Банк блокирует счета по 115-фз, подозревая операции в отмывании и легализации доходов - планируется подготовка заявления в полицию/суд/прокуратуру/банк России для разблокировки и восстанов

Банк блокирует счета без кода на основании судебного приказа - законно или нет?

Банк наложил арест на карты и счета на основании судебного приказа, т е деньги которые поступают без кода, не успев поступить на карту блокируют, законно ли это? Бывший муж переводит алименты добровольно боюсь что их снимут.

Подробнее

Интересно

5 ответов

Банк блокирует счета после взыскания - имеет ли клиент право на суд?

На Счёт в банке было наложено взыскание. Взыскатель сам отправлял судебный приказ в банк не привлекая судебных приставов. Банк заблокировал счета, после чего я внес всю сумму взыскания, но счета остались заблокированы, так же заблокированы другие счита в этом банке.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк блокирует счет физического лица из-за сомнительных операций на небольшие суммы

У физич лица есть счет в банке, на который поступают различные денеж средства... он приходит в банк обналичить деньги, а ему отказывают говорят, что счет заблокирован, ссылаются на 115 фз типа предоставьте подтверждение к этим деньгам...

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк блокирует операции на счету после сдачи старого паспорта - как действовать?

Являюсь директором ООО, исполнилось 45 лет, на следующий день после дня рождения старый паспорт был сдан в мфц, была получена расписка о сдаче паспорта, в этот же день Альфа банк заблокировал операции по счету,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк блокирует счет после отказа наложить арест на ссудный счет - Как вернуть зависшую сумму?

Приставы отправляли запрос в банк на арест ссудного счета и получили отрицательный ответ. Арест не был наложен. Спустя пол года банк самостоятельно блокирует счет, сославшись на старое постановление и списывает деньги.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк блокирует счет по требованию приставов - неуведомление о долгах и возможность подачи иска в суд

Из банка где кредит, пришло уведомление что счет заблокирован приставами. Какие у меня долги, я не знаю. Единственная догадка может штрафы какие за вождение. Уведомления не приходили. Имели ли они на это право и могу ли я за то что не уведомив меня они ареставали счета подать на них в суд.

Подробнее

Интересно

2 ответa

Сбербанк блокирует счета военнослужащего на основании ареста по 115 статье ФЗ

Сбербанк заблокировал счета на основании ареста по 115 ст фз,не могу предоставить нужные документы. Сам являюсь военнослужащим и нет возможности решать данный вопрос, т.к меня не отпустят в отпуск без весомых обстоятельств.

Подробнее

Интересно

4 ответa

Банк меняет мне ФЗ 115 (отмывание) доходов и заблокировал счёт. Это правомерно?

Банк вмеяет мне фз 115 (отмывание) доодов и заблоктровал счёт. Это правомерно?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Добрый кто знает про судебную практику по разблокировки счета через суд по 115 фз? на пример из 10 исков сколько выйгрешные?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Вопрос о законности блокировки счетов физических лиц банками - основания и нормативное регулирование

Скажите имеет ли право банк блокировать счета физических лиц без судебного решения? Какие основания для этого существуют и какими НПА предусмотрены?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк забрал сберкнижки и не вернул, могу ли я в исковом заявлении в суд просить чтоб банк восстановил мои сберкнижки

У меня такой вопрос. Банк забрал сберкнижки и не вернул, могу ли я в исковом заявлении в суд просить чтоб банк восстановил мои сберкнижки, сделал полный расчёт до 2010 года, с учётом индексации, т. к. книжки были забраны банком в июне 1997 году и до сих пор не возвращены! Заранее благодарю Вас!

Подробнее

Интересно

1 ответ

Сроки получения письма от судебных приставов для разблокировки счета в Сбербанке - правда или миф?

Я живу в городе Выкса Нижегородской обл. У меня был арестован счет по карте сбербанка судебными приставами.24.06.2013 был снят арест, но деньги я снять не могу. В сбербанке говорят должно быть письмо от приставов в течении трех рабочих дней,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Сбербанк блокирует счет по ошибочной информации в системе, игнорируя судебное решение

Сбербанк не правильно ввёл информацию в свою систему. Судебный пристав вынес постановление от 12.02.2015; а 18.09.2019 года в банк на это же постановление поступало постановление о прекращении дела. Но я сейчас захожу в Сбербанк онлайн,

Подробнее

Интересно

2 ответa

Какому приставу писать заявление, что блокирует банк карту зарплатную, если никакого суда ещё и не было. Как снять зарплату?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Проблема разблокировки счета - судебные приставы не выполняют свои обязанности в отличие от Сбербанка

Почему в течение трое суток не могут разблокировать счёт судебные приставы перевели деньги ещё в октябре я банкрот сентября месяца исполняющий лист тоже отдал 27 декабря не знаю что тянут Сбербанк зато пенсию быстро получил пришёл 23 уже звонят.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как зафиксировать подложный документ в банковской ячейке и какие действия следует предпринять

В банковскую ячейку заложен подложный документ без необходимых подписей. Другая сторона отказывается пойти совместно в ячейку и заменить его на подписанный. Через несколько дней истекает срок аренды ячейки и ее содержимое может быть изъято другой стороной.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как обжаловать решение Останкинского суда по возврату денег после разблокировки банковского пенсионного счёта?

Вопрос 2 по решению Останкинского районного суда: Цитирую решение: Возврат денег по результатам разблокировки банковского пенсионного счёта истца в размере 75% (были удержаны не 50 % с пенсии по закону РФ, а 75%)

Подробнее

Интересно

1 ответ

Кредитная организация блокирует зарплатную карту без уведомления - как разблокировать и почему это произошло?

Кредитная организация подала в суд, суд прошел без моего ведома (не было никаких писем от суда) После вынесения судебного постановления у меня блокируют зарплатную карту. У судебных приставов нет исполн.

Подробнее

Интересно

4 ответa

Право банков блокировать счета по запросу судебных приставов - уведомление клиента или отсутствие?

Хотел задать вам такой вопрос имеют ли право банки блокировать счета по запросу судебных приставов без какого либо уведомления своего клиента?

Подробнее

Интересно

3 ответa

Отказ банка в разблокировке счета после банкротства - необходим ли оригинал определения суда?

Мне нужно разблокировать счёт после завершения банкротства физ лица. Есть скаченный документ с официального сайта арбитражного суда, но не оригинал. Юристы,, которые вели дело говорят что этого достаточно (определения суда)

Подробнее

Интересно

3 ответa

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Бесплатный вопрос юристам онлайн