Незаконная работа в ДНР без договора - как компания вышла на поводу и потеряла деньги

Здравствуйте, Владислав! Если не вернете деньги, полученные без договора, то при отсутствии доказанного факта выполненных работ их могут взыскать как неосновательное обогащение: если передавали в РФ, то в силу п.1 ст.1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Если же сможете доказать свою позицию, что выполнили работы, то сможете отбиться от такого иска. В этом случае в порядке самозащиты нарушенного права (ст.12, 14 ГК РФ) деньги можно пока не возвращать. А в налоговую опционально. Если хотите, можете подать жалобу. Должны дать ответ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 30-дневный срок (ст.12 Закона).

Владислав, добрый день.

Исходя из условий Вашего вопроса, усматривается, что компания - это просто посредник, которая помогла Вас с переездом и покупкой оборудования.

________

Денежные средства Вам нужно конечно вернуть.

Если денежные средства вернёте в полном объёме, то в такой ситуации и напишите жалобу в ФНС, чтобы компанию вызвали в Инспекцию для проверочные мероприятий, как и какими схемами они работают.

------------

Если денежные средства Вы не вернёте, то в такой ситуации с Вас их могут взыскать как неосновательное обогащение.

Согласно статьи 1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

________

Желаю вам удачи!

С уважением.