Согласно какому закону налоговый орган обязан предоставить информацию о банковских счетах предприятия должника?

Наше предприятие является основным кредитором предприятия-должника. Исполнительный лист давно находится у судебных приставов. Стало известно, что предприятие-должник создало дочернее общество, на которое перебросило все активы, включая лицензию на разработку месторождений драгоценных металлов. Каким образом можно вернуть активы предприятия-должника? Какие иски можно предъявить предпряитию-должнику?

Помогите найти ответ на вопрос.

Предприятие на УСН доходы-расходы является Оператором по приему платежей физических лиц. (Закон № 103-ФЗ). На основании п.18 ст.4 данного Закона - Поставщик при осуществлении расчетов с платежным субагентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами.

На основании ст.7 п. 4 103-ФЗ Контроль по использованию поставщиками специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей осуществляют налоговые органы РФ.

Вопрос. Несет ли какую-либо ответственность Оператор по приему платежей при перечислении денежных средств Поставщику на банковский счет, указанный договоре Поставщиком и не являющийся специальным. И какие документы должен предоставить Поставщик Оператору по приему платежей в подтверждение, что у Поставщика есть специальный банковский счет. И обязан ли Поставщик доказывать Оператору, про наличие у него спец. Банковского счета.

Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

П.8 ст 69 ФЗ 229

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении сведений, указанных в пунктах 1 - 3 части 9 настоящей статьи.

Я - взыскатель - представила в ФНС оригинал ИЛ, подала заявление: прошу предоставить информацию

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о видах и номерах банковских счетов, количестве и движении денежных средств (за период с даты получения исполнительного листа по настоящее время) в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях;

2.Сообщить

- дату, основание постановки на учет должника в качестве самозанятого;

- информацию о помесячном профессиональном доходе либо размере уплачиваемых налогов

Выдали справку только с номерами действующих счетов.

Отказали: налоговые органы не имеют прямого доступа к этим счетам, не могут контролировать движение ДС на них без проведения проверок. Запросить информацию об операциях по счетам могут только в случаях проведения налоговой проверки. Открытие и ведение счетов - банковские операции.

Т.о., предусмотренная п 2 ч 9 ст 69 ФЗ 229 возможность истебования у банков сведений о количестве и движении ДС по счетам должника отнесена к полномочиям судебного пристава исполнителя...

Информация о доходах, дате постановки на учет должника - налоговая тайна. Т.о., налоговые органы на основании ч 9 и 9.1 ст 69 ФЗ №229 предоставляют по запросу СПИ сведения...

Что делать? Меня "принудительно заставляют подать" ИЛ в ФНС.

На основании какой статьи закона, налоговые органы рассылают информацию о налоговой задолженности по месту работы должника? И имеет ли право предприятие задержать заработную плату, мотивируя это тем, что пока работник не погасит долг по налогам, з/п он не получит?

Я - взыскатель - представила в ФНС оригинал ИЛ, подала заявление: прошу предоставить информацию

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о видах и номерах банковских счетов, количестве и движении денежных средств (за период с даты получения исполнительного листа по настоящее время) в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях;

2.Сообщить

- дату, основание постановки на учет должника в качестве самозанятого;

- информацию о помесячном профессиональном доходе либо размере уплачиваемых налогов

Выдали справку только с номерами действующих счетов.

Отказали: налоговые органы не имеют прямого доступа к этим счетам, не могут контролировать движение ДС на них без проведения проверок. Запросить информацию об операциях по счетам могут только в случаях проведения налоговой проверки. Открытие и ведение счетов - банковские операции.

Т.о., предусмотренная п 2 ч 9 ст 69 ФЗ 229 возможность истебования у банков сведений о количестве и движении ДС по счетам должника отнесена к полномочиям судебного пристава исполнителя...

Информация о доходах, дате постановки на учет должника - налоговая тайна. Т.о., налоговые органы на основании ч 9 и 9.1 ст 69 ФЗ №229 предоставляют по запросу СПИ сведения...

Что делать? Меня "принудительно заставляют подать" ИЛ в ФНС.

Согласно новому Закону об исполнительном производстве (от 2007 г.) заявитель, имеющий непросроченный исполнительны лист, вправе запросить, в частности, у налоговых органов следующие данные. О наименовании и местонахождении кредитных организаций, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств; об иных ценностях должника, хранящихся в кредитных организациях. ТО ЕСТЬ: Могут ли моей супруге, имеющей исполнительный лист о взыскании алиментов с моих доходов (включая доходы по вкладам), налоговые органы предоставить информацию о моих банках и размере вкладов?

Могут ли налоговые органы на основании закона Об исполнительном производстве дать информацию взыскателю-физ. лицу, на основании исполнительного листа, где работает должник, т.к. работодатель должника перечисляет за него налоги?

Должен ли судебный пристав-исполнитель отслеживать вновь открывающиеся счета в банке должника? Если да, то согласно какому документу. Ранее открытые счета должника арестованы. Должник-федеральное государственное предприятие имеет задолженность по заработной плате перед работниками более 26 млн. рублей. Спасибо.

Обязан ли пристав по моему ходатайству выдать мне заверенную копию исполнительного листа? Хочу лично обратиться в ПФР в отношении должника, предъявив его копию.

Обязан ли ПФР дать мне информацию по тому, где, когда должник работал, сведения о зарплате?

Обязана ли ФНС дать мне информацию по тому, где, когда должник работал, сведения о зарплате?

Какой документ обязывает сообщить взыскателю информацию по должнику?

Добрый день, пришло информационное письмо из налоговой о необходимости декларации.

‘Согласно информации поступившей в налоговый орган, Вами произведено отчуждение имущества, В соответсвии со статьей 228 налогоплательщики получившие доход от продажи имущества находившегося в собственности налогоплательщиков менее трёх (пяти) лет обязаны предоставить в налоговый орган декларацию...’ о какой декларации идёт речь если не производилась никакая продажа имущества? Почему в письме не указанно ничего конкретного (источник информации, какое именно имущество, размер налога, или готовая платёжка)? Что делать с этим письмом?