Как третьему лицу сообщить о неправильно идущем банкротстве и наказать мошенников?

Главное, что нужно понять: арбитражный управляющий — не тот, кому нужно сообщать, а тот, на кого нужно жаловаться в контролирующие органы. Он не «свой» в этой схеме, а лицо, чьи действия (или бездействие) можно оспорить.

📌 Что именно можно сделать и куда идти

Ваша цель — не просто «рассказать», а создать официальный повод для проверки. Вот работающие каналы для третьего лица:

1. Жалоба в Росреестр (самый профильный орган)

Именно Росреестр контролирует деятельность арбитражных управляющих и может привлечь их к ответственности, вплоть до дисквалификации . Если управляющий знает о фиктивном найме и бездействует, это прямое нарушение его обязанностей.

Куда: Территориальное управление Росреестра по региону, где ведется дело о банкротстве.

Важно: Росреестр обычно рассматривает жалобы от кредиторов или госорганов. Как третье лицо вы можете попробовать, но шансы ниже. Если вы не кредитор, лучше идти по пути налоговой.

2. Жалоба в ФНС (самый перспективный путь из-за неуплаты налогов)

Вы пишете, что родственница не платит налоги за сдачу жилья. Это отдельное и очень серьезное нарушение, и здесь вы можете действовать напрямую.

Что грозит: Неуплата НДФЛ с аренды — это штраф 20-40% от суммы . Если сумма долга за три года превысит 2,7 млн рублей, возможна уголовная ответственность .

Куда: В вашу территориальную ФНС или через сервис «Обратиться в ФНС России». ФНС активно выявляет таких «серых» арендодателей, в том числе по жалобам соседей и анализу банковских переводов .

Как подать: Анонимно жалобы почти не рассматривают. Укажите данные, которые знаете: адрес, ФИО, факт сдачи. Налоговая может провести проверку.

3. Заявление в арбитражный суд

Суд — главный контролер процедуры. Вы как лицо, участвующее в деле (если вас привлекли) или заинтересованное лицо, можете подать ходатайство о необходимости проверки факта фиктивного найма и истребовании доказательств.

Что просить: Суд может обязать управляющего проверить реальность сделки, запросить данные у ФНС, Росреестра.

Если вы не участник дела: Можно подать заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, но только если ваши права и обязанности реально затрагиваются этим банкротством.

🛑 Чего делать точно не стоит

Не пишите жалобу самому управляющему. Вы правы, если он в курсе схемы, это бесполезно. Жаловаться нужно на него, а не ему.

💎 Резюме

Ваш самый сильный и законный инструмент — налоговая. Факт фиктивной сдачи жилья без уплаты налогов — это реальное правонарушение, которое ФНС обязана проверить. Это не остановит банкротство мгновенно, но может создать должнику и его родственнице серьезные проблемы и привлечь внимание к схеме.

Если хотите, я могу помочь сформулировать текст обращения в ФНС или Росреестр.

- Если ответ был вам полезен, можете оставить донат на любую сумму +79646595728 Юмоней банк.

+79646595728 Telegram, WhatsApp

Куда и как «донести», не обращаясь к управляющему напрямую

В делах о банкротстве реагировать можно через контролирующие и надзорные органы, а также через суд. Наиболее практичный путь:

- В суд по делу о банкротстве: подайте письменные возражения/ходатайство об истребовании доказательств и (или) о проверке обстоятельств. Суд — ключевая инстанция, где фиксируется ваша позиция.

- В налоговые органы: направьте заявление о возможном уклонении от налогов при «сдаче»/получении дохода, приложив доказательства фактического использования жилья, отсутствия оплаты/фиктивности договора и т.п.

- В Росфинмониторинг/правоохранительные органы: если есть признаки преступления (в т.ч. фиктивное банкротство, подложные документы, мошенничество), подавайте обращение в полицию/следственный комитет. Для эффективности обычно нужна конкретика: какие документы поданы, кем, какие суммы, какие несоответствия фактам.

Доброе утро!

Для начала надо контролировать процедуру и ставить палки в колеса☝️

Это всё можно сделать.

Есть много таких способов ☝️

Более подробную консультацию Вы можете получить, перейдя по ссылке https://9111.ru/id-lawturchin/ или свяжитесь со мной через личные сообщения☝️

‎Мои контакты:

‎☎️Тел.: +7 915 269 23 29 ( МАХ, WhatsApp,Telegram)

‎📧✉️E-mail: startbankrotstvo@mail.ru

‎✅🌎Официальный сайт: https://www.startbankrotstvo.ru

Сообщайте проверяемые факты, а не вывод «все мошенники». Снимите копии доступных документов по делу: договор найма, суммы, родство, платежи, заявления об исключении денег из конкурсной массы. Найм у родственника сам по себе законен; фиктивность нужно доказывать.

Участник дела может подавать возражения и заявления непосредственно в арбитражный суд. Постороннее лицо не получает автоматически право остановить банкротство, но может передать сведения суду и кредиторам. Действия управляющего при наличии оснований обжалуются в предусмотренном порядке, в том числе могут быть предметом обращения в Росреестр и СРО. Налоговые сведения направляются ФНС, признаки преступления — правоохранительным органам.

Объясните, откуда сведения и какие документы их подтверждают. Сокрытие имущества и недобросовестность могут влиять на освобождение от долгов, но результат определяется судом.

О последствиях банкротства: vsrf.ru