LSN Messenger
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 25.05.2026, 07:10

Куда обратиться при обнаружении финансовой пирамиды на работе?

Вопрос №24983246 из г. Москва
опубликован 25.05.2026, 07:10
Устроилась на работу, крупная организация. Практически сразу стали предлагать вступить в финансовую пирамиду поток кеш, запрещена в России. Есть подозрение, что замешено руководство, поэтому внутри компании жаловаться пока не буду. Работают по обработке на вступление несколько человек сразу. Кроме того один из сотрудников начал меня просить перевести ему 50 тысяч рублей за рубеж. Пытался выяснить какой у меня банк. Еще какая-то схема, видимо, с мошенничеством. Стали спрашивать сколько у меня денег. Одна сотрудница из себя изобразила блаженную, будто у нее психиатрия. Сперва я хочу обратиться в органы, куда именно? Но я не пострадавшая, ни в какие схемы не стала интегрироваться, будет ли та же полиция этим заниматься?
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется

Да, правоохранительные органы обязаны заниматься этим вопросом, поскольку в действиях ваших коллег усматриваются признаки приготовления к мошенничеству (ст. 159 УК РФ), а также незаконная деятельность по привлечению денежных средств (ст. 172.2 УК РФ). Тот факт, что вы лично не пострадали и не отдали деньги, не лишает вас права заявить о правонарушении: согласно ст. 141 УПК РФ, заявление о преступлении может быть подано любым гражданином, которому стало известно о противоправных действиях. Основным органом для обращения является Полиция (МВД), а именно Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Вам необходимо подать заявление лично в дежурную часть любого отдела полиции или онлайн через официальный сайт МВД, подробно и сплошным текстом описав хронологию событий, имена и должности сотрудников, факт агрессивного вовлечения в запрещенный проект «Поток Кэш», требования о зарубежных переводах в размере 50 тысяч рублей, сбор информации о ваших банках и накоплениях. Обязательно приложите к заявлению любые имеющиеся у вас материальные доказательства: скриншоты переписок в мессенджерах, аудиозаписи разговоров, брошюры или ссылки, которые вам отправляли. Параллельно с полицией вам следует направить обращение в Банк России (ЦБ РФ) через интернет-приемную, указав, что в данной организации ведется незаконная деятельность по вовлечению граждан в финансовую пирамиду, которая уже внесена регулятором в черный список. ЦБ РФ проведет собственную проверку и самостоятельно передаст материалы в Генеральную прокуратуру и МВД для блокировки ресурсов. Внутри компании никаких жалоб не подавайте, ведите себя нейтрально, не вступайте в конфликты, фиксируйте все новые попытки психологического давления и как можно скорее передавайте собранную фактуру в правоохранительные органы для пресечения мошеннической схемы.

25.05.2026, 07:15
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

9 юристов дали 9 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Здравствуйте! Ваши коллеги нарушают сразу несколько норм:

Организация финансовой пирамиды (ст. 172.2 УК РФ): Вовлечение в «Поток Кеш» подпадает под эту статью. Наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ): Просьба перевести 50 тысяч рублей — это прямое действие, направленное на хищение денег обманом (покушение). Тот факт, что вы не пострадали, не отменяет состава преступления, а лишь делает его неоконченным. Обращаться нужно в полицию. Ваше заявление обязаны принять, даже если лично вы пока ничего не потеряли. Также можно анонимно сообщить о пирамиде в Банк России через их специальный сервис на сайте.

25.05.2026, 07:21

пишите заявление в полицию

25.05.2026, 07:32

Здравствуйте. Обращайтесь в прокуратуру

25.05.2026, 07:46

Лана, никуда не вступайте, никому ничего не давайте и т.д.

25.05.2026, 07:47

Не имеет значения что вы ещё не пострадали И вам ущерб не подчинён заявить о совершении правонарушения преступления вправе любой гражданин для этого нужно подать заявление в полицию.

А лучше сходить на приём к начальнику убэп и пк

25.05.2026, 08:01

Вполне может да

25.05.2026, 08:58

Вы вправе и должны сообщить в полицию о подозрении на финансовую пирамиду и мошенничество. Заявление принимается независимо от того, пострадали вы или нет. Соберите доказательства и подайте заявление в ближайший отдел полиции или через интернет-приёмную МВД. Для повышения эффективности можно также обратиться в прокуратуру и Центробанк. Ваша безопасность важна, поэтому при угрозах используйте анонимные каналы.

Если Вам нужна подробная консультация или составление документов обратитесь к любому юристу данного сайта в личку,ст.779 ГК РФ

25.05.2026, 09:10

Да, полиция обязана принять и проверить Ваше заявление о признаках финансовой пирамиды (ст. 172.2 УК РФ, п.1 ч.1 ст.12 Закона о полиции), даже если Вы лично не пострадали — Вы действуете как свидетель преступления.

25.05.2026, 10:55

Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 836 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 625 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 079 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 490 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 170 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 379 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 550 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 799 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 269 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 804 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 073 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 426 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 76 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 566 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 339 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 802 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9 3 443 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 185 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5 28 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8 31 860 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9 2 748 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.8 5 474 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9 3 311 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 577 отзывов
Спросить

Юридические услуги в Москва

Взыскание заработной платы 1098 Взыскание компенсаций больничного 969 Взыскание невыплаченной заработной платы 1069 Помощь в восстановлении на работе 1059 Оспаривание незаконного увольнения 1074 Изменение оснований увольнения 1006 Оспаривание записей в трудовой книжке 1000 Обжалование дисциплинарного взыскания 1021 Отмена приказа о дисциплинарном взыскании 1002 Судебное представительство 1069 Коллективный иск к работодателю 984 Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве 948 Помощь при отсутствии безопасных условий труда 924 Помощь при переводе на неполную ставку 918 Составление претензий в трудовую инспекцию 1074 Консультации по трудовому законодательству 1084 Расторжение срочного трудового договора 971 Консультации по трудовому законодательству юридических лиц 1047 Привлечение сотрудников к ответственности 966 Составление должностных инструкций 1034

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских