Сообщает ли банк в налоговую при зачислении денег на счет физического лица?
Вопрос №3209
из г. Пущино
опубликован 10.01.2002, 08:08
опубликован 10.01.2002, 08:08
Троюродная сестра дает мне в долг довольно крупную сумму (пятизначное число в рублях). Никакого кредитного договора не будет - друг другу мы доверяем всецело. Она живет в Краснодаре, привезти деньги лично не может. Придется пересылать либо почтой, либо банковским переводом, либо телеграфом. Так как деньги не являются моим доходом, с которого я должна что-то платить, хочется избежать возможных претензий со стороны налоговой инспекции. Уточните, пожалуйста следующие моменты:
1) Сообщает ли банк в налоговую при открытии счета фмзическим лицом-резидентом? Могут ли вообще физические лица получать что-то на свой счет? Сообщает ли банк в налоговую при зачислении денег на счет физического лица? Если да, то как лучше обосновать появление денег на счете?
2) Контролирует ли налоговая поступление денег по почтовым и телеграфным переводам?
3) А что вы лично посоветуете в этом случае?
Прошу ответить на все заданные вопросы. Пожалуйста. С уважением Тамара.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1. Не сообщает. Согласно ст. 841 ГК РФ получать на свой счет средства от третьих лиц вкладчик имеет право.
2. Не контролирует. С 01.02.2002г. движение денег на сумму 600 000руб. и более будет контролироваться, меньше – нет. Основание - Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
3. Просто можно перевести через сбербанк, сейчас это возможно, и дешевле, чем почтовые или телеграфные переводы.
13.01.2002, 12:39
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 3 дня
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред от 10.06.2026)
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 809
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 068
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
800
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как подстраховаться при уплате денег физическим лицом юридическому лицу - необходимые документы и расписки
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Какие санкции со стороны налоговой инспекции могут быть предприняты в отношении физического лица.
Теперь мне налоговая инспекция выставляет штраф, что я не сообщила об открытии бизнес-счета.
Описание процедуры открытия счета на 3-е лицо в банке и вопрос о том, какие данные представителя указывать в сообщении в налоговую
Применение УСН (6%) для ООО без работников, основной вид деятельности - предоставление займов физическим лицам
Влияет ли арест текущего банковского счета на физическое лицо при его превращении в юридическое лицо?
Налогавая инспекция наложила штраф за каждый счет по 5 тыс. руб.Можно ли этл оспорить.
Проблемы с телеграфным переводом через электронный магазин Qnet - что делать в такой ситуации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут