Может ли некредитная организация выдавать кредиты или займы физлицам, не являющимся сотрудниками этой организации? И ещё вопрос: какие действия относительно официальных органов обязан предпринять банк при перечислении на карту его клиента крупной суммы? Заранее благодарна за ответ.
Ольга, такая некредитная организация очень серьезно рискует, что ей икриминируют Незаконную банковскую деятельность, а это уголовно-наказуемое деяние. Вы наверное имеете в виду, обязан ли банк извещать органы о странных перечислениях на карту клиента. Здесь скорее всего такие процедуры регламентируются внутренними локальными актами банка. Я предвижу, что органы вправе запросить у банка ту или иную информацию, но в рамках уголовного дела или в ходе оперативно-розыскной деятельности. Хотя с другой стороны банковские проводки - информация конфиденциальная.
С уважением,
Спросить
