В каких случаях ген. директор может быть признан бенефициаром ООО по ФЗ-115? только если невыявлены владельцы 25% долей?
Вопрос №23710746
из г. Москва
опубликован 13.03.2024, 19:51
опубликован 13.03.2024, 19:51
В каких случаях ген. директор может быть признан бенефициаром ООО по ФЗ-115? только если невыявлены владельцы 25% долей?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер.
Согласно Федеральному закону № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", генеральный директор может быть признан бенефициаром ООО в следующих случаях:
1. Если не удалось определить физических лиц, являющихся владельцами более 25% уставного капитала или имеющих контроль над юридическим лицом.
2. Если генеральный директор является реальным владельцем или контролирующим лицом ООО, независимо от доли участия в уставном капитале.
Важно отметить, что вопрос о бенефициаре может рассматриваться индивидуально в каждом случае, основываясь на конкретных обстоятельствах и доказательствах.
13.03.2024, 20:12
Задать вопрос юристу
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5
8 454
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 300
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 602
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
ООО арендует у ИП авто. Ген.директор ООО и ИП одно и тоже лицо. Как подписать договор аренды?
Если поменялся ген директор ООО то по старым долгам перед другим ООО несёт ли ответственность старый ген директор.
Кто занимается процессом ликвидации ООО? Ген директор или учредитель? Может ли учредитель обязать ген директора ликвидировать ООО?
Как подписывать устав и открывать счет в банке, если заявитель и ген. директор ООО - разные лица?
Ген. директор ОАО является и ген. директором ООО. Могут эти организации заключать между собой сделки?
Вопросы по присуждению алиментов и размеру на двоих детей при ген директоре ООО и наличии ИП
Может ли ген. директор ООО сдать в аренду нежилое помещение ип, если он арендует его и ген. директор и ип одно и тоже лицо.
Можно ли уволить ген. директора ООО по п.7 ст.42 ТК РФ (распитие спиртных напитков на рабочем месте в рабочее время?)
Может ли ген. директор ООО "ЧЧЧ" быть одновременно ген. директором и гл. бухгалтером ООО "ААА"? И как разрешить данную ситуацию?
Может ли заключить договор-поручение на оформление договоров страхования Директор ООО с ИП, если директор ООО и ИП одно лицо?
Договор аренды автомобиля между Юр. Лицом и физ. Лицом - вопросы путевых листов и законности подписания ген. директором ООО
Кто подписывает трудовой договор с Ген. директором ООО, если Ген. директор председатель собрания участников ООО и учредитель?
Как уволиться ген директору ООО с одним учредителем и как действовать этому учредителю далее?
Затруднения при увольнении - Почему 3 недели учредители не принимают заявление ген. директора ООО?
Директору ООО за неиспользованный отпуск, если он хочет уволиться и перейти на должность ген.
Получение взятки ген директором ООО, который уже не является ген директором - Что делать в такой ситуации?
Как можно досрочно снять ген. директора ООО, если доли распределены 50 на 50 и один из учредителей является и директором ООО.
Кто станет бенефициаром ООО «Ромашка» с учредителями, являющимися ЮЛ и ФЛ?
Может ли ген. директор ООО работать без трудового договора с ооо?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут