Мужчина-посредник - как избежать мошенничества и вернуть деньги при заказе товаров через посредника из-за рубежа
199₽ VIP
Заказывали товар через женщину посредника из-за рубежа, но в последний раз появился посредник ее знакомый. Женщина сказала перевести ему деньги на карту. После перевода звонок, где она говорит, что нужно было выбрать другую карту, т.к он на банкротстве. Мужчина половину денег вернул с этой карты, но как? Банкрот ведь? А вторую половину возвращает уже пол года, кормя обещаниями, а сейчас вообще заблокировал. На сегодняшний день работаем напрямую с поставщиком и не понятная роль этого мужчины не оставляет в покое. Был задан вопрос женщине, что для чего он нужен был, где она ответила, что ей так было удобно. ФИО мужчины и контакты узнал, распечатки переписки и звонков имеется. Товара и денег так и не получил.
Сумма долга осталась больше ста тысяч рублей.
Если писать заявление, то нужно чётко сформировать его, не знаю как, т.к не юрист.
Прошу помощи у знающих
Добрый день! Он точно не банкрот, потому как в банкротстве человек не имеет доступа к своим банковским счетам. Финансовый управляющий направлять точно не будет. Да и тем более, Вы всегда можете проверить указанного гражданина в картотеке Арбитражных дел.
В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.
Вам необходимо подать исковое заявление о неосновательном обогащении. Я обычно в таких случаях действую через банк где находится счет куда Вы переводили денежные средства.
Направляете в Банк претензию и подаете исковое заявление.
По смыслу ст. 1102 ГК РФ обогащение может быть признано неосновательным, если отсутствуют предусмотренные законом правовые основания для приобретения или сбережения имущества.
Так Вам банк данные о банковской тайне не предоставит. Но при этом подаст отзыв, что он ненадлежащий Ответчик.
В силу ч. 1 ст. 41 Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала.
Но это стоит делать, если у Вас нет паспортных данных и регистрации Ответчика. А если есть, то естественно исковое прямо к нему.
Но а по поводу того, если гражданин все - таки чисто теоретически банкрот, на Вас это не распространяется, в силу следующего:
Согласно ч. 5 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О несостоятельности (банкротстве)" Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Спросить
Хотите подать заявление в полицию ст 141 УПК РФ. Если этот мужчина вам вернул половину денег, то маловероятно что полиция вам как то сможет помочь.
Думаю, что полиция не будет возбуждать уголовное дело По результатам проверки вашего заявления ст 144 УПК РФ получите ответ, что полиция не находит оснований для возбуждения уголовного дела, так как имеют место гражданско-правовые отношения и вам рекомендуют обращаться в суд.
С юридической точки зрения, переведенные эту мужчине деньги являются неосновательным обогащением ст 1102 ГК РФ, сумма неосновательного обогащения подлежит возврату.
Если обращаться в суд, то суд при предоставлении доказательств ст 55 ГПК РФ распечатки переписки и звонков, выписку из банка о движении денег по счету, вынесет решение в вашу пользу. Но ситуация с получением денег осложнена тем что этот мужчина в процедуре банкротства. Вам чтобы предъявлять требования нужно быть включенным в реестр кредиторов А сроки для этого истекли. А для лиц, невключенных в реестр кредиторов удовлетворение может быть по остаточному принципу, если что осталось у этого мужчины из имущества.
Вот такая вот безрадостная картина вырисовывается. Я здесь ни сколько не сгущаю краски. Ответ дан исходя из реальной практики.
Спросить
Константин, здравствуйте!
Если он все же объявил себя банкротом, то у Вас в этой ситуации есть на самом деле 2 варианта
Первый.
В соответствии со ст.213.9. Финансовый управляющий Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" можете обратиться к финансовому управляющему этого гражданина-банкрота
Для чего?
Для того, чтобы включить долг этого гражданина в общую конкурсную массу Вам надо зарегистрироваться в качестве кредитора по правилам ст. 131. Конкурсная масса закона о банкротстве
Второе
По другому варианту Вы можете обратиться в суд по ст.1102 Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ, получить решение и направить его финансовому управляющему. Это решение суда будет включено в очередь удовлетворения требования на основании ст.134. Очередность удовлетворения требований кредиторов закона о банкротстве
Спросить
В дополнении ответа
Если в отношении Вас была применена мошенническая схема, по принципу Остапа Бендера из "Золотого теленка" "лично у меня есть 400 относительно честных способов отъема денег" , то надо
а) Подавать заявление в полицию
На мой взгляд квалифицировать это можно или по ч.1 ст.159 Мошенничество УК РФ или по ст.160 Присвоение или растрата УК РФ
б) Обратиться в суд в гражданским иском по ст.1102 Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ
И в одном случае и в другом будьте готовы подтвердить доказательствами свои требования
Спросить
В браке с мужем купили машину на общие деньги (копили вместе) он сразу оформил её на свою мать, теперь разводится, можно ли как то вернуть половину моих денег?
