Что делать, если работодатели используют дебетовые карточки для отмывания денег и они были заблокированы банком?

Вопрос №2997780 из г. Казань
опубликован 01.12.2013, 00:39

Помогите, пожалуйста, советом! Человек оформил в банках (в двух) дебетовые карточки, вернее его попросили работадатели. Все это происходило с его согласия, он отдал эти карточки с пин-кодами хозяевам, а те,грубо говоря, отмывали ч\з них деньги, обналичивали, избегая тем самым налогообложения. Спустя 8 месяцев хозяин карточек получил письмо из банка с предупреждением о том, что по всем операциям в течении 3 дней надо отчитаться перед банком. Он отнес письмо работодателям, а те проигнорировали и отчитываться не собирались. Далее действие банка-человека внесли в черный список, карточки заблокированы. Вопрос: Если человек обратится в налоговую полицию, в прокуратуру, добьется ли он какую-нибудь справедливость? Накажут-ли работодателей? (с одной карточки только сумма отмытых) денег больше 3 млн. р).Или накажут его самого? Заранее благодарю за ответ!

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Баранникова Татьяна Николаевна

Юрист Москва, стаж 40 лет

4.7 26229 отзывов

Пусть подает заявление в полицию.

01.12.2013, 00:42

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

8 800 505-91-11

Единственное, что могу посоветовать, так это обратиться в Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ, с целью привлечения данных лиц к уголовной ответсвенности. Вы ведь никаких денежных средств не получали за данные манипуляции работодателей ?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Что делать, если работодатели используют дебетовые карточки для отмывания денег и они были заблокированы банком?

Похожие вопросы