Физическое лицо предоставляет юридическому займ наличными - какие будут последствия при проверке

В качестве займодавцев могут выступать как физические, так и юридические лица, т.к. подобные ограничения не предусматриваются действующим законодательством РФ. Последовательность передачи средств от физического лица к предприятию регламентируется гражданским законодательством РФ.Вне зависимости от того, кем является займодавец, будь он посторонним лицом, учредителем предприятия либо сотрудником данной компании, последовательность процессов получения и погашения займа остается неизменной для всех физических лиц. В договоре займа должно быть отмечено, что займодавец (физическое лицо) передает заемщику (предприятию) финансовые средства . В свою очередь, заемщик принимает на себя обязательства возвратить займодавцу полную сумму займа (статья 807 ГК РФ). Договор вступает в юридическую силу с момента передачи денежных средств.

Для того, чтобы не возникло вопросов при возврате денежных средств как индивидуальному предпринимателю, вам нужно будет предъявить копию договора займа в банк для службы финансового мониторинга, подтвердить происхождение средств у ИП.

Еще акцентирую внимание, займ будет выдан предприятию налом от физика, а возвращен безналом, на р/с этого же самого физлица, но уже выступающего в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

И тем не менее, если без эмоций, физик и ип - одно и то же лицо, может ли быть предусмотрено договором возможность гашения долга юр лицона ра р/С ип?