Финансовое преступление через электронную валюту - возможно ли уголовное преследование и каков срок давности?

Question

Вопрос по финансовым преступлением.
Контора помимо легального дохода имеет еще и нелегальный, который нигде не проводится, а только через электронную валюту.
Человек выводил довольно крупные суммы оттуда, суммарно около миллиона рублей.
Может ли быть какое-то уголовное преследование? Какой срок давности у такого преступления?

Удалено · Accepted Answer

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, -
 наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кандакова Анастасия Валерьевна · Answer

10 лет срок давности согласно ст. 78 УК РФ, а ответственность лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового полагается.

Матвеева Татьяна Геннадьевна · Answer

Есть вероятность возбуждения уголовного дела. Квалифицирует действия предварительное следствие. Здесь может быть как присвоение, так и кража. В частности, зависит от того являлся работником организации или нет. Срок давности также будет зависеть от квалификации и установленного размера вреда. Как минимум - шесть лет.

Торчигин Дмитрий Сергеевич · Answer

Уголовное преследование может быть, по какой именно статье зависит от времени совершения преступления внастоящее время могут вменить ряд статей в том числе ст.159 УК РФ, ст.171 УК РФ, ст.174.1 УК РФ. Срок давности указан в статье 78 УК РФ.

Финансовое преступление через электронную валюту - возможно ли уголовное преследование и каков срок давности?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Похожие вопросы

Сколько времени действует срок давности для статьи 128 часть 2 УК РФ (клевета) и когда следует закрыть дело

Назначение человека с уголовным прошлым на должность директора детского дома - этически и законно?

Какой срок давности имеет уголовное преступление, экономическое преступление.

Мой знакомый украл из магазина коробку котлет, за 90 р. Какой это тип кражи, уголовное ли это преступление

Какой тяжести преступление: сексуальные домогательства к несовершеннолетним?

Срок давности и максимальный ущерб по первой части статьи 158 УК РФ - ограничения и возможности

Отказ следственного комитета в возбуждении уголовного дела по статье 139 УК РФ - срок давности преследования и возможные действия

Каков срок исковой давности по финансовым преступлениям (мошенничество)?

Вопросы о сроках давности и степени тяжести преступлений по статьям 167 и 330 УК

Срок давности и наказание для должника по займу в сумме 845 тыс. рублей

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59