Жена сдавала свою квартиру в наём я платил за комунальные услуги. При разводе я могу потребовать половину вернуть денежных средств.
Нашёл банковскую карту. Потратил 7360. Хозяин написал заявление. Меня нашли. Честно во всем признался. Деньги вернул потерпевшему в полиции. Что мне грозит? Спасибо.
Если двое молодых человек обокрали человека но не забрали его имущество он забрал обратно и написал заявление что грозит этим двум людям которые своровали у него металл.
Судебные приставы сняли с матери полностью все деньги скарты пенсии по инвалидности нарушив ст 99 федерального закона об исполнительном производстве. Как вернуть 50%?
На основании судебного решения за штраф ГИБДД с моей карты сбербанк была списана сумма штрафа в двойном размере, за услуги судебных приставов (большое им спасибо) Могу ли я вернуть половину денег, которую списали за свои услуги приставы?
Муж взял 1000000 в долг под расписку. 500000 вернул а остальные нет. переехали в другой город по работе. Его объявили в федеральный розыск по статье мошенничество часть 4. возможно ли это и что делать.
У меня ребенок ходит в школу дошколят, платим почти 7.000 т. за 1 и 2 полугодие, кому можно обратиться. Чтобы вернуть половину денег и какие нужны документы.
Меня обокрали была написана расписска половину денег вернули а половину нет. я понимаю что надо в суд. а выиграю я суд?
Здраствуйте, скажите, развелся и выплатил кредит, можно ли в этом случае вернуть половину денег с бывшего супруга?
На карте было 100 тыс. Приставы их арестовали. Это зарплатный счёт. Официальная ЗП 30000. Если приставам подать документы о том что счёт зарплатный, то какую сумму вернут из этих 100? 50 процентов или ни сколько?
Как вернуть половину денег за автомобиль. Автомобиль был взят в кредит, соответственно сумма больше чем стоимость авто. Платили с мужем будучи в гражданском браке. Расстались после полного погашения кредита. В течении всего времени выплаты муж пил, вобщем концы с концами сводили из-за кредита и водки. Имею ли я право на часть стоимости авто или если кредит больше был, то на половину выплаченного кредита?
Супруги развелись. Квартиру в браке купили на деньги матери супруга. Вопрос: как вернуть 1/2 часть средств с бывшей супруги сына, если на руках у матери есть только приходники по оплате за квартиру по данному адресу на ФИО матери! СПАСИБО!
У меня такой вопрос: знакомый будучи в браке продал свою квартиру и его родители перевели деньги со счета на счет его жене. Жена купила квартиру добавив половину своих средств. Но оформила на свою мать. Знакомый желает вернуть свою половину денег. Как лучше это сделать? Ведь жена отказывается что либо возвращать.
У меня арестован счет из зарплаты вычитают 50% а сегодня пришол простой перевод в размере 10000 т рублей из списали в счет погошения долга скажите могу ли я вернуть хотябы половину суммы с этих денег?
У бабушки два сына, она положила на сберкнижку деньги, завещание оформлено на двоих, один сын без ведома другого снял все деньги по доверенности от бабушки, что делать что бы вернуть половину денег?
Была в браке с мужем. Недавно развелись. Хочу подать иск на раздел имущества. После свадьбы мы купили квартиру. Сделка купли-продажи оформили на мужа. Потом продали. При покупке новой квартиры муж меня обманул. Договор купли-продажи был оформлен на свекровь. А она в свою очередь оформила дарственную на своего сына (моего мужа). Это все было в браке. Затем перед разводом он продал эту квартиру сам и забрал себе все деньги. Помогите, возможно ли мне вернуть половину денег за квартиру? И как доказать, что он меня обманул. Из документов есть только копия свидетельства регистрации собственности на проданную вторую квартиру, там указано, что был договор дарения.
Спасибо.
