Добрый день. Буквально вчера заблокировали все мои счета из-за подозрительных операции (статья 115-ФЗ). Данная карта оформлена на меня, но ей не я пользуюсь, а отец. Отец у меня ИП, соответвенно не мои деньги находятся деньги, этим же я не смогу доказать бумажками свои доходы и расходы. Как быть в этой ситуации?

Нужно написать письмо с экономическим обоснование проводимых операций и предоставить чеки, договора и тд

В каком смысле - как быть?

Как доказать происхождение средств на заблокированных счетах, если они принадлежат ИП отца?

Муж потерял деньги из-за мошеннической копии СДЭК - почему банки не заблокировали подозрительные операции?

Ситуация такая. Муж продавал запчасть от машины на авито, написал покупатель... через WhatsApp, на телефонный звонок не ответил (ситуации разные бывают, может ребенок спит). Зато активно переписывался,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Вчера заблокировали счета банков на которые перечисляют алименты, что делать и как написать заявление?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Заблокирован счет ИП в Сбербанке из-за подозрительных операций - Отсутствие ответа и перевода денег на другой счет

15 ноября 2016 года Сбербанк заблокировал рсч ИП за подозрение в сомнительных операциях.! В этот же день были предоставлены все запрашивемые банком документы.! Пришло уведомление, что ответ будет в течении 5 раб дней...

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк заблокировал счет ООО из-за подозрительных операций - как вернуть деньги?

У меня ООО и банк заблокировал счет, якобы проходят подозрительные операциию В чем они подозрительные не понимаю. Предоставила все документы, в другом банке открыть счет не могу, т.к. якобы меня (мою фирму) внесли в какой-то список. Как мне забрать со счета деньги можно?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Альфа банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету?

Альфа банк заблокировал карты за подозрительные операции, из-за которых банк несет риски (так они написали). Операции - переводы между физлицами, покупал продавал электронную валюту, никакого криминала и отмыва нет, прибыли с этого тоже нет (в пределах 1000 рублей.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Фз 115 заблокировали сбербанк

Подробнее

Интересно

4 ответa

Альфа Банк заблокировал карту из-за подозрительных операций - что делать владельцу?

Альфа Банк прислал уведомление о том что карта заблокирована, причина подозрительные операции. Дело в том что я работаю на кассе и принимаю заказы у людей, у клиентов не всегда есть возможность оплатить по терминалу, многие переводят и я в конце дня эти деньги.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Заблокирован кошелек Qiwi из-за подозрительных операций - проблемы с подлинностью договора оператора сим-карты

Мне заблокировали кошелек Qiwi. ,После этого написал в службу безопасности и мне сказали что нужно прислать из документов. Отправил им копию паспорта, паспорт у меня в руках, экономическую обоснованность финансовых операций на кошельке и договор с оператором на симкарту.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк заморозил счёт из-за подозрительной операции и требует подтверждения отношений?

Докладываю обстановку. Поговорил с банком, сказали, что подозрительная операция - очень большой перевод. Счёт на данный момент заморожен. Для подтверждения перевода - необходимо подтвердить наши с вами отношения встречным платежом от 5050 рублей.

Подробнее

Интересно

4 ответa

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту без предупреждения из-за подозрительных операций. Что говорит закон?

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту (она же является зарплатной) без предупреждения. Якобы у меня прошли подозрительные операции по ней. Как я понял, в декабре я перечислил со счета ООО на счет своей карты заемные средства, которые вкладывал в течение года в свою фирму.

Подробнее

Интересно

2 ответa

Банк заблокировал карту на 2 дня из-за подозрительной операции и вызвал просрочку займа

Уточните, произошла такая ситуация банк мне заблокировал карту по причине того что операцию он счел подозрительной и заблокировал мне на 2 дня, 2 раза мне звонили уточняли я ли это перевожу, я сказал да все проверено итд,

Подробнее

Интересно

2 ответa

ВТБ блокирует доступ к онлайн банку из-за подозрительных операций - требуется образец доверенности для разблокировки счета.

ВТБ заблокировал доступ к онлайн банку (якобы подозрительные операции), онлайн разблокировать нельзя. Консульство просит образец доверенности на управление счетом. Нужен образец. Звонить на ватсап.

Подробнее

Интересно

2 ответa

Как восстановить доступ к счету после блокировки карты за подозрительные операции - опыт пользователей Альфа и Тинькофф банков

Альфа и Тинькофф банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету? Я занимался перепродажей телефонов на Авито, соответственно делал переводы 3-м лицам и по СБП. Банк просит предоставит документы и доходе 2 НДФЛ,

Подробнее

Интересно

5 ответов

Тиньков блокирует счет и отказывается предоставить информацию по подозрительной операции - как защитить свои права?

Тиньков заблокировал счет по "подозрительной" операции перевода, что именно не говорят, ничего не запрашивают, по телефону сказали что это не 115 фз... написал в чат заявление о одностороннем разрыве наших отношений и указал куда перевести деньги с счета.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Как восстановить доступ к счету после блокировки карты Альфа и Тинькофф банка из-за подозрительных операций?

Альфа и Тинькофф банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету? Я занимался перепродажей телефонов на Авито, соответственно делал переводы 3-м лицам и по СБП. Банк просит предоставит документы и доходе 2 НДФЛ,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Можно ли закрыть счет в Альфа банке без предоставления документов в случае блокировки за подозрительные операции?

Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом

После ликвидации ООО остались деньги на счету в банке. Какие возможны способы возрата средств со счета? Чем грозит перевод остатка на счет физ. лица по договору займа задним числом? Отчетность вся сдана. Сообщает ли банк в данном случае о подозрительных операциях?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Можно ли подать в суд на расторжение договора и не платить за подозрительные операции?

Ситуация такая.12.09 На телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка (якобы из отдела безопасносАндрейти). Номер городской 8495... Сказал, что с карты Хоум Кредит совершены подозрительные транзакции и попросил подтвердить данные.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как снять ограничение на кошелек Visa QIWI Wallet из-за подозрительных операций?

Кошелек был заблокирован согласно пунктам 6.4, 6.5, 6.6 публичной оферты «Об использовании платёжного сервиса «Visa QIWI Wallet»» по подозрению в совершении сомнительных операций. Для снятия ограничения Вам необходимо предоставить следующие документы:

Подробнее

Интересно

1 ответ

Неожиданные задолженности и подозрительные операции - что делать с двумя кредитными картами от банка Русский стандарт?

У меня имеется 2 кредитные карты от банка Русский стандарт с 2012 года. Пользовался ими от случая к случаю, но всегда уплачивал минимальные платежи и даже сверх них. Просрочка случилась всего один раз, не более чем на месяц, и то частично вносил средства.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как доказать происхождение средств на заблокированных счетах, если они принадлежат ИП отца?

Бесплатный вопрос юристам онлайн