ИП и мошенничество - возможно ли привлечение к ответственности в крупном размере?
398₽ VIP
Попадает ли действие ИП под статью-мошенничество в крупном размере.
Взяли в 2009 году займ в размере 150.000 рублей по договору купли-продажи 2-х комнатной квартиры (стоимостью более 2 млн. руб.). Оформили и договор выдачи ссуды под обеспечение квартирой. Договор залога оформлять ИП не захотел, сказал, что у него такая практика и все клиенты берут займы на таких же условиях, после возврата займа, квартиры переоформляют обратно. Мы поверили и оформили займ по договору купли-продажи квартиры. Займ погашен уже 2 года назад (в 2011 г), а переоформления квартиры обратно добиться не можем, находятся различные отговорки (нет времени, совещание, в отъезде). Думаем написать заявление в полицию на мошенничество. Возможно ли это и какая статья (и последствия) здесь подходит.
нужно обращаться в полицию предоставить все доказательства и договора а они уж раскрутят это дело
Статья 159 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Спросить
Дополню
Вот правовое обоснование, но доказывать придётся с помощь. свидетелей и документов
УК РФ
Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Спросить
Уважаемая Эмма! Сложно сказать, какие у Вас будут доказательства тому, что это мошенничество. Надо разобраться, в частности, есть ли у него Ваша расписка об оплате, что указано в договоре относительно оплаты квартиры. Честно говоря, отдавать квартиру за 150 тыс. рублей... Вы сами виноваты, что пошли на такое, надо было отказываться от займа. Могут и отказать в возбуждении уголовного дела.
С другой стороны, если нет доказательств оплаты по ДКП квартиры покупателем, можно обратиться в суд с иском о расторжении договора купли -продажи.
Спросить
Мошенничество согласно ст.159 УК РФ это завладение чужим имуществом путем обмана или злупотребления доверием. Если Вашим имуществом завладели (из Вашей информации не понятно этого) то будет состав этого преступления. Если не завладели- нет состава преступления.
СпроситьЗдравствуйте!
Если у Вас в договоре указано что после возврата денежной суммы квартира переходит вновь прежнему собственнику, требуйте исполнения в судебном порядке.
Для того, что бы обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве необходимы доказательства. Суд не может принять Ваши сведения и осудить человека лишь на основании Вашего заявления.
Для того, что бы вернуть квартиру начните вести переписку в которой будут содержаться сведения о намерении вернуть вам квартиру по исполненному договору займа но чуть позже. Это и будет основанием для признания права собственности на жилое помещение.
Спросить
Вам не удастся "поиметь" что-либо с полиции - они с наркоконтролем дерутся и в новые казённые кафтаны переодеваются. Им не до Вас.
Пишите в суд иск о признании сделки купли-продажи недействительной по притворности (ст. 170 ГК РФ).
Спросить
Взяла у частного лица по договору займа (срок действия 1 месяц) хотя по условному договору на 3 мес. Под обеспечение займа оформила сделку купли продажи дома и земли на друга частного лица! В договоре купли-продажи нет пунктов про займ, в договоре займа нет пункта о залоге!
Можно ли добиться в судебном порядке не действительности сделки и в какой формулировке подавать лучше исковое заявление?
КПКГ заключил со мной договор займа под залог недвижимости, но я не член КПКГ. Т.к займ 3000000 млн. р.,в договоре займа указали, что займ предоставлен под залог (указан договор залога) самого договора залога нет. А потом предложили заключить договор купле-продажи и подписать доп. соглашение к договору займа, о том, что договор купли-продажи является мерой обеспечения возврата полученного займа, и что при полном погашение мне будет отчуждено моё имущество на тех-же условиях, что было. Приобретено. Займ погашен имущество не возвращают. Куда обращаться в суд или в правоохранительные органы.
Хочу дать займ по договору займа под залог недвижимости. Как правильно оформить
1. Два Договора - Договор Займа и Договор залога имущества
в обеспечение договора займа или
2. Один Договор
беспроцентного займа, обеспеченного залогом
недвижимого имущества
Спасибо.
ИП "А" предоставил ИП "Б" денежный заём в размере 1 000 000 р.
В обеспечение требований по займу, они заключили Договор залога, по условиям которого ИП "Б" предоставил в обеспечение (без факт передачи) 2 машины стоимостью по 500 000 р.
Срок возврата заёма 01.января 2019 г.
Вопрос:
Можно ли заключить дополнительное соглашение к Договору залога, по условиям которого из обеспечения убирается 1 машина (500 т.), а одна остается, тем самым обеспечить требования не полностью, а частично, но при этом не выплачивать раньше времени денежный заём на сумму вышедшего обеспечения.
Существует договор займа с кпкг под залог дома. В договоре займа прописан поручитель Иванов и.и. Который по договору купли продажи переоформляет залог на себя! В договоре займа прописано что после возврата долга Иванов обязуется вернуть дом по договору купли продажи обратно. Когда хотели досрочно закрыть долг то Иванов подал в суд на выселение и утверждает что не имеет отношения к договору займа а дом купил. Как доказать что это мошенник?
Не подскажете срок действия договора займа. 15 апреля 2010 года дал займ в размере 40 тыс рублей до 15 июля. Был заключен договор займа. При наступлении срока выплаты долга, заемщик предложил продлить договор на тех же условиях. Можно ли не оформлять повторно договор?
ЮЛ (1) выдает денежный заем в размере 5 000 000 другому ЮЛ (2) под 10 % годовых (которые выплачиваются при возврате займа), в целях гарантий обеспечения обязательств по договору займа, Стороны заключают договор залога движимого имущества, в котором согласованная сторонами стоимость предмета залога составляет ровно 5 000 000.
Вопрос: может ли предмет залога обеспечивать удовлетворения обязательств по Договору займа в части возврата основной суммы займа (5 000 000) и процентов, начисленных за пользованием суммой займа (~~800 000)?
При возврате займа Займодавец бы получил 5 800 000, а по договору залога в случае не выполнения обязательств Залогодателя по возврату суммы займа, Залогодержатель взыскивает в свою пользу движимое имущество согласованной стоимостью 5 000 000 и это покрывает грубо говоря 5 800 000..
Вопрос-по сроку действия договора займа: срок действия договора-до полного выполнения заемщиком обязательств по возврату займа, предусмотренных договором. Срок возврата займа-29 сентября 2015 г. Если займ не возвращен 29 сентября, как рассчитываются % после 29 сентября, на сегодня сумма займа выросла с 13 000 руб., до 60 000 руб., можно ли в суде снизить сумму % и по какой статье) или нет?
Оформили займ КПКГ под залог дома, договора залога не было, вместо договора залога оформили доп. соглашение к договору займа и договор купли-продажи. В доп. соглашении прописали, что договор купли-продажи фактически является мерой обеспечения возврата полученного кредита (залогом). Выплатив половину суммы займа, решил продать дом чтоб рассчитаться с заёмщиком, но заёмщик отказывается продать дом моему покупателю и угрожает подать в суд на моё выселение. Посоветуйте как мне выпутаться из этой ситуации.
Если денежные средства были выданы в займ под залог. Залогом являлась квартира. После оформления договора купли-продажи при передачи на государственную регистрацию выяснилось, что квартира уже находится в залоге в другой кредитной организации.
Срок возврата установлен до мая 2014. Договор займа не составлялся.
Адвокат предложил перед тем, как идти в суд написать соглашение о расторжении договора купли-продажи. Правомерны ли действия адвоката? Не нарушают ли они права доверителя? Спасибо.
