Ответственность неофициально трудоустроенного директора в ООО - что грозит при налоговой проверке и других серьезных нарушениях?

Прекратила деятельность в качестве ИП в сентябре 2009 г, в феврале 2010 г. была инициирована проверка налоговой инспекцией. Документы я не представила, а представила свидетельство о прекращении деятельности. Налоговая расчетным путём насчитала налоги. Суды прошли не в мою пользу. Конституционные суды, по аналогичным вопросам однозначно говорят о том, можно проверить бывшего ИП. Юристы - кто в лес, кто по дрова! На мой взгляд, противоречие конституции, ГК РФ, НК РФ. Т.к. имущества и денежных средств у меня нет, остаётся только ждать закона о банкротстве физлиц и ходить на суды с налоговой - пени! Как бороться?

Я открыла ИП (без работников) в налоговой №2 г. Краснодар по месту прописки, а магазин у меня находится в другом районе и отчеты я сдаю в налоговую №4 по месту нахождения магазина, открыв в банке счет 15.07.2013 г я приехала в налоговую в тот же день по месту нахождения магазина и в канцелярии спросила куда подавать заявление об открытии счета?, они у меня его приняли и поставили печать, в ПФР по месту прописки все тоже сделала, и буквально вчера мне звонит инспектор с налоговой №2 по месту прописки (ИП) и говорит что я должна была подать сообщение об открытии счета в налоговую по месту прописки ИП,и что за это нарушение штраф 5000 руб, в понедельник он меня вызывает. Что делать? И действительно это нарушение? Почему тогда у меня в канцелярии приняли по месту нахождения магазина и ничего не объяснили? Помогите пожалуйста, заранее Вам благодарна.

Я выступаю Истцом по гражданскому делу о залитии квартиры. К исковому заявлению приложен в том числе договор на оказание ремонтных услуг. Ответчик написал заявление в налоговую о проведении проверки этой подрядной организации. В своем заявлении он ссылается на дело, находящееся в производстве. Вопрос: насколько это правомерно со стороны Ответчика? Будет ли реакция со стороны налоговой?

Я работаю секретарем на предприятии. Подчиняюсь ген. директору. В нашей организации идет налоговая проверка и главбух приказала мне сканировать их документы (а перед этим одна из ее подчиненных послал меня на три буквы). Директор хочет меня уволить сейчас мне дали письмо где требуют дать объяснение почему я не сканировала им документы, также почему не сшивала их вчера (я сшила один том затем порезалась а капроновая нить причиняла мне при сшивании физическую боль) и тем самым из за меня предприятие нарушает сроки сдачи документов. Хотя сегодня крайний день они все везут в налоговую (бухгалтерия не вышла ни в один выходной не задерживалась после работы хотя это им нужно, и главбух говорила сколько успеем столько и сделаем они обалдели такой объем за 10 дней (почти цитата)). Вопрос могут ли мне за это объявить выговор или уволить и насколько это законно. Заранее спасибо.

Добрый день.

В ходе выездной налоговой проверки вменяются большие суммы к уплате (ОСНО НДС+НДФЛ+санкции) по причине не предоставления подтверждающих документов контрагентами (не все) за отгруженную продукцию. Лично связаться с этими контрагентами не получается.

В процессе проверки были изъяты оригиналы первичных документов с их описью, но на руки ничего не дали. Копий документов заверенные инспекторами не сделали.

Сами являемся много лет добросовестными налогоплательщиками.

Какие можно и нужно предпринимать действия по выходу из ситуации?

ИНФС в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость представленной за 4 квартал 2022 г., выявило ошибки за 1 квартал 2020 г. и запрашивает пояснения? НДС за 2020 г. рассчитан верно и вовремя оплачен, проблема, что не сошелся номер счет фактуры (неправильно поставили в отчете тире). В праве ли налоговая запрашивать пояснения в ходе камеральной проверки за 4 квартал 2022 г. сведения по 1 кварталу 2020 г.

В организации налоговая проверка выездная 30.12.14 период проверки 11-13 г Налоговая отказывает в праве вычета НДС за 11 год. Правомерно это? Уже прошло 3 года.

Меня зовут Вячеслав.

В свое время в 2012-2013 г я по офиц. Срочным договорам работал с крупной ООО из г. Волгоград (я проектировщик, выполнял проектную документацию, живу в г. Самара).

В 2016 году у этой ООО проводится выездная налоговая проверка, и некоторые сотрудники при проверке могли заявить (это я уже знаю со слов налоговой) что какой-то договор уже 2014 года я попросил провести через какую-то их фирму, хотя ничего такого быть не может и не было. В итоге, налоговая звонит мне и просит подойти в мое налоговое отделение по прописке и дать показания как есть на самом деле, т.к. у них есть какие-то документы (в которых я не фигурирую), типа акта выполненных работ на 3 млн. руб.

Вопрос, если я ничего подобного не делал, никаких денег не получал, никаких документов не подписывал, а данные обо мне могли в ходе проверке дать в налоговую (не знаю почему так ООО поступило), какие для меня есть негативные моменты и о чем в первую очередь требуется позаботиться при походе в свое отделение налоговой?

Может ли налоговая провести проверку юридического лица только по заявлению физ лица (Житель хочет проверить налоги управляющей компании)?

Влечет ли смена юр.адреса налоговую проверку?

Я со второго июня в декретном отпуске, третьего июля началась выездная налоговая проверка за период 2011-2013 гг,работаю на предприятии главным бухгалтером с 1 августа 2012 года, каждый день меня дергают имеют ли право меня отзывать с больничного по повестке или по первому звонку... нервы мотают каждый день.. кроме того меня не предупредили что будет проверка плановая нет ни приказа только уведомлении что в 10 дневный срок нужно предоставить копии документов и список этих документов.

У нас сейчас по магазинам ходит проверка с налоговой, по товарным чекам, на данный момент печать находится в другом месте, если товарный чек выписать без печати это будет правильно можно ли так без печати его выписывать?

Коммунальная квартира, 5 комнат, все в собственности. Сейчас планирую сдать свою приватизированную комнату близкому другу. Обязаны ли мы заключить договор? Могут ли соседи либо другие заинтересованные лица (например, бывшая жена, которой я плачу алименты на сына 25%) организовать налоговую проверку, либо проверку с целью взыскания алиментов? Как доказать, что я получаю выгоду от такого действия? Какой договор в такой ситуации будет наиболее выгодным для меня лично, либо нам не следует вообще заключать никакого договора? В таком случае, как быть с возможными проблемами с участковыми, которые уполномочены совершать обход и выявлять незарегистрированных жильцов? Спасибо заранее.

Проверяет ли налоговая движение средств по расчетному счету ИП? Например, если с расчетного счета был оплачен товар, то будет ли налоговая проверять его наличие у ИП и его дальнейшее движение (перепродажу). Или налоговая проверяет лишь декларацию, книгу доходов и расходов, подтверждающие документы? ИП на УСН. Спасибо.

Налоговая проверка насчитала неуплату налогов за 2011-2013 г на 11 млн., всвязи с небольшой тяжестью преступления срок давности прошёл?

Предприятие приобретало запчасти для техники, емкости. Плиты и списывало на затраты. Плиты, емкости используются на территории предприятия, т.е. они находятся на виду и имеются в наличии. Запчасти списывались при ремонте транспорта. При проведении выездной налоговой проверки установлено, что поставщики не состоят на налоговом учете на момент совершения сделок. Договор на поставку товара не заключался. Материалы нами закупались по объявлениям из газет и доставлялись продавцом на базу с документами. В ходе истребования документов у контрагентов налоговая установила, что средства на балансе отсутствуют, в штате числится один человек. Так же он является учредителем и руководителем в более чем 50 фирмах. На основании статьи 95 Н.К. проведена почерковедческая экспертиза на предмет исследования почерка и подписи руководителя в счетах фактурах и подписи в банке. Результаты экспертизы показали что подписи выполнены другим лицом.. На кассовых чеках, выданных при оплате отсутствуют обязательные реквизиты (блок ЭКЛЗ, номер, и значение криптографических проверочных кодов.) Кассовый аппарат не зарегистрирован в в налоговом органе. Т.О. налоговая сделала вывод, что контрагент является мигрирующей организацией и нашим предприятием получена необоснованная выгода. Налоговая не приняла эти расходы на затраты. Права ли налоговая? Если можно со ссылкой на статьи.

У меня ИП на ЕНВД грузоперевозки налог платила с единицы техники. В данное время идёт налоговая проверка оказывается я заблуждалась спец техника должна была оплачиваться по УСН, и сейчас ИФНС грозится начислить на весь доход поступивший на р/сч за 3 года 2011-2013 НДС, а с дохода-расход НДФЛ 13% правильно ли это и как поступить.

Проведена выездная налоговая проверка ликвидируемого ЗАО. Доначислили налогов, пени 20 млн. При этом ЗАО документы на момент проверки утрачены. Однако ранее по проверкам Контрагентов ЗАО в ифнс передавались копии документов. При этом, документы передавали разные сотрудники обслуживающей компании (бух учет) и в материалах ВНП и предварительного следствия копии документов с отметкой копия, копия верна, печать. При этом подписи Руководителя при заверении копий отсутствуют. При обжаловании решения на это указывали. Однако, уголовное дело скорее всего заказано от руководителя ифнс руководителю СК (нужно было наказать, прессануть Руководителя). При этом адвокат странным образом себя ведет. Получил аванс и практически перестал общаться. Избегает, на вопросы не отвечает, ничего не обжалует! Город, где завели уг. дело маленький. Руководитель теперь там не живет. Это, конечно, им всем на руку. Подозреваю теперь, что и адвокат в сговоре. Подскажите, пожалуйста, разве возможно посторить обвинения вот на таких в основном ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ?!

Могут ли проводить выездную налоговую проверку по НДФЛ за период по которому была проведена камеральная проверка и не выявлено нарушений, а наоборот предоставлен налоговый вычет?