Анализ нарушения миграционного права юридическим лицом - что говорят документы и как реагировать?

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ (последняя редакция).

В части 2 статьи 10 данного закона перечислены основания для проведения внеплановой проверки юридических лиц

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ)

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.07.2016 N 277-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 01.05.2016 N 127-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 01.05.2016 N 127-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

(пп. "в" в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 277-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

г) нарушение требований к маркировке товаров;

(пп. "г" введен Федеральным законом от 18.04.2018 N 81-ФЗ).

В пункте 3.1 Распоряжения о проведении внеплановой проверки говорится о том, что основанием для такой проверки является также рапорт начальника ОВМ УМВД по городскому округу Королев подполковника полиции С.В. Поповой от 29 февраля 2024 года.

На мой взгляд, именно этот рапорт послужил основанием для внеплановой проверки вашего юридического лица, потому что рапорт от 29 февраля 2024 года и в этот же день издано распоряжение о проведении проверки. Такое совпадение не является случайным. Думаю, что у госпожи Поповой накопилась информация , свидетельствующая о возможном нарушении вашим юридическим лицом норм миграционного законодательства, регламентирующих порядок привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан- это так называемые индикаторы риска пункт 2.1 части 2 статьи 10 данного закона.

У вас есть право получить информацию у проверяющих лиц о том, что конкретно хотят проверяющие А затем предоставить все необходимые документы

И Вам нужно со всей серьезностью отнестись к Распоряжению о проведении внеплановой проверки, потому что это не пустая формальность, Вас госпожа Попова подозревает в нарушении миграционного законодательства..

Вам придется давать объяснения о том, что вы не привлекали к трудовой деятельности этого иностранного гражданина Не дадите своих грамотных и толковых объяснений относительно этого иностранного гражданина, вас раскрутят на серьезный штраф.

Внеплановая проверка обычно инициируется на основании полученной информации о возможных нарушениях или проблемах в организации (рапорт начальника ОВМ ОВД). Эта информация так же может поступить от сотрудников организации, сторонних лиц или органов государственного контроля.

"На основании рапорта начальника" означает, что проверка была назначена в результате сообщения или запроса начальника организации или подразделения. Это может быть связано как с жалобой, так и с обнаруженными начальником нарушениями или проблемами, требующими дальнейшего расследования.

В любом случае, проведение внеплановой проверки является стандартной процедурой в целях обеспечения соблюдения правил и законов, а также выявления и устранения возможных проблем в организации.

В соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (статья 13), работодатель обязан уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в течение трех рабочих дней с даты заключения договора.

Если иностранный гражданин использовал транспорт вашей организации для осуществления заказов, то это может быть расценено как привлечение и использование труда иностранного гражданина без уведомления.

Александр, добрый вечер!

Я познакомилась с документом, который в сканированном виде Вы нам прикрепили.

1. Исходя из представленной информации - у ООО внеплановая документарная проверка

2. В результате такой проверки было выявлено административное правонарушение по ч. 3 статьи 18.15 КоАП РФ, Вас вызывают на составление протокола

Санкция :

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

То есть, Вам грозит либо крупный штраф или приостановление деятельности.

Далее я продолжу