Документы, обосновывающие экономический смысл операций по поступлению и списанию денег по вашему счету в Банк за последние 30 дней. Например, договоры займов, купли-продажи, дарения, трудовые, выполнения работ или услуг, чеки, квитанции и т.д. какой должен быть ответ банку?

Письменный и обоснованный - по вашим операциям - какие документы - банк вам указал ,так же нужно указать ,что вы не нарушали ФЗ-115.

Максимально полный, т.к в противном случае счет не разблокируют.

Как объяснить банку мелкие переводы ежедневно 4000р ,5000р , 500р и т.д.

Какой вопрос такой и ответ напишите тоже непонятно

Запрос на требования банка

Запрос банка - требования к предоставлению балансовой стоимости активов и выручки за последние три года

Банк запрашивает балансовую стоимость активов нашего предприятия и выручку от реализации за последние три года. Вправе ли они запрашивать эти данные или с нашей стороны достаточно ограничиться балансом за три года?

Читать ответы (1)

Проблемы с погашением кредита в Хоум Кредит банке - требования банка законны?

Мной был взят кредит в хоум кредит банке год назад сроком на 5 в размере 210 т.р. В апреле месяце у меня возникли проблемы (не было возможности платить кредит) На данный момент эта возможность появилась, и я хотел оплатить кредит в размере 100 т. р., но в банке мне сказали что я им должен 370 т.р. с учетом процентов еще за 4 года т.к. они расторгли договор в одностороннем порядке. Что мне можно сделать и законны ли требования банка.

Читать ответы (2)

Проблемы с погашением кредита в ОТП банке - требования банка и возможные последствия.

Я в ОТП банке в августе 2013 года брала кредит. Когда его оформляла, я указала, что работаю через пенсионный фонд по уходу за стариками, но та девушка, что мне оформляла кредит написала, что я работаю в пенсионном фонде, но это не так. Примерно полтора года я платила исправно, затем перестала платить, потому что были проблемы. Вначале 2016 года я стала опять выплачивать и у меня просрочка на сегодняшний день составляет 4 месяца. Проценты банк начисляет 20% годовых ежедневно. Банк требует погасить просроченную задолженность вместе с процентами в размере 26 тысяч рублей, хотя у меня в личном кабинете ОТП банка стоит сумма 22 тысячи рублей. Я эту сумму могу внести через несколько дней, но банк требует внести ее немедленно и грозится уголовной статьей. Как Вы думаете, реально ли все это? Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Проблемы с погашением кредита в Альфа_банке

День добрый. У моей дочери возникли проблемы по погашению кредита, взятого в Альфа_банк. На прошлой неделе она погасила частично задолженность и вошла в график ежемесячных платежей по договору. Но банк все ещё звонит и требует погасить договор полностью законно ли это, если действие договора заканчивается в 2015 году?

Читать ответы (2)

Необоснованное требование банка о задолженности по ипотечному кредиту

Я,являюсь заемщиком ипотечного кредита, в связи с отзывом лицензии у банка образовалась якобы задолженность. Я писала заявление о не начислении пени и отсканированные квитанции, тк задолженность образовалась не по моей вине. Правомерно ли требование банка?

Читать ответы (1)

Я обратился в банк с требованием сохранения приватности моих финансовых операций

Я письменно уведомил банк, что считаю сведения о моих планируемых или предполагаемых денежных операциях моей личной тайной. Подпадают ли звонки из банка, после этого, с просьбой сообщить им такие сведения, под Ст.137 УК РФ Нарушение неприкосновенности частной жизни? Или действия Банка не являются незаконными?

Читать ответы (2)

Вопрос о требовании банка о досрочном возврате долга

Я не получал от банка требования о досрочном возврате всего долга, просрочки были более 3 мес, но платил по минимуму. Банк предоставил в суд что уведомлял меня, но адрес куда отправлялось не мой. Имеет вообще значение требовал или нет возвраиа всей суммы банк, или он и без этого может взыскивать? Чем это может помочь что до меня не доходило это требование?

Читать ответы (4)

Заемщик столкнулся с требованием банка о досрочном погашении кредита

Банк требует досрочного погашения кредита. Заемщик ежемесячно выплачивает сумму по графику, но были просрочки платежей на несколько дней. Банк подал в суд. какую правовую позицию занять, чтобы требованиям банка было отказано?

Читать ответы (1)

Запрос требования военного билета для получения загранпаспорта - что делать, если не укомплектован военкоматом?

Опишу суть своего вопроса. Подал заявление на загранпаспорт через госуслуги, сейчас на стадии оплаты госпошлины. В комментарии написано требование военного билета. Сам без прописки, фактическое проживание, есть только приписное. В военкомате был в последний раз в 2019, повестка лично в руки вручалась в 2020, не явился по уважительной причине (болезнь) и больше официально не вызывали. Вопрос: Мне сделают загранпаспорт без проблем? Не вручат повестку при получении загранпаспорта? Военкомат не будет искать?

Читать ответы (1)

Очень большая просьба ответить на вопрос: Если исполняющий банк не отвечает на письменный запрос банка взыскателя

Очень большая просьба ответить на вопрос: Если исполняющий банк не отвечает на письменный запрос банка взыскателя, о причине не исполнения инкассового поручения клиента банка взыскателя (которое было выставлено на основании исполнительного листа), что должен делать Клиент, чтобы его инкассовое поручение было исполнено?

Читать ответы (1)

Получение судебного приказа в мировом суде для запроса искового требования банка - как узнать источник суммы?

Можно ли запросить исковое требование банка в мировом суде на судебный приказ, говорят что на руки его не выдают, а мне надо знать откуда взялись суммы? Но сказали можно сфотографировать.

Читать ответы (3)

Запрос банка на операции в другом банке - правомерные действия или нет?

ИЗ Банка пришел запрос по всем операциям, проведенным нашей организацией в другом банке. (У нас открыты счета в двух банках) Правомерны ли действия (запрос) банка?

Читать ответы (2)

Запрос банка ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ - ограничения и законные сроки ответа

Из банка ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” поступил запрос: “…в целях исполнения ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ, просит Вас в течении 2 (двух) рабочих дней … предоставить в наш адрес следующую информацию …”. Далее следует перечень из 13 пунктов. Ответить можно, если пара специалистов поработает 2 дня. Но уж больно не хочется “ложиться” под любое требование банка. Каковы законные максимальные сроки ответа?

Читать ответы (1)

«Запрос банка на ксерокопии свидетельства на дом и купли-продажи - проверка или обман?»

Мне сегодня позвонили из банка где я брала кредит и покрыла мат капитал просят от меня ксерокопии свидетельства на дом и купли продажи. Типа их проверяют каждый год прокуратура. Это не обман?

Читать ответы (3)

Неожиданный запрос банка - почему им нужны документы на мою предыдущую сделку при продаже дома с ипотекой?

Продаю дом. покупатель берет ипотеку. Банк запрашивает договор купли-продажи и расписку о получении денег о моей сделке. Когда я покупала, не понятно почему им нужны документы на предыдущую сделку

Читать ответы (2)

Задолженность по кредиту 75000 рублей - был ли законен запрос банка?

Задолженность по кредиту 75000 руб. по решению суда от декабря 2016 г. Приказ был выдан в производство судебным приставам 22 января 2017 г..Срок действия приказа истек 22 января 2020 г. Банк потребовал погасить задолжность 20 февраля 2020 года, законны-ли его требования?

Читать ответы (1)

Запрос банка на дополнительные 53 тысячи рублей за супер защиту - законно или нет?

Взяла кредит в восточном банке в размере 190 т через месяц внесла 200 т они с меня запрашивают ещё 53 тысячи за супер защиту которую я подписала) законно ли запрашивают с меня так сумму.

Читать ответы (1)

Запрос банка на полные цветные сканы паспортов всех собственников квартиры - почему это необходимо и каковы риски?

Мы продаем квартиру, и риэлтор говорит, что банк запросил полные цветные сканы всех, даже пустых страниц паспорта всех собственников квартиры. Нас четверо - родители и дети. Для чего нужны полные цветные сканы паспортов? Не опасно ли это? Александр.

Читать ответы (1)

Запрос банка на предоставление информации о заработной плате и отпуске - права и обязанности организации

К нам в организацию поступил запрос из банка на сотрудника, они просят предоставить сведения о заработной плате за 6 месяце, об отпуске и когда он будет, о больничных листах и т.д. Имеем ли мы такое право, обязаны ли мы отвечать на запрос. Блан фирменный, но печать ксерокопия. Как поступить?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59