клиенту по поддельной платежке. Клиент скрывается и не хочет выплачивать долг.
Я сотрудник банка, ко мне обратился клиент для оформление длительного поручения со своего счета на свой карточный счёт, в процессе оформления я неверно указал счёт клиента, тем самым деньги в течении 2 месяцев были переведены другому клиенту, клиент отказывается возвращать деньги, как поступить в данной ситуации.
По поводу вашего ответа на:
Оформлял кредит клиенту. Допустил ошибку в серии паспорта в 1 цифру (Но клиент подписал лист, где требуется проверить правильность данных о клиенте). Банк одобрил. Клиент получил товар. Через 2 недели банк обнаружил ошибку. Исправил её. Но по новым данным получился отказ в кредите. Клиент возвращать товар или переоформлять кредит не хочет.
Как лучше поступить в такой ситуации?
Кредит получается не активирован. Банк в нем отказал после исправления ошибки.
Можно ли будет в итоге вернуть товар/деньги
У нас на руках есть договор с клиентом, бланк подтверждения данных клиента (все с подписями клиента) + Фотография паспорта + видиосъемка из магазина.
В кассовом ордере у продавца написана сумма меньше чем оплатил клиент. Клиенту не выдали чек за оплату. Нет подписи клиента, что он получил товар. Нет договора сторон. Покупатель не доставил товар полностью. Чьи шансы выше в суде, как доказать что клинт оплатил весь товар? Спасибо.
Я ген директор компании, моя компания продала товар клиенту через кредит, через месяц был возврат товара, но деньги банку за клиента я не смог перечислить, клиент обращается в суд, что мне грозит?
