Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Воронеж, 14.05.2014, 22:47

В виду отсутствия складского учета, фактически имущество оприходовано не было или было оприходовано частично.

Вопрос №3958034 из г. Воронеж
опубликован 14.05.2014, 22:47
С октября 2013 гда втроем я (бывший юрист банка), моя подруга (бывшая владелица нефтебазы) и ее любовник т.к. называемый решалово с большими связями в прокуратуре, ФСБ и иных правоохранительных органах взяли в субаренду нефтебазу. Подруга гарантировала, что база будет иметь хороший оборт, т.к. все поставщики сразу перейдут работать с ней. Учредителем (и генеральным директором) самой фирмы стал любовник моей подруги, т.к. у нас с подругой условные сроки по 159 УК. Я оформлена на базе администратором, подруга оформлена офис-менеджером. Т.к. фактически ни у кого на октябрь 2013 года средств для восстановления нефтебазы не было, моя сестра взяла кредит для нашей организации, подруга объяснила ей, что организация погасит долг до января месяца, более того подруга прогарантировала ей, что треть фирмы будет оформлена на меня. Далее основной учредитель находил денежные средства для развития, и также моя сестра передавала на фирму денежные средства, она помогала мне стать на ноги, чтобы побыстрее заработала фирма. Кроме того на базу я вывезла принадлежащие моей семье мебель, офисное оборудование, оргтехнику и т.д. Для оказания помощи фирме моя сестра заказывала и оплачивала через интернет-магазин оргтехнику, все накладные выписаны на ее имя. В виду отсутствия складского учета, фактически имущество оприходовано не было или было оприходовано частично. До середины декабря 2013 года, никакая бухгалтерия на фирме не велась, ни приходные ни расходные ордера не оформлялись, авансовые отчеты не составлялись, велся общий гроссбух и все с указанием расходов. Сплошное взаимное доверие. Для лицензирования нефтебазы, моя подруга привела своего хорошего знакомого, которому в течении месяца было передано около двух миллионов рублей, в конечном итоге в декабре ген. директор и подруга обвиняют его в мошенничестве и растрате, возбуждают уголовное. База лицензии так и не имеет, однако с февраля месяца начинаются активные продажи, как по безналичному, так и в большинстве случаев наличным расчетом. Всеми продажами, как специалист в области нефтянки занималась подруга. Я продажами не занималась, а занималась лишь обустройством базы. Соответственно черная касса. Общий объем денежных средств, прходящих через нее неизвестен. Т.к. фактичски деньги не приходовались. Они оставались у подруги. В кассу фирмы сдавалась лишь малая толика. Реально знает только подруга. Подруга рисовала радужные перспективы, каждый месяц обещалось приобретение домов, покупка в лизинг машин, возврат кредита сестре. Я зачарованно ждала. Постепенно стали возникать конфликтные ситуации с поставщиками, требования предоставления лицензии, карточки поклажедателя (передавался товар и на хранение), постоянные проблемы с недостатком объемов, и в конечном итоге большие проблемы с оплатой поставленной продукции. Как оказалось, многие поставщики отказывались работать с базой, пока там находится моя подруга, т.к. у нее оказалась не очень порядочная репутация. С началом продаж, к моей подруге приезжает дочь, и внезапно якобы сожитель дочери приобретает квартиру в Москве. Ген. директор неоднократно просил представить расчеты моей подруге. Подъезжал к моему дому и просил проверить правильность ее расчетов. Однако когда я с ним пыталась поговорить о достоверности ее данных, он сразу отказывался вести диалог, говоря, что если она что и возьмет, то не из корысти. Суммы слушать отказывался. Внезапно, в конце апреля он вызвал меня к себе в кабинет и начал расспрашивать о нашем прошлом бизнесе, когда мы торговали мясом на рынке. В середине разговора, речь зашла о проблемах на предприятии мы начали в очередной раз оспаривать суммы продаж, и он обвинил меня в присвоении 4 9000 000 рублей. Более того, как оказалось вел скрытую видео и аудио записи на планшетный компьютер. Я пыталась объяснить, что все деньги вложены в бизнес, любая недостающая сумма не может ничем подтвердиться, т.к. мы фактически не знаем, какие суммы проходили наличными. На что он мне ответил, что все суммы которые передавала подруга, они и есть поступающая наличка от продажи. Хотя проданных машин с нефтепродуктами было гораздо больше, чем внесенные наличные денежные средства. Я попыталась поднять вопрос о возврате вложенных моей сестрой денежных средств, на что мне было сказано в грубой форме, что все деньги вложены только генеральным директором. Когда я попыталась поговорить с подругой, она мне сказала, что это мои проблемы, она ничего ни о чем не знает. А генеральный сообщил мне, что тотально пройдется по всей моей семье и уничтожит ее. Таким образом результатом моей деятельности стало: все имущество осталось на базе, пропали я так понимаю деньги моей сестры, а мне вернули только бездомного котенка, которого я приютила на базе. После этих разброк они уехали в Питер, подруга сказала, чтобы я не волновалась, она дорогой все уладит, но как оказалось она никуда не ездила, с меня стали срочно требовать хотя бы оплату аренды базы, я собралась было опять просить помочь родных, но поняла, что меня кинут в очередной раз. Я попыталась опять поговорить, просила собраться вместе и посчитать, на что мне сказали, что все уже посчитано, срок мне определен, причем в смс сообщении меня обозвали крысой, подруга мразью, причем подруга озвучила сумму в 6000000, а по смс директор сообщил, что посадит меня на 7-9 лет, хотя по манере общения было понятно, что с его телефона общается подруга. Заявление о планирующемся в отношении меня преступлении я отправил. Как стало известно, генеральный подключил весь административный ресурс, и обл. прокуратуру, и районную и т.д. Ему ответили, что все будет в елочку. Подскажите пожалуйста, что делать, я просто не в состоянии сейчас даже думать, парализовало правую руку, из семьи у меня только старики родители.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

В СЛУЧАЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОТИВ ВАС УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ СЕБЯ.

ПОСМОТРЕТЬ ИМЕЮТСЯ ЛИ В ДЕЙСТВИЯХ ВАШИХ БЫВШИХ КОЛЛЕГ ПО БИЗНЕСУ (НА НЕФТЕБАЗЕ) ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА. ЕЛИ ДА, ТО ОБДУМАТЬ ВАРИАНТ ПОДАЧИ НА НИХ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ.

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ

(ред. от 20.04.2014)

Статья 14. Презумпция невиновности

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

"Конституция Российской Федерации"

(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51

"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

4. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

5. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

14.05.2014, 22:57
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Если там осталось Ваше имущество - требуйте его возврата, а в случае отказа - истребуйте в судебном порядке (ст. 301 ГК РФ). Исковое заявление подается по правилам ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Для оказания Вам помощи на этапе проверки сообщения о преступлении и далее при возможном рассмотрении уголовного дела - наймите адвоката

14.05.2014, 22:53
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!

На основании ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Правильно составленное заявление о преступлении в сфере экономической деятельности, как и приложенные к нему документы и материалы, как полагает адвокат по уголовным делам, способствует оперативному возбуждению уголовного дела, задержанию и уголовному преследованию виновных лиц.

14.05.2014, 22:54
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!

Елена Борисовна!

История запутанная и надо ее распутывать в Вашу пользу при условии если есть на то основания. Вам лучше обратиться к адвокату для решения этого вопроса.

14.05.2014, 23:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!

Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 525 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 277 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 329 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 446 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 195 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 850 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 420 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 842 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 008 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8 44 508 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 813 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
4.9 432 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9 36 155 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 577 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 278 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 050 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8 2 965 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 668 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8 31 872 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 927 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5 662 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9 23 720 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5 5 061 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 63 249 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских