Возможно ли переводить деньги с ООО на ИП при наличии одного учредителя - аспекты законности, отмывания и налоговых проверок
Вопрос №3714595
из г. Екатеринбург
опубликован 07.04.2014, 13:57
опубликован 07.04.2014, 13:57
Законно ли переводить деньги с ООО на ИП по договору предоставления услуг, если учредитель ООО и ИП один и тот же человек? Не будет ли это считаться отмыванием денег, и не повлечет ли это за собой постоянные проверки из налоговой?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. В принципе не чего этому не препятствует, единственное, нужно надёжное документальное подтверждение.
07.04.2014, 14:22
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 24 минуты
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
23
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
2
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р Г
5
81
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Скажите повлечет ли за собой смена директора ООО (он же единственный учредитель) налоговую проверку?
Можно ли в этом случае оформить договор займа, то есть подписывать договор будет один и тот же человек?
Учредитель двух ООО - возможно ли заключение договора на выполнение услуг сам с собой?
ИП сдает в аренду нежилое помещение ООО
Планируется изменение состава учредителей и роль директора в ООО
Может ли генеральный директор ООО заключить договор безвозмездного займа с собственной фирмой?
Как оформить договор передачи помещения от фирмы ООО к учредителю-заемодателю и его регистрация в росрейестре?
Процедура выхода одного учредителя из ООО и передача его доли другому учредителю
Можно ли безвозмездно передать долю учредителю в ООО и возможность вывода меньшего учредителя с большей долей.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут