Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Светлана

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Москва, 17.01.2024, 12:36

Оспаривание ограничения по 115-ФЗ - как защитить свою организацию от неправомерных действий банка

Вопрос №21049896 из г. Москва
опубликован 17.01.2024, 12:36

От банка пришло ограничение по 115-ФЗ. При этом запроса не поступало, операций по счету не было, только разовое пополнение для оплаты комиссии. Организация ведет реальную деятельность, в подозрительных операциях не участвует. Как оспорить данное ограничение, и на основании каких данных, помимо операций по счету, банк может блокировать по 115-ФЗ? Спасибо.

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Евграфов Алексей Андреевич

Адвокат Москва, стаж 12 лет

4.9 2276 отзывов

Добрый день. Необходимо письменно обратиться в банк, указать, что деятельность законная и потребовать снять ограничения. Дальше в зависимости от ответа

17.01.2024, 15:25

Задать вопрос юристу

Светлана

Автор вопроса

0 отзывов

Добрый день. Спасибо за ответ. В банке какие-либо пояснения давать отказываются, запрос документов тоже не направляют, ссылаются на 115-ФЗ, что не обязаны сообщать причины ограничений. А также, что решение пересмотру не подлежит. Первый раз с таким произволом столкнулась.

17.01.2024, 15:29

Спросить юриста

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12194 отзывa

Здравствуйте пишите возражения в банк

17.01.2024, 12:37

Спросить юриста

Зайцев Дмитрий Михайлович

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

5.0 119 отзывов

Добрый день!

Для оспаривания ограничения по 115-ФЗ обратитесь в банк с запросом об основаниях блокировки. Если ответ банка неудовлетворительный, можно обратиться в Центробанк или суд. Банк может блокировать счета на основе внутренних правил по выявлению подозрительных операций, не обязательно связанных с текущими операциями по счету.

17.01.2024, 15:39

Спросить юриста

Светлана

Автор вопроса

0 отзывов

Добрый день. Спасибо за ответ. Мне так и отвечают, при этом запроса нет и направить его отказываются. Была по этому счету только оплата их комиссии. В другом обслуживающем банке все в порядке, с их стороны вопросов нет. Деятельность прозрачная.

Из "подозрительного" по официальным источникам прошла только смена юридического адреса,.

17.01.2024, 15:45

Спросить юриста

Похожие темы:
115 ФЗ
Организация деятельности
Подозрительные операции

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 86 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Оспаривание ограничения по 115-ФЗ - как защитить свою организацию от неправомерных действий банка

Похожие вопросы