Налоговая требует объяснений за переводы на счет ИП, который я закрыл год назад - что делать?

Вопрос №4047325 из г. Ангарск
опубликован 27.05.2014, 19:03

Летом прошлого года закрыл ИП! через год с налоговой начали звонить и просить чтоб я заехал, по поводу двух переводов на мой расчётный счёт зимой 2012-2013 года, деньги снимал наличными с помощью личной карты, суммы большие, просят предоставить документы куда ушли эти деньги, документов нет, какие были предоставил ещё при закрытии ИП, остальное утеряно и за год и нет возможности найти! В налоговой говорят только о двух вариантах выхода из ситуации, либо дело в прокуратуру направляют и меня обяжут платить подоходный налог с этих сумм (деньги большие у меня столько нет, ну и себе я снятые деньги не брал), либо сказать что деньги снимались для третьих лиц (что это означает?), тогда они ничего поделать не могут! Правду ли говорят в налоговой? И что мне делать?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Груничев Андрей Евгеньевич

Юрист Москва, стаж 19 лет

5.0 147 отзывов

Добрый день!

Презюмируется по умолчанию, что поступившие на Ваш счет деньги - это Ваш доход. Поэтому налоговая права, утверждая, что Вы должны заплатить налог.

Однако если деньги были переданы третьим лицам, то это может означать, что Вы участвовали, например, в схеме обналичивания денег. В этом случае налоговому органу может быть интереснее предъявить претензии тому кто эти деньги перечислил (например, если это какая-то организация), поэтому налоговая и предлагает такой вариант...

Полно и правильно на Ваш вопрос по имеющейся информации ответить, увы, не получится.

27.05.2014, 19:12

Благодарю Вас за полезную консультацию!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация