Законна ли схема обмена комнаты на авто с переводом денег третьему лицу?

Question

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как мне действовать, вообщем такая ситуация, я продавал комнату в общаге и мне написал человек и предложил обмен на автомобиль и небольшую доплату, мы встретились что бы все обсудить, он мне сказал что его родная сестра хочет купить мою комнату в ипотеку и материнский капитал, они обратились в агентство недвижимости авто оформлено на предыдущего хозяина и на руках у него только ПТС стс и дкп вообще на другого человека, он мне предложил такую схему, что мы заключаем сделку и после того как мне деньги придут на счет должен буду всю сумму денег перевести его сестре либо ему самому, и после этого он мне отдаст авто и доплату, сегодня я пошел в агентство недвижимости там мне говорят что эта схема законна и не стоит переживать, в итоге я отказываюсь от сделки, покупатель и агентство недвижимости все равно давят на меня и говорят что я поступаю неправильно, еще агентство недвижимости говорит что это мои деньги и я могу ими распоряжаться как хочу, законно ли это вообще? Такая схема мне больше похожа на обнал

Строков Виктор Александрович · Accepted Answer

Довод агентства недвижимости о том, что после зачисления средств на счет это "Ваши деньги и Вы вправе распоряжаться ими как угодно", не соответствует правовой природе материнского капитала. Денежные средства перечисляются в оплату конкретной сделки купли-продажи жилого помещения, а не для последующего возврата покупателю или передачи третьим лицам. Сам факт последующего "возврата" денег покупателю либо связанному с ним лицу свидетельствует о фиктивности расчетов и притворности сделки в части использования материнского капитала. Такие действия создают риск признания сделки недействительной, взыскания средств в доход государства, а также привлечения сторон к уголовной ответственности.

Алекс И.И. · Answer

Данная схема является крайне рискованной и содержит признаки мошенничества. Законность сомнительна по нескольким причинам: 1) Автомобиль оформлен на предыдущего владельца, а ДКП составлен на другого человека — это нарушает требования о чистоте прав собственности. 2) Требование перевести всю сумму от продажи комнаты третьему лицу (сестре покупателя или ему самому) лишает вас контроля над деньгами до получения авто и доплаты, что создаёт риск полной потери средств. 3) Давление со стороны агентства недвижимости, утверждающего, что схема законна, является неэтичным и может свидетельствовать о их вовлечённости в сомнительную операцию. Рекомендуется отказаться от сделки, так как она не обеспечивает вашу финансовую безопасность. В случае продолжения давления можно обратиться в правоохранительные органы или Роспотребнадзор с жалобой на действия агентства.

Строков Виктор Александрович · Answer

Описанная Вами схема является юридически и фактически небезопасной и содержит признаки незаконного обналичивания средств материнского капитала, а также высокие риски мошенничества. Отказ от сделки в данной ситуации является обоснованным и правомерным.

Цехер Григорий Яковлевич · Answer

Обратитесь к нотариусу, сделает все "под ключ".

Сергей Александр · Answer

Мошенники повсюду, будьте бдительными и разумными. Конечно перекидка на ваш счёт и после с вашего, должна юридически грамотно оформлятся в письменной форме и подписываться сторонами сделки иначе попадете в трудную ситуацию. Отказ от сделки лучшее чем ничего после.

Люленкова Елена Анатольевна · Answer

Здравствуйте. Данная схема по обналичиванию бюджетных денег попадает под статью мошенничество. Это первое. Второе-сделка по передаче Вам в собственность автомобиля. Тоже похоже на мошенничество. Автомобиль фактически принадлежит третьему лицу. Есть вероятность, что Вы его лишитесь. Данную схему можно конечно провести и все узаконить, но Вам однозначно не справиться без сопровождения на всех этапах юристом. Каждый шаг и каждая бумага должны быть законными и гарантировать Вашу защищенность как в рамках Гражданского, так и Уголовного кодексов.

Законна ли схема обмена комнаты на авто с переводом денег третьему лицу?

Похожие вопросы

Перевод денег третьему лицу при раздельном проживании - право на разделение пополам?

Как указать в иске ошибочный перевод денег третьему лицу без договора?

Перевод денег третьему лицу

Как оформить доверенность на продажу квартиры без риска обмана и неправильного оформления сделки при переводе денег

Куда обратиться при случайном переводе денег третьему лицу и отсутствии реакции на запрос банка о возврате средств?

Наказание за подделку подписи в договоре на аренду квартиры при переводе денег третьему лицу

Защита прав потребителей при переводе третьему лицу

Невыполнение условий

Банкротное дело ИП Процедура реализации имущества 1.Случай в реестре включен кредитор как юр лицо ооо

Как заставить собственника выкупить долю в квартире? Разрешение через суд и продажа комнаты третьему лицу

Как правильно составить уведомление о продаже комнаты третьему лицу и соседу в соответствии с законом?

Хочу оформить договор дарения комнаты третьему лицу, подвергаюсь ли я какому-нибудь риску со стороны соседей?

Необходимо совет по подаче иска в суд о признании права на продажу комнаты третьему лицу в связи с неисполнением

Возможность сдачи моей комнаты третьему лицу после развода - вопросы права и согласия бывшего мужа

Можно ли подарить часть своей доли комнаты третьему лицу без согласия собственника?

В ООО-директор единственный учредитель, Как ему перевести ОС-гаражи на себя, как на физ. лицо? Схема перевода. Спасибо.

Езжу на авто по ген. доверенности, могу ли я продать авто третьему лицу и переоформить авто на нового владельца.?

Как действовать, если механик передал ваше авто третьему лицу без вашего ведома и требует деньги за якобы сделанный ремонт

Что делать если родители дали автомобиль ребёнку а он его передал третьему лицу и третье лицо разбило авто.

Купил авто по договору купли продажи могу ли я продать авто третьему лицу.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59