Неожиданные последствия доверия - что грозит за регистрацию чужих паспортных данных в букмекерской конторе и верификацию кошельков без ведома в МВД?

Нельзя давать документы для регистрации юрлица на подставное лицо. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 173.2 УК РФ:

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Исходя из Ваших слов Вы были введены в заблуждение и сообщником не являететесь. Однако рекомендую пригласить адвоката.

Здравствуйте, Александр! Вообще в передаче собственно паспортных данных нет нарушения закона. Вы ведь не паспорт сам передавали, чтобы под ним кто-то что-то оформлял. И в Ваших действиях не усматривается состава преступления (ст.14, 24 УПК РФ, ст.14 УК РФ): это можно подтвердить тем, что подтверждение личности Вы делали не по своей симке, на нее возможно и не приходили смс, а если приходили, но Вы их не сообщали никому, то стоит об этом заявить, чтобы раскрыли сообщников, кто мог выдать дополнительную сим-карту-дублер.

Здравствуйте Александр

Вам ничего не будет в результате действий знакомого, потому, вы не регистрировали кошелек и не получали денег Состава мошенничества у вас нет. Вы можете быть допрошены в качестве свидетеля.

___

Способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2021 г.

_______

Знакомого же могут привлечь по ст.159 УК РФ в связи с обманом как способом совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, за предоставление заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.

_______

Нельзя было предоставлять ваши паспортные данные для регистрации в БК, так как знакомый понимал, что повторная регистрация в БК не возможна и воспользовался вашими данными, что повлекло отказ конторы в выплате выйгрыша

___

Правилами регистрации в БК установлены ограничения для повторной регистрации одного и того же лица.

У Вас ответственности не будет, так как не регистрировали данный кошелек.

По айпи адресу найдут данное лицо, это легко проверяется.

Вы проходите по делу, как свидетель.

Хотя Вы сами дали свой паспорт знакомому, но вины за это не будет, как и ответственности.

Знакомого ждеь ответственность по ст. 159 УК РФ, так как использовал чужой документ.

- см. ст. 14 УПК РФ.