Как доказать происхождение средств на заблокированных счетах, если они принадлежат ИП отца?

Ситуация такая. Муж продавал запчасть от машины на авито, написал покупатель... через WhatsApp, на телефонный звонок не ответил (ситуации разные бывают, может ребенок спит). Зато активно переписывался, мол,да все устраивает, но есть проблема, я с другого города, мне желательно транспортной и курьером, давайте помогу Вам, вот такие там Условия, фио,связаться с курьером... отправил скрин, что в такой-то последовательности это делается, я уже не раз, и отправил моему мужу ссылку на сайт СДЭК (мошеннический) где нужно было подтвердить данные, заполнить адресную строку и...ЗАБРОНИРОВАТЬ! отправляемый груз, тоесть оплатить свой же товар! ,а потом ждать оплаты со стороны покупателя при получении...

Бред уже при одной только мысли, но мужу все показалось нормальным, он нажал оплатить, в ответ ошибка транзакции, в,друг интернет барахлит, в итоге содрали 3 раза по 3500, начал писать операторам на сайте, (А они ведь все там замешаны, сайт то оказался мошеннической копией), те ответили, что,да сбой системы, давай е делать возврат, в итоге подтвердил, написал на возврат средств...😂😪😭и с него сняли еще 2 раза по 10500, все деньги с карты сняли... Ну что за "простодушный человек"🙄,в полиции сказали что таких дел завалом и врядли кто-то возьмется, раскрываемость нулевая по факту, ВОПРОС! КУДА СМОТРЯТ БАНКИ, СТОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ БЫЛО СОВЕРШЕННО, И НЕ ОДНУ НЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ И НЕ ПОСЧИТАЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ.

15 ноября 2016 года Сбербанк заблокировал рсч ИП за подозрение в сомнительных операциях.! В этот же день были предоставлены все запрашивемые банком документы.! Пришло уведомление, что ответ будет в течении 5 раб дней...28 ое ноября уже, ответа нет и деньги по заявлению закрытия рсч не переводят на другой счёт.!Подскажите пожалуйста, что сделать в этой связи? Спасибо.

У меня ООО и банк заблокировал счет, якобы проходят подозрительные операциию В чем они подозрительные не понимаю. Предоставила все документы, в другом банке открыть счет не могу, т.к. якобы меня (мою фирму) внесли в какой-то список. Как мне забрать со счета деньги можно?

Альфа банк заблокировал карты за подозрительные операции, из-за которых банк несет риски (так они написали). Операции - переводы между физлицами, покупал продавал электронную валюту, никакого криминала и отмыва нет, прибыли с этого тоже нет (в пределах 1000 рублей. Получил и потратил в сумме за месяц 1.5 миллиона рублей.

Банк требует доказательств, у меня из доказательств только номера заказов на сайте. Как восстановить свой счет?

Заранее спасибо!

Альфа Банк прислал уведомление о том что карта заблокирована, причина подозрительные операции. Дело в том что я работаю на кассе и принимаю заказы у людей, у клиентов не всегда есть возможность оплатить по терминалу, многие переводят и я в конце дня эти деньги. Вношу в терминал. Оборот в месяц получился 100 к. Хотел бы узнать у вас как лучше поступить.

Мне заблокировали кошелек Qiwi. ,После этого написал в службу безопасности и мне сказали что нужно прислать из документов. Отправил им копию паспорта, паспорт у меня в руках, экономическую обоснованность финансовых операций на кошельке и договор с оператором на симкарту. Сегодня мне ответили, что якобы оператор не подтвердил подлинность договора на симкарту. Скажите пожалуйста может ли оператор разглашать подобные данные или обманывают меня?

Докладываю обстановку. Поговорил с банком, сказали, что подозрительная операция - очень большой перевод. Счёт на данный момент заморожен. Для подтверждения перевода - необходимо подтвердить наши с вами отношения встречным платежом от 5050 рублей. Сделав это, деньги автоматически придут тебе на карту, и 5050 рублей вернутся тоже.

Ты сможешь подтвердить наши отношения? Итого, ты получишь на карту 380.000 рублей + 5050 твой встречный перевод.

Вопрос - это может быть правдой?

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту (она же является зарплатной) без предупреждения. Якобы у меня прошли подозрительные операции по ней. Как я понял, в декабре я перечислил со счета ООО на счет своей карты заемные средства, которые вкладывал в течение года в свою фирму. Эти деньги я перевел на счет, который открыл в этом же банке и снял их для совершения покупки. Это вызвало подозрение и карта заблокирована. Насколько законны действия банка?

Уточните, произошла такая ситуация банк мне заблокировал карту по причине того что операцию он счел подозрительной и заблокировал мне на 2 дня, 2 раза мне звонили уточняли я ли это перевожу, я сказал да все проверено итд, на самом деле была простая операция стандартная, никаких мошенников, в итоге 2 дня карта заблокирована и до сих пор мне ее никто не разблокировал, у меня был оформлен займ в компании мфо, из за того что я не смог оплатить туда так как карта была заблокирована я допустил просрочку из за банка и меня оштрафовали на 1736 рублей, я потребовал возместить мне сумму у банка на что они сказали нет такой возможности, получается я из за технической ошибки банка попал на деньги и они ничего с этим делать не собираются, я как то могу выбить сумму нанесенного мне ущерба из за банка?

ВТБ заблокировал доступ к онлайн банку (якобы подозрительные операции), онлайн разблокировать нельзя. Консульство просит образец доверенности на управление счетом. Нужен образец. Звонить на ватсап.

Альфа и Тинькофф банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету? Я занимался перепродажей телефонов на Авито, соответственно делал переводы 3-м лицам и по СБП. Банк просит предоставит документы и доходе 2 НДФЛ, а также документы, обосновывающие пополнения по СБП. Как я могу доказать, им, что ни чем незаконным я не занимался и как разблокировать счета?

Тиньков заблокировал счет по "подозрительной" операции перевода, что именно не говорят, ничего не запрашивают, по телефону сказали что это не 115 фз... написал в чат заявление о одностороннем разрыве наших отношений и указал куда перевести деньги с счета. Операторы сообщили что отказываются пока не будет завершена проверка... что именно не так не сообщают, т.е. нарушают закон, я не могу както защитить себя предоставив необходимую информацию... куда писать в ЦБ? чем аргументировать, подскажите пожалуйста.

Альфа и Тинькофф банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету? Я занимался перепродажей телефонов на Авито, соответственно делал переводы 3-м лицам и по СБП. Банк просит предоставит документы и доходе 2 НДФЛ, а также документы, обосновывающие пополнения по СБП. Как я могу доказать, им, что ни чем незаконным я не занимался и как разблокировать счета?

И ещё хотел бы узнать:

Я не работал ни где официально, просто перепродавал технику, получая доход с продажи около 1000₽. Разве такого дохода уже достаточно, чтобы платить налоги. Я буду нести какую-то ответственность, если я скажу, как всё было?

Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?

После ликвидации ООО остались деньги на счету в банке. Какие возможны способы возрата средств со счета? Чем грозит перевод остатка на счет физ. лица по договору займа задним числом? Отчетность вся сдана. Сообщает ли банк в данном случае о подозрительных операциях?

Ситуация такая.12.09 На телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка (якобы из отдела безопасносАндрейти). Номер городской 8495... Сказал, что с карты Хоум Кредит совершены подозрительные транзакции и попросил подтвердить данные. Притом при всем, он все мои данные сам назвал, спросил только дату рождения. После чего с моей карты "ХОУМ КРЕДИТ СВОБОДА" были выполнены операции на сумму больше 40 000 (точную сумму не помню).

Тут же. 12.09 Позвонили в банк на горячую линию. Девушка приняла заявку и сказала ждать звонка от службы безопасности. Но звонка так и не было. Позвонили на след. День. парень все сделал. Потом на сайте я увидел, что подтверждение платежа от банка было 15.09 хотя мошенники провели транзакции 12.09. В этот же день я звонил для отмены платежа. Т.е подтверждение было только через 3 дня. По моему обращению в банк спустя месяц пришел вот такой ответ.

08.10 по оформленной рекламации было принято отрицательное решение: при совершении оспариваемых операций был использован код 3-D Secure, известный только Вам, что является для Банка подтверждением факта совершения операций самим держателем. Для решения ситуации Вам необходимо обратиться в полицию.

Могу ли я подать в суд на банк для расторжения договора и чтобы не платить деньги которые я не брал.

Кошелек был заблокирован согласно пунктам 6.4, 6.5, 6.6 публичной оферты «Об использовании платёжного сервиса «Visa QIWI Wallet»» по подозрению в совершении сомнительных операций.

Для снятия ограничения Вам необходимо предоставить следующие документы:

Письменное заявление с требованием снять ограничение на осуществление платежей и объяснением экономической сути финансовых операций, проводимых через Ваш Visa QIWI Wallet;

При ответе обязательно сохраняйте тему письма. Спасибо!

Здравствуйте

Помогите мне пожалуйста правильно составить письмо.

У меня имеется 2 кредитные карты от банка Русский стандарт с 2012 года. Пользовался ими от случая к случаю, но всегда уплачивал минимальные платежи и даже сверх них. Просрочка случилась всего один раз, не более чем на месяц, и то частично вносил средства. Когда пошел вносить очередной платеж, обнаружил, что карты в мобильном банке не доступны, а на других счетах по нулям. Сначала не придал этому значения, ибо на счетах было несколько сотен рублей, подумал списали в счет платежа. Дальше продолжил стабильно вносить платежи. На днях решил таки зайти в интернет-банк и посмотреть что да как, сколько еще выплачивать и бы просто в шоке, от задолжностей в ~10 и 15 тыс. по картам у меня висят долги по 40 тыс, притом, изначально они составляли по 50 тысяч, но видать из-за платежей уменьшились. Помимо этого, у меня взвинтили кредитный лимит в несколько раз. Таких денег я никогда не снимал и не совершал никаких операций. Когда я хотел посмотреть выписку, то с удивлением обнаружил, что никакой отчетности в период со 02.12.2012 по 02.04.2014 нет! Притом долг по карте на 02.12.2014 составляет всего 64 р. а 02.04.2014 уже 50041 р! Лимит при этом с 30 тыс. увеличен до 70 тыс.! Аналогичная ситуация и по второй карте. Как мне быть в этой ситуации?

Заранее спасибо за ответ!