Обратились в орган регуляции Гарфилд острова Гренады, где зарегистрирована биржа.

После брокера мошенника обратилась к юристам фирмы Импульс г. Москва онлайн. Обратились в орган регуляции Гарфилд острова Гренады, где зарегистрирована биржа. Нашли мой счет. Провели проверку, нашли 13 нарушений. Вывод средст возможен только через банк. Открыла счет в банке Седула Бразилия. Перечислили средства в биткоинах. Банк конвертировал их и отправил на вывод в российский банк. Центральный банк заблокировал и сказал предоставить документы-От: Центральный банк Бразилии < suporte.ti@bcb.gov.br> Дата: Сб, 14 декабря 2024 г., в 10:38 Тема: Заблокирован платеж по адресу: Уважаемый Banco Cédula! Сообщаем вам, что платеж клиента вашего банка Марии Закаляпиной был приостановлен правительством Бразилии для дальнейшей проверки законности этого платежа через наше правительство, поскольку в платежных ведомостях появилась электронная валюта ВТС. Мы просим клиента Закаляпину Марию и ваш банк предоставить нам полный пакет документов, подтверждающих участие данного клиента вашего банка в этих средствах, в противном случае мы, как контролирующая организация по международным платежам, будем вынуждены отказать Закаляпиной Марии в этом платеже через наше государство. Для подтверждения платежа предоставьте: - контракт с Grotactix Invest Solution; - квитанции, подтверждающие покупку биткоинов и отправку их в Grotactix Invest Solution; - нормативное решение GARFIN. Платеж будет возвращен на банковский баланс в течение следующих 24 рабочих часов. 19, 3 дание Андар-Лок-Седе-Квадра, 3, Здание в Сетор-Банкарио-Сул, 70074-900, Бразилия, Великобритания. Обратились к регулятору - ответ Уважаемый клиент, Мы рассмотрели заявку на предоставление финансовых документов о происхождении биткоинов, которые составили сумму вашей компенсации в арбитражном деле против "Grotactix Invest Solution". Эта компания не предоставляла отчеты по вашему инвестиционному счету, поэтому необходимые вам данные недоступны. Также был направлен запрос в "Grotactix Invest Solution" о предоставлении необходимых данных. Этот запрос нашего отдела был проигнорирован компанией-ответчиком. Данный факт будет расценен нашим органом как отказ от сотрудничества, что впоследствии приведет к дополнительным штрафным санкциям. Мы, в свою очередь, подали апелляцию в банк-эквайер, а именно в Banco Cedula, для выяснения обстоятельств и возможных решений, связанных с аудитом по борьбе с отмыванием денег (AML), после чего получили ответ от Banco Cedula относительно процесса пересмотра политики по борьбе с отмыванием денег (AML). Центральный банк Бразилии требует документы, конкретно касающиеся происхождения биткоинов. Без этой информации они отказываются обрабатывать перевод, поскольку это противоречит политике по борьбе с отмыванием денег. В связи со сложившейся ситуацией мы провели аудит уже закрытых дел, по которым платежи производились в биткоинах, было обнаружено 17 таких прецедентов. Каждый прецедент был урегулирован пострадавшими сторонами путем использования “заградительного тарифа” в банках-эквайерах своих государств. Мы рекомендуем вам сделать то же самое. Обратитесь в свой банк и запросите расчет стоимости этой процедуры для вас. Если банк-эквайер откажется предоставить вам эту услугу, пожалуйста, сообщите нам об этом отказе. В этом случае мы сможем предоставить им заказ на формализацию условий и расчет этой процедуры для вас. Это мошенничество?