Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
07:32:49
Сообщества New
Консультация юриста 8 800 333-02-65 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ.

28.11.2024, 10:55
• г. Волгоград

Добрый день!

Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ. Были переводы физлицам в размере 100 тыс руб. Это была покупка валюты евро через посредников. Как лучше объяснить банку эти списания?

Читать ответы (2)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских
Покупка валюты Покупка евро Лучшие банки Валюта евро День банка
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте. Можно объяснить это какими-либо услугами. Консультационными, например.

Выход есть.

Спросить
Пожаловаться

Скажите что оплачивали рекламу в интернете

Спросить
Пожаловаться
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анжелика
06.03.2024, 10:22

Заказчик прислал запрос на замену фасада на кухне по гарантии. Ип я закрыла. Должна ли я менять фасад? И устанавливать его?

Заказчик прислал запрос на замену фасада на кухне по гарантии. Ип я закрыла. Должна ли я менять фасад? И устанавливать его?
Читать ответы (3)
Ирина
06.11.2012, 12:53

Сейчас нас пытаются выселить с квартиры, так как бывший муж прислал запрос на выписку его из квартиры.

Прошу проконсультировать меня в таком вопросе. В 2001 году семьей получили квартиру. Ответственный квартиросъемщик муж. На данный момент в разводе. Он уехал в другой город и прописался по новому месту жительства. Я с детьми осталась в квартире. Сейчас нас пытаются выселить с квартиры, так как бывший муж прислал запрос на выписку его из квартиры. Нас оповестили, о том что мы должны с детьми выписаться тоже. Квартира не приватизирована. Что возможно сделать мне, чтоб не остаться на улице с двумя детьми.
Читать ответы (1)
Жулдуз Келеметовна Джаппуева
14.04.2016, 21:02

Прислал запрос на оплату страховки за ссуду - необходимость и ответственность

Он требует страховку за ссуду, прислал какой то документ, там вместе с суммой кредита, графиком платежей, прописана и сумма страховки, и я должна ее оплатить?
Читать ответы (1)
МАРИЯ
30.01.2021, 07:12

Банк прислал требование о досрочном погашении в 2020 году после окончания срока действия кредитного договора

Кредитный договор открыт в 2014, дата окончания договора в 2019. Последний платеж в 2017. В 2020 г после даты окончания договора, банк прислал требование о досрочном погашении в связи с просрочками. НЕ оплатили долг, тогда в 2021 году, банк прислал требование повторно. Сколько требований может присылать банк? И правомерно ли требование в 2020?
Читать ответы (2)
Жанна
29.04.2015, 20:47

Нотариус сделал запрос по вкладам и ему не на того человека прислали запрос а ещё раз не делает запрос говорит сами делайте.

Натариус сделал запрос по вкладам и ему не натого человека прислали запрос а ещё раз не делает запрос говорит сами делайте.
Читать ответы (1)
Надежда
16.12.2016, 12:28

Претензия в банк 115 фз

Руководителя ЮЛ заблокировали зарплатную карту на основании 115 ФЗ, как составить претензию в банк.
Читать ответы (2)
Шашнина Елена Александровна
25.02.2022, 06:32

Запрос от МВД - почему прислали запрос о договоре со мной на товар и кто инициировал его?

Я получила денежные средства как ИП по соц. контракту от соц. защиты и отчиталась за них докумантально, что на них приоретено и в каком кол-ве. Это было в августе 2021 года. Сейчас в компанию, у которой я приобретала товар, прищел запрос из МВД моего города с просьбой указать заключался ли договор со мной на товар, какого числа заключался и что я у них приобретала. Скажите пожалуста в связи с чем они отправили такой запрос и почему? И кто был инициатором этого запроса? Это может быть налоговая, т. к. мой налог за прошлый год еще не оплачен?
Читать ответы (1)
Ольга Иванова
18.03.2014, 11:21

Может ли районный суд прислать запрос на предоставление документов в организацию с подписью факсимиле?

Скажите пожалуйста, может ли районный суд прислать запрос на предоставление документов в организацию с подписью факсимиле. Действителен ли он?
Читать ответы (1)
Оксана
23.07.2023, 08:33

Как поступить если мфо прислали запрос руководителю организации где я работаю, да еще и указали что брала займ? Спасибо!

Как поступить если мфо прислали запрос руководителю организации где я работаю, да еще и указали что брала займ? Спасибо!
Читать ответы (5)
Алена
19.09.2022, 21:02

Являюсь действующим сотрудником МВД перевожусь в другой регион та сторона прислала запрос о переводе сколько времини на перевод.

Являюсь действующим сотрудником МВД перевожусь в другой регион та сторона прислала запрос о переводе сколько времини на перевод.
Читать ответы (1)
Гость_3892728
10.08.2021, 11:44

Адвокат прислала запрос в организацию на детализацию абонентского номера, на основании чего могу я направить отказ адвокату.

Адвокат прислала запрос в организацию на детализацию абонентского номера, на основании чего могу я направить отказ адвокату.
Читать ответы (5)
Елена
27.07.2009, 13:51

В Департаменте прислали запрос о том что я могу претендовать на бесплатную площадь или участвовать в программе Молодая семья.

Мне была подарена 1\2 доля квартиры моей бабушкой. Я прописана на другой площади и стою на очереди по лучше. Жил условий с 1987 г. в 2009 г я родила ребенка. В Департаменте прислали запрос о том что я могу претендовать на бесплатную площадь или участвовать в программе Молодая семья. Вопрос: т.к бабушка составила договор дарения а не завещания у нас получается "лишних" 2 метра, и из-за этого нас могут снять с очереди. Можно ли аннулировать договор дарения? Или как посоветовал наш нотариус теперь мне подарить эту долю опять бабушке будет удобней и проще т.к он переехал, а так можно в любой нотариальной конторе все оформить. Не будет ли это "обратное" дарение препятствием? Или не имеет значения? Потом ведь бабушке придется составлять завещание.. И еще вопрос наследником после бабушки этой доли квартиры является моя мама, потом уже я, еще есть младшая сестра которая владеет 2-ой долей этой квартиры.. Мама на нее не претендует и вообще о ней не знает (возможно не стоит составлять завещание вообще?) и что мне сделать чтобы потом получить эту квартиру. Спасибо!
Читать ответы (4)
Алена
26.11.2013, 13:04

Как помочь бабушке получить свидетельство для вступления в наследство, если на запрос пришли документы с неправильной фамилией?

Помогите пожалуйста, моей бабушке чтобы вступить в наследство сестры нужно свидетельство (пришел запрос на свидетельство с другой фамилией (2 буквы неправильно) ,во всех документах у нее такая же фамилия как у сестры). Что делать?
Читать ответы (2)
Лариса ивановна
15.09.2015, 18:45

Сына осудили. Прислали запрос на обязательный медицинский полис нового образца. Он (сын) год уже в неволе. Что делать?

Сына осудили. Прислали запрос на обязательный медицинский полис нового образца. Он (сын) год уже в неволе. Что делать?
Читать ответы (1)
Юрий сергеевич
22.03.2014, 10:43

Банк прислал мне кредитную карту без моего запроса - нужно ли мне платить за ее годовое обслуживание?

Банк прислал на почту кредитную карту... но я банк об этом не просил, и уже пол года не проживаю по адресу на который пришла карта я ее на почте не получал, с банка пришла смс мол нужно погасить задолжнасть за годовое обслуживание карты. Вопрос. Должен ли я платить если я карту в глаза не видел и давно уже не живу в этом городе.
Читать ответы (1)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение
⇧
⇩