Банк требует предоставить договор аренды для продолжения операций по нашему счету - законно ли это?

Имеет ли обязательный зарактер и юридическую силу письмо имнс о приостановлении действия решения имнс о приостановлении

Имеет ли обязательный зарактер и юридическую силу письмо имнс о приостановлении действия решения имнс о приостановлении операций по расчетному счету юр.лица? Так же имнс направила в обслуживающий нас банк письмо о приостановлении действия инкассовых поручений,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Отказ банка предоставить доказательство операции по снятию денежных средств - законный?

Клиент (физ. лицо) заключил договор банковского вклада сроком на 5 лет с пролонгацией в 2004 г, в 2017 г.получил выписку, из которой следует, что в 2004 г.на счёт была внесена сумма, расходных операций и снятия наличных за указанный период не производилось, на остатке указан ноль.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы

Я, действуя на основании нотариально заверенной доверенности, обратился в банк для закрытия счета и получения наличных средств. Банк отказал в выполнении операции до окончания проверки доверенности службой безопасности банка.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Что делать

Банк заблокировал расходные операции по расчетному счету на основании п. 11 ст. 7 ФЗ-115. Причин блокировки не называет, письменного ответа от банка нет, никаких документов (договора, счет-фактуры, накладные)

Подробнее

Интересно

1 ответ

А если Клиент закрывает счет, на котором есть приостановление, можем ли Банк на следующий день открыть ему новый р/с?

При наличии приостановления операций по счету Банк не может открыть новый счет клиенту. А если Клиент закрывает счет, на котором есть приостановление, можем ли Банк на следующий день открыть ему новый р/с? Суважением, Юрий.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Мошенничество или новый вид транзакций? Операция аккредитива через Тинькофф Бизнес Банк и Bangue de Luxembourg

Bangue de Luxembourg предлагает вывести деньги с его счета открытого брокером мошенником на мой счет через операцию аккредитива в Тинькофф Бизнес Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. Есть ли такая практика или это мошенничество?

Подробнее

Интересно

3 ответa

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк заблокировал счёт на основании 115 фз - законность действий и последствия для зарплатного счёта

В 2016 году работал как индивидуальный предприниматель, у меня была карта банка Санкт-Петербург, одна из операций не понравилась банку, он заблокировал счет на основании 115 фз. Больше им не пользовался.

Подробнее

Интересно

1 ответ

ООО столкнулось с приостановкой операций на расчетном счете из-за неуплаты налогов, в то время как отозвана лицензия у банка.

Налоговая приостановила операции по расчетному счету ООО из-за несвоевременной уплаты налогов. Налоги оплатить не можем, т.к. у банка отозвана лицензия. Расчетный счет в другом банке открыть тоже не можем, т.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как оформить доверенность для перевода денежных средств из банка России на счёт в банке Беларуси без личного визита

Нужно перевести денежные средства со вклада до востребования в банке России на счёт в банке Беларуси. Для перевода необходимо оформить доверенность, т.к. личный визит в банк невозможен. Как верно сформулировать?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк требует предоставить договор аренды для продолжения операций по нашему счету - законно ли это?

Бесплатный вопрос юристам онлайн