Через карту проходит большая сумма
Вопрос №278085
из г. Москва
опубликован 16.09.2005, 11:19
опубликован 16.09.2005, 11:19
Если у меня через электронную карту проходят большие суммы денег, то может ли мной заинтерисоваться налоговая?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Налоговая вряд ли, это не ее компетенция. В настоящее время контроль над операциями по счетам и вкладам осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (финансовая разведка). При наличии критериев, указанных в ст. 6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", (сумма перечислений/поступлений, источник перечисления и др.) банк обязан предоставить сведения об этих операциях в финансовую разведку, что банки строго выполняют. При этом сообщать об этом клиенту они не будут.
С уважением,
16.09.2005, 11:35
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 998
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
3
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Фрилансер без официального трудоустройства - налоги, доходы и возможные риски
Налоговая служба может быть заинтересована в доходах от ставок в букмекерских конторах, переводимых на карту Сбербанка?
Как избежать проблем с налоговой при получении долга на пенсионную карту
Заинтересованность банка и налоговой службы - что происходит, если получил выигрыш в казино или на ставках на карту Сбербанка?
Скажите, пожалуйста, с какой суммы банковского вклада мною может заинтересоваться налоговая инспекция?
Приторговываю на известных интернет площадках старой радиоаппаратурой, может ли налоговая заинтересоваться мной?
Как организовать уплату налогов как фрилансеру и избежать проблем с налоговой?
Оформление ИП для организатора оптовых закупок - необходимость и возможные риски
Обязаны ли банки сообщать налоговой инспекции о депозитах физических лиц и какая сумма вклада может привлечь внимание налоговой?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут