Правовые риски оказания устных консультаций физическим лицам за наличный расчет - выбор между представлением от имени несуществующего ООО или частного лица, получение наличных без оформления документов и указание своих реквизитов в дог

Question

Господа успешные юристы!

Какие правовые риски (ссылка на п.п. актов) могут возникнуть в случаях оказания устных консультационных услуг физическим лицам за наличный расчет:
Развилка №1:От имени несуществующего ООО -- либо от имени частного лица?
Развилка №2:С оформлением договора от имени несуществующего ООО и получением наличных без кассового чека -- либо получением наличных без оформления каких-либо документов (как представитель несуществущего ООО или частное лицо)?
Развилка №3: Указании своих реквизитов (ФИО, паспортные данные) в договоре от несуществующего ООО (например в роли ГД или сотрудника)-либо продажа фантика договора заполненного и подписанного неустановленным лицом?
Дополнительная информация:
•Предыстория вопроса заключается в разовой проверке (в сумме до 100 т.р.) возможностей рынка перед регистрацией юридического лица (цель минимизировать риск потери 100 т.р. при регистрации/ликвидации ООО);
•Специфика оказания услуг такова что клиенту-физику договор необязателен, однако его наличие повысит объем получения денег;
•Есть ли какие-то иные варианты (кроме указанных развилок) предпринять разведку рынка боем (неизвестным брендом) с минимальными правовыми рисками?

Заранее спасибо!

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Accepted Answer

Дмитрий Сергеевич, уклонение от налогообложения, незаконное предпринимательство, мошенничество - это статьи УК, можете сами посмотреть их в УК, он находится в свободном доступе.
С чего Вы взяли что надо тратить именно 100 т.р. при регистрации ИП / ООО? Это можно сделать намного дешевле, при необходимости обращайтесь.
Если Вы решите всё-таки действовать по указанным схемам, то наоборот, придётся собирать средства на адвоката по уголовным делам.

Бизнес-юрист · Answer

Никаких законных вариантов производить "разведку боем" нет и быть не может, даже не думайте об этом. Вы либо регистрируетесь и платите налоги, либо занимаетесь незаконным предпринимательством и уклонением от уплаты налогов. Любое систематическое извлечение прибыли является предпринимательской деятельностью и подлежит регистрации в установленном порядке. Незаконные услуги нарушают права других лиц и государства, за это наступает уголовная и административная ответственность.
Регистрация фирмы стоит около 10000 рублей, регистрация ИП и того меньше. Не такая большая сумма, чтоб рисковать и искать сомнительные пути.
Можете обратиться к нам за профессиональной помощью по регистрации.

Дмитрий Сергеевич · Answer

Просьба указать конкретные правовые последствия и способы их минимизации с профессиональной точки зрения (ответ прочитать статьи - не засчитывается).

На понимание, всегда есть способы снизить риски несоответствия 100% букве закона-если знаете такие - welcome!

PS: насчет регистрации/ликвидации - регистрация с юридическим адресом в москве стоит примерно 40 т.р. ликвидация примерно 60 т.р.

Дмитрий Сергеевич · Answer

Уважаемые Юристы!

Предложения типа "обратитесь к нам" могут быть приняты только на основе оценки экспресс-ответа!

Просьба в своих ответах придерживаться структуры исходного вопроса (с развилками)!

Дискуссия по теме сколько стоит ООО - прекращается т.к. юр.адрес с почтовым обслуживанием стоит от 20 т.р. в год, + уставный капитал (10т.р.), + пошлина 5 .т.р + счет в банке + сопровождение --------> и ликвидация порядка 60 т.р. Жаль, что на этом ресурсе естьтолько положительные кнопки обратной связи.

И, да, хватит нести чушь - сколько людей бомбят на машинах, сколько оказывают услуги (например по ремонту) без регистрации - что, всех в тюрьму или на 300 тт? :) Несите лучше людям радость в виде света и знаний!

Дмитрий Сергеевич · Answer

Дмитрий Геннадиевич,

Вопрос звучал какие существуют правовые риски (например  электрический стул, 1 000 000 штрафа), и что сделать чтобы их по возможности минимизировать (например снизить штраф).

Также были приведены (возможно глупые развилки) - но для того чтобы полноценно понять ситуацию и адекватность ответа.

Скажу сразу - что считаю допустимым обратиться за платной консультацией (хотя заранее склоняюсь к официальной регистрации ИП), однако предварительно хотелось бы убедиться в уровне консультанта. У Вас другой подход и он понятен с т.з. бизнеса. Дискуссия закрыта.

Расширенные и грамотные ответы на вопросы ожидаются и приветствуются.

Дмитрий Сергеевич · Answer

Уважаемые оппоненты/консультанты!

Позвольте Вам заметить:

1.Вам был задан прямой вопрос - никто из Вас на него не дал конкретного ответа (совет почитать УК - не зачтен);
2.Кроме того - Ваш ответ сводился к тому что это плохо, и да обращайтесь к нам официально! :);
3.Если Я правильноь помню то юрист будет давать рекомендации/защищать клиента вне зависимости преступил он закон или нет. В любом случае можно было сказать так: в это случае 1электрически стул а в этом два, а по закону - вообще без стульев;)
4.Да, Вы правильно поняли что заработать персонально Вам не получится, во -первых что ВАШ бизнес подход не соответствовал моим ожиданиям, во вторых что уже выбран регистратор и осталось только дать отмашку.
5. С наилучшими пожеланиями. Надеюсь что, на этом ресурсе есть еще те, кто может дать ответ на изначальный вопрос.

Дмитрий Сергеевич · Answer

2 Бизнес-юрист:

Написаное Вами можно расценивать как не совсем тактичное, а с учетом того, что Вы не видите разницы между регистрацией ООО/ИП и тонкостями УК - то и непонимающее ;)

Конечно мог бы Вас поубеждать... но зачем?

PS: Ваш подкат про миниизацию налогов не засчитан. Регистратор имеет сервис бух. сопровождения :)

Дмитрий Сергеевич · Answer

И ещё - предлагать платые услуги автору вопроса, который поставил галочку что пока не готов рассматривать платные юр услуги - похоже на недобросовестную рекламу=спам.

И судя по Вашей активности - неужели это Ваш приоритетный способ, чем более честные методы (газеты, буклеты, рекомендации клиентов)?

Похожие вопросы

Необходимость указания паспортных данных физического лица при заключении договора между юридическим лицом и исполнителем

Ответственность физического лица по договору об оказании образовательных услуг в случае неподписания его и возможность

Возможно ли получать наличные деньги от физических лиц как физическое лицо за услуги с оформлением договора?

Ограничения на наличные расчеты между физическими и юридическими лицами - определение возможной суммы займа

Какие нормативные требования регулируют оказание юридической помощи?\n- Возможные виды юридических услуг

Планирую оказать услугу по обшивке балкона (лоджии) как частное лицо также частному лицу.

Как подать иск о взыскании уплаченных денег по договору оказания услуг между физическими лицами

Как доказать фиктивность договора на представительство в суде?

Возможно ли заключить договор на оказание услуг с ООО как физическое лицо и ссылка на статью

Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59