Интересует ли банк происхождение крупной суммы наличных при ее внесении на текущий счет физического лица для оплаты недвижимости? Есть ли банковское уведомление о крупных операциях?
Вопрос №3996690
из г. Москва
опубликован 20.05.2014, 17:27
опубликован 20.05.2014, 17:27
Необходимо внести крупную сумму наличных на свой текущий счет, с целью оплаты недвижимости по договору. Имеет ли право банк интересоваться происхождением этой суммы, и уведомляет ли он какие-то органы о крупных операциях физ. лиц? (пополнение счета, и т.д.)
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Андрей Сергеевич!
Нет, не имеет права. Происхождение никто не сможет доказать. Успехов Вам.
20.05.2014, 23:25
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 5 часов
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 532
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
537
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
294
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 334
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 438
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Пропала сумма пополнения вклада - что делать?
Номер лицевого счета, печать банка и начисление кредитной суммы - требования и возможности
Внесение крупной суммы на счет - нужно ли объяснять происхождение денег, если они лежали наличными дома?
Обязанности банка при аресте кредитного счета и возможности доказать свою позицию
Можно ли в этом случае рассматривать счет как новый договор, несмотря на то, что в счете есть прямая ссылка на оферту?
Не паникуйте - почему система выставила счёт на оплату НДС при запросе на вывод средств с Швейцарского счета на Российскую карту?
Как документально подтвердить оплату ипотечного кредита через текущий счет банка?
И что деньги, переведенные на наш текущий счет и есть оплата по кредиту, а не просто пополнение счета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут