Как поступить при подозрении на участие в финансовых махинациях и угрозе со стороны неизвестных лиц

Вопрос №2007506 из г. Москва
опубликован 10.11.2012, 16:52

Question

По не грамотности в области юриспруденции, налогового права в свое время (2011) оформил на себя несколько фирм, буквально недавно встретились с людьми, они показали бумаги с выписками и фамилиями, сказали, что я миллиардер и через фирму якобы мою прошли миллиарды на счет их хорошего знакомого, сказали деньги вроде государственные, и отдать я такую сумму не смогу поэтому должен помочь им дать показания на того человека кто регистрирует фирмы, чтобы выйти на реального хозяина, потом с мобильного мне позвонили и сказали что с УБЭиПК и утром заедут за мной чтобы взять выписку в банке вместе, потом люди сказали, чтобы я не скрывался они найдут все равно, скажите что делать в такой ситуации?

Арестов Константин Павлович · Accepted Answer

Спасибо,еще эти люди сказали.что меня и их парня подставили и что дать показания в моих интересах что бы дело не дошло до серьезного.сказали если я им помогу.они помогут мне,

Еще раз - к адвокату.
Виртуально никто вам не поможет. 
Тем более, что эти позвонившие ребята могут быть не сотрудниками полиции, а фиг его знает кто.
И неизвестно в каую авантюру они вас втянут.

Арестов Константин Павлович · Answer

Бегом к адвокату.
И каждый следующий шаг с его разрешения.

А то операм поможете, а вечером до подъезда не дойдете.

Бизнес-юрист · Answer

Евгений, с начала этого года предоставление своих данных для регистрации фирмы является уголовным преступлением независимо от последствий. Обычно на номинальных лиц делают фирмы, используемые для ухода от налогов и воровства бюджетных денег. 
Ваша неграмотность в юриспруденции не является оправданием. Проблемы у вас возможны, и очень серьезные. Хороший адвокат поможет вам их избежать.

Как поступить при подозрении на участие в финансовых махинациях и угрозе со стороны неизвестных лиц

Похожие вопросы

Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?

Фирма А должна сумму денег Фирме Б большую, чем Фирма Б должна Фирме А. Фирма А банкрот и находится в процессе ликвидации.

Причем учредителем и директором как фирмы «С», так и фирмы «D» является один и тот же человек.

Существует фирма 1 которая сдает имущество другой фирме 2, я оформил зам для фирмы 2. как перенести заем на фирму 1?

С другой стороны сказали, что выплачивать придется мне... Как избежать выплаты кредита за эту фирму?

Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?

Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки

Как получить задолженность на фирму Биржа, связанную с фирмой Капитал, в ситуации банкротства?

Магазин закрыт из-за неоплаты аренды - как получить свою задолженность от фирмы?

Как снять с себя фирму без расчетного счета, если нет возможности связаться с ее создателями?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59