Интересует ли банк происхождение крупной суммы наличных при ее внесении на текущий счет физического лица для оплаты недвижимости? Есть ли банковское уведомление о крупных операциях?
Вопрос №3996690
из г. Москва
опубликован 20.05.2014, 17:27
опубликован 20.05.2014, 17:27
Необходимо внести крупную сумму наличных на свой текущий счет, с целью оплаты недвижимости по договору. Имеет ли право банк интересоваться происхождением этой суммы, и уведомляет ли он какие-то органы о крупных операциях физ. лиц? (пополнение счета, и т.д.)
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Андрей Сергеевич!
Нет, не имеет права. Происхождение никто не сможет доказать. Успехов Вам.
20.05.2014, 23:25
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 5 часов
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
830
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 753
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
66
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 446
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 016
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.7
2 964
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
2.5
27 995
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
3
73
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.7
10 640
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
5
648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 019
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
813
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 611
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Пропала сумма пополнения вклада - что делать?
Номер лицевого счета, печать банка и начисление кредитной суммы - требования и возможности
Внесение крупной суммы на счет - нужно ли объяснять происхождение денег, если они лежали наличными дома?
Обязанности банка при аресте кредитного счета и возможности доказать свою позицию
Можно ли в этом случае рассматривать счет как новый договор, несмотря на то, что в счете есть прямая ссылка на оферту?
Не паникуйте - почему система выставила счёт на оплату НДС при запросе на вывод средств с Швейцарского счета на Российскую карту?
Как документально подтвердить оплату ипотечного кредита через текущий счет банка?
И что деньги, переведенные на наш текущий счет и есть оплата по кредиту, а не просто пополнение счета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут