Риски ИП при возможном принудительном возврате денежных средств за услуги по уборке помещений.
199₽ VIP
В 2022 г. Между ООО и ИП был заключён договор об оказании услуг об уборке помещений здания на 1 мил. руб.
ООО в течении года перевела эту сумму на счёт ИП пятью переводами.
Через полгода после последнего платежа ООО прислало документ, что переводы эти бухгалтерская ошибка. И просят предоставить договор и акты выполненных работ, которые утерены и у ИП и у ООО (фактически отсутствуют). При непредоставлении документов хотят принудительно вернуть денежные средства.
Какие риски у ИП?
АЛЕКСЕЙ, при отсутствии у ИП актов приёма работ, с него могут взыскать неосновательное обогащение, в судебном порядке. Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Но нужно читать и сам договор, что в нём сказано по данному вопросу
ВСЕГО ХОРОШЕГО.
Спросить
Добрый день! Риски могут быть гражданско-правового и уголовно-правового свойства.
1. ООО может обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, и велика вероятность, что суд удовлетворит иск, так как нет документов, подтверждающих выполнение работ (ст. 1102 ГК РФ). Поскольку ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом, оно может быть арестовано и выставлено на торги.
2. ООО может обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как деньги были получены, но работа не выполнена, и предъявить иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела.
Спросить
А если более подробно, то согласно статье 161 Гражданского кодекса РФ сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки должны совершаться в простой письменной форме. При этом соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.
Учитывая, что отсутствуют договорные отношения, Та сторона, которая производила денежные переводы могут предъявить иск о неосновательном обогащении в порядке статьи 1102 ГК
Спросить
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ч.1 ст.779 ГК РФ).
Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. (ст.783 ГК РФ).
Поскольку общими положениями о договоре подряда (п.1 ст.720 ГК РФ) предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику, то в договоре на оказание услуг по уборке должны быть предусмотрены акты приемки выполненных услуг, а при отсутствии такого условия-справки об их оказании для того, чтобы результаты услуг были приняты к бухгалтерскому учету и имелись документальные основания для выплат ИП.
Пунктом 1 статьи 7, пунктами 1 и 3 статьи 9 закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.
Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.
Перечисление денег при отсутствии оправдательных документов несет риск не только для должностных лиц ООО, но и для ИП. Он не имеет возможности документального подтверждения обоснованности полученных средств.
Даже для того, чтобы при отсутствии договора претендовать на возмещение неосновательно сбереженных за счет другого лица денежных средств (ст.1102 ГК РФ), ИП должен иметь доказательства реальности выполняемых услуг (персонал, инвентарь, моющие и чистящие средства, акты об оказании услуг, если они предусмотрены договором, объяснения о порядке допуска в помещения ООО для проведения уборки, объяснения сотрудников).
Если такие доказательства имеются, необходимо заключить договор и распространить его действие на истекшие календарные периоды.
В наиболее неблагоприятном случае у ИП имеется риск уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве (ст.159 УК РФ).
СпроситьНа днях приобрела товар (платье) в сетевом магазине, которое постирала после первой носки. Стирка была проведена согласно ярлыку на платье. Платье сильно подсело, поменяло форму. С платья срезаны все мешающие этикетки, чек выброшен. Могу ли я обратиться в магазин с заявлением (претензия) о проверке качества товара и возврата денежных средств? И обязан ли магазин вернуть мои денежные средства?
28.09.2020 г. куплены билеты на 5 человек по маршруту Казань-Анталья-Казань у АК "ПОБЕДА" с вылетом на 8.10.2020 г. 06.10.2020 г. заболевает один из членов семьи (подтвержденный covid), за 6 часов до вылета еще у двоих членов семьи поднимается температура до 39 (приезд скорой и соответственно больничный оформлены 09.10.2020). Вынужденный отказ от перевозки не оформлялся. Обратные билеты были аннулированы перевозчиком по причине неявки на первый рейс.
В возврате провозной платы перевозчиком отказано: "По правилам авиакомпании для рассмотрения возврата денежных средств необходимо отказаться от перелета не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса, так как авиакомпании не была уведомлена во время. Возврат денежных средств невозможен."
Есть ли какие-то судебные перспективы по возврату ден. средств (хотя бы частичный - за обратные билеты)?
Департамент операций на финансовых рынках в лице директора Каштанова Александра Владимировича предлагает мне заключить с ним договор о возврате денежных средств потерянных в результате работы с инвестиционными компаниями. Можно ли им доверять? Спасибо.
В предисловии забрал у банкротящейся организации котельные и отдали в другую организацию.
В определении написано так:
Признать недействительной сделкой прекращение права хозяйственного ведения на имущество МУП «Октябрьское Жилищное Управление», оформленное Постановлением Администрации Муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 18.12.2017 №2835-ПА «Об изъятии из хозяйственного ведения МУП «Октябрьское Жилищное Управление» и приеме в состав муниципальной казны городского округа Люберцы имущества». Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Администрации Муниципального образования городской округ Люберцы Московской области в пользу МУП «Октябрьское Жилищное Управление» действительную стоимость имущества 62 965 824,20 руб. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Вопрос: Как я понимаю, что здесь говорится о возврате котельных и денежных средств или только о возврате денежных средств?
Гос заказчик (44 фз) написал претензию о ненадлежащем качестве выполнения услуг (уборке помещений) но нами они в полной мере выполняются и выставил штраф об оплате, как быть?
Можно оспорить расписку о возврате денежных средств, если нет расписки о получении денежных средств?
При заключении договора мне была навязана услуга оплаты стоматологических услуг через кредитную организацию МФК "ОТП" Финанс, которая перечислила денежные средства в размере 122000 (сто двадцать две тысячи) рублей со стоимостью займа в процентах годовых 23, 830 (двадцать три целых восемьсот тридцать тысячных процентов годовых и полной стоимостью займа в денежном выражении составляет: 32713 (тридцать две тысячи семьсот тринадцать) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки. Ежемесячный платеж составляет 6445 (шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей. Моя пенсия 13700, платеж и квартплата составляют 11445, на жизнь остается 2254 как я могу расторгнуть договор на оказание медицинский услуг возврате денежный средств кредитному учереждению спасибо.
Продавец просит у покупателя квартиры сделать копии расписок на получение денежных средств и заверить натариально... Если покупатель идёт на встречу продавцу, то покупателю ничего не угрожает или довать всё таки не стоит?
У меня такая ситуация. Я обратилась в Международное Юридическое Бюро г. Казань, с целью оформить процедуру " Дефолт " это было 4 мая 2023 г., оплатила 8000 рублей с кредитной карты. Однако 15 мая 2023 г., вынуждена была написать заявление о расторжении договора т.к., банков партнеров у них нет и оплатить оказанные услуги я не смогу. Мне сказали, что через 10 дней моё заявление рассмотрят и деньги вернут. Сегодня 30 мая 2023 мне поступил возврат на сумму 728 руб 15 коп., помогите мне вернуть мои деньги. Куда я могу обратиться? Сотрудники информацией не владеют, связаться с руководителем возможности нет. Договор я не подписывала. Благодарю Ткаченко Н.В.
Просьба проконсультировать. Заказчику необходимо закупить услуги уборка помещений, охрана с 1.01.2017 г. каким образом проводить аукцион. Территория крым.
Возможен ли возврат денежных средств (банковские документы по переводу денежных средств безналичным путем с моего счета на счет ответчика имеются), но не составлялся договор займа?
Вопрос такой.
С университетом заключен договор об оказании платных услуг.
В договоре: заказчик - юр. лицо ООО, исполнитель - университет, потребитель - физ. лицо. Университет не выполнил услуги, потребитель был отчислен. Было предложено написать заявление на возврат денежных средств.
Цель - вернуть денежные средства физ. лицу, потребителю.
Юр. лицо ООО (заказчик) и физ. лицо (потребитель) согласны на это.
Вопрос в том, как это попроще оформить, чтобы не пришлось разбираться с университетом в суде.
И тут возникает вопрос. Можно ли по заявлению о возврате денежных средств вернуть денежные средства третьему лицу?
Где юр. лицо с печатями и подписями будет просить вернуть денежные средства этому физ. лицу. Разрешено ли это по законодательству? Налоговым агентом тут будет являться уже университет и с этим мы согласны.
Это был бы лучший вариант для нас.
Цессию писать не хотелось бы. А то это такой документ, что возникнет много вопросов. Особенно, если передавать не просто право требования по договору об оказании платных услуг, а еще пытаться объяснить какие суммы и по каким платежам.
Мы написали заявление на возврат денежных средств в магазине Hoff у нас есть копия заявления о возврате денежных средств операционист к которому мы обратились прислал уведомление о починки дивана в течении 2 недель у меня имеется копия заявления на возврат денежных средств что делать в этой ситуации.
Истец подал на меня иск в суд о том, что якобы я унизил его честь и достоинство. Суд отказал ему в удовлетворении,
У меня такой вопрос я купил ноутбук и он у меня сломался он был в ремонте по гарантии 45 дней я его забрал и через некоторое время он у меня сломался сейчас находится в ремонте суть вопроса в том что могу лия расторгнуть договор купли продаж и потребовать вернуть мне деньги.
Я написал заявление о возврате денежных средств но мне отказались вернуть денежные средства.
