ТСЖ и ИП - закрытие, банкротство и возможное уголовное дело
Вопрос №3869560
из г. Самара
опубликован 28.04.2014, 21:45
опубликован 28.04.2014, 21:45
С 2008 по 2011 год через счет моего И.П. одно ТСЖ провело 3 млн. ИП закрыл 2.5 года назад, ТСЖ по суду признали банкротом 3 года назад и тоже закрыли. Никаких договоров ни у ТСЖ ни у меня не сохранилось. Сейчас пытаются состряпать уголовное дело по статья 159 часть 2. якобы дентги были расхищены. Что мне грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если возбудят то в отношении руководителя ТСЖ. Пойдете свидетелем. Если не будете активно сотрудничать сделают предварительный сговор и превратитесь в обвиняемого.Отсутствие документов и наличие движения денег по счетам плохой признак...
28.04.2014, 21:58
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ! Руководителей 6 было за э то время. Пока копают под меня и бухгалтера ТСЖ. я спрашивал, что мне грозит при самом худшем раскладе. Договора были, на них есть ссылки в выписках из банка, которые милиция взяла в банке.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 12 минут
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
325
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 327
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 636
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.6
68 185
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
4.2
373
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
561
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы о наказании и последствиях наличия уголовного прошлого в свете нового дела по статье 159 часть 2 и наличия
Как ПФ может снять задолжности через приставов, если ИП уже закрыто?
Какова возможность лишения свободы при рецидиве преступления с учетом уголовного дела и наличия ребенка?
Моя судимость будет погашена через сколько времени?
Процесс судимости и перспективы примирения в случае обвинения по ст. 115 ч. 2 УК владельцу троих детей до 14 лет
Могу ли я через суд добиться возобновления уголовного дела?
Проблема с непогашенным кредитом - что делать, если организация, которой вы должны, ликвидирована?
Возможно ли закрытие уголовного дела по статье 158 часть 2 п а 2008 г и сроки давности?
Возможно ли устроиться в полицию после заведения уголовного дела в 2008 году?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут