Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ.

• г. Волгоград

Добрый день!

Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ. Были переводы физлицам в размере 100 тыс руб. Это была покупка валюты евро через посредников. Как лучше объяснить банку эти списания?

Читать ответы (2)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте. Можно объяснить это какими-либо услугами. Консультационными, например.

Выход есть.

Спросить
Пожаловаться

Скажите что оплачивали рекламу в интернете

Спросить
Пожаловаться
Анжелика
06.03.2024, 10:22
Заказчик прислал запрос на замену фасада на кухне по гарантии. Ип я закрыла. Должна ли я менять фасад? И устанавливать его?
Подробнее
3 ответa
Ирина
06.11.2012, 12:53
Прошу проконсультировать меня в таком вопросе. В 2001 году семьей получили квартиру. Ответственный квартиросъемщик муж. На данный момент в разводе. Он уехал в другой город и прописался по новому месту жительства.
Подробнее
1 ответ
Жулдуз Келеметовна Джаппуева
14.04.2016, 21:02
Он требует страховку за ссуду, прислал какой то документ, там вместе с суммой кредита, графиком платежей, прописана и сумма страховки, и я должна ее оплатить?
Подробнее
1 ответ
МАРИЯ
30.01.2021, 07:12
Кредитный договор открыт в 2014, дата окончания договора в 2019. Последний платеж в 2017. В 2020 г после даты окончания договора, банк прислал требование о досрочном погашении в связи с просрочками. НЕ оплатили долг, тогда в 2021 году, банк прислал требование повторно.
Подробнее
2 ответa
Жанна
29.04.2015, 20:47
Натариус сделал запрос по вкладам и ему не натого человека прислали запрос а ещё раз не делает запрос говорит сами делайте.
Подробнее
1 ответ
Надежда
16.12.2016, 12:28
Руководителя ЮЛ заблокировали зарплатную карту на основании 115 ФЗ, как составить претензию в банк.
Подробнее
2 ответa
Шашнина Елена Александровна
25.02.2022, 06:32
Я получила денежные средства как ИП по соц. контракту от соц. защиты и отчиталась за них докумантально, что на них приоретено и в каком кол-ве. Это было в августе 2021 года. Сейчас в компанию, у которой я приобретала товар,
Подробнее
1 ответ
Ольга Иванова
18.03.2014, 11:21
Скажите пожалуйста, может ли районный суд прислать запрос на предоставление документов в организацию с подписью факсимиле. Действителен ли он?
Подробнее
1 ответ
Оксана
23.07.2023, 08:33
Как поступить если мфо прислали запрос руководителю организации где я работаю, да еще и указали что брала займ? Спасибо!
Подробнее
5 ответов
Алена
19.09.2022, 21:02
Являюсь действующим сотрудником МВД перевожусь в другой регион та сторона прислала запрос о переводе сколько времини на перевод.
Подробнее
1 ответ
Гость_3892728
10.08.2021, 11:44
Адвокат прислала запрос в организацию на детализацию абонентского номера, на основании чего могу я направить отказ адвокату.
Подробнее
5 ответов
Елена
27.07.2009, 13:51
Мне была подарена 1\2 доля квартиры моей бабушкой. Я прописана на другой площади и стою на очереди по лучше. Жил условий с 1987 г. в 2009 г я родила ребенка. В Департаменте прислали запрос о том что я могу претендовать на бесплатную площадь или участвовать в программе Молодая семья.
Подробнее
4 ответa
Алена
26.11.2013, 13:04
Помогите пожалуйста, моей бабушке чтобы вступить в наследство сестры нужно свидетельство (пришел запрос на свидетельство с другой фамилией (2 буквы неправильно) ,во всех документах у нее такая же фамилия как у сестры). Что делать?
Подробнее
2 ответa
Лариса ивановна
15.09.2015, 18:45
Сына осудили. Прислали запрос на обязательный медицинский полис нового образца. Он (сын) год уже в неволе. Что делать?
Подробнее
1 ответ
Ольга
05.06.2018, 15:59
Банк прислал смс сообщение что банк обратился в суд для взыскания просроченной задолженности когда будет решение суда.
Подробнее
1 ответ
Юрий сергеевич
22.03.2014, 10:43
Банк прислал на почту кредитную карту... но я банк об этом не просил, и уже пол года не проживаю по адресу на который пришла карта я ее на почте не получал, с банка пришла смс мол нужно погасить задолжнасть за годовое обслуживание карты.
Подробнее
1 ответ
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение