Директор туристического агенства стал жертвой обвинений в мошенничестве - что делать в такой ситуации?
опубликован 04.03.2013, 19:45
Татьяна,много написали, вданном случаи надо обращаться к адвокату на личную консультацию
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 14 часов
Описанные в Вашем обращении обстоятельства свидетельствуют только об отсутствии у Вас достоверной информации о происходящих событиях. При возбуждении уголовного дела Вам бы пришлось решать процессуальные вопросы со следователем, однако в Вашем вопросе фигурируют факты, которые ставят под сомнение сам факт возбуждения уголовного дела.
Исходя из того, что Вы занимались предпринимательской деятельностью и вели соответствующую отчетность, то факт завладения денежными средствами клиентов лично Вами должен быть установлен документально, например, снятие наличных денежных средств со счета фирмы или перевод денег на счет другой организации без законных обоснований. Также, как правило для подтверждения вины руководителя допрашивают главного бухгалтера, который, действуя в интересах следствия, дает показания об якобы имеющихся указаниях директора для перевода денег или представляет себя свидетелем того, как руководитель забирал выручку из кассы. При этом документы, которые должен был составлять именно бухгалтер следственные органы не могут найти. В результате этого следственный орган делает вывод об умысле на хищение либо присвоение.
Если же у Вас документация подтверждает расходование денежных средств по прямому назначению, то возбудить уголовное дело, а тем более направить его в суд, будет очень проблематично.
Вероятно, что Вас просто недостаточно полно информируют о происходящем.
При этом, скрываться либо избегать встреч с клиентами я бы не советовал, а вот с продажей недвижимости не стоит торопиться, поскольку деньги могут быть израсходованы на данном этапе неэффективно и не по назначению, и более того, остаться с судимостью и без жилплощади было бы крайне неразумно.
Юристы ОнЛайн: 33 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Могут ли открыть уголовное дело за предполагаемое мошенничество, не причинившее ущерб компании?
Имеет ли провайдер право выставлять счета, если клиент не пользуется интернетом и телевидением?
Возможно ли уволить главного бухгалтера, если компанию подозревают в мошенничестве?
Дело фабрикуют на учредителя, дело в том что был назначен ген директор в ооо, до этого учредитель исполнял функцию ген директора
Нужна помощь общественности и телевидения
Компания, пострадавшая от мошенников, борется за справедливость - заявления, обыски и прослушка - что делать дальше?
Помощь частного детектива в случае угроз и вымогательства - процесс и использование записей переговоров в орд и уголовном деле
Как получить компенсацию после обанкротившейся компании, ответственной за затопление квартиры - прошу помощи и разъяснений
Как вернуть право на помещение после расторжения ДДУ при отсутствии возможности обратиться в банкротство?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут