Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!?

Какие документы требуются при блокировке счета после получения займа по договору?

Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!? что и какие документы я должен предоставить? Понять не могу!

Подробнее

Интересно

1 ответ

Какие документы необходимы для разблокировки счета после получения займа по договору

Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!? какие документы нужны если у меня только договор займа! Он есть-пожалуйста! Говорят этого мало! Что еще им нужно...?!

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?

Альфа-банк заблокировал счет и требует документы о происхождении денег. Как можно решить эту ситуацию и снять денежные средства со счета? Спасибо!

Подробнее

Интересно

2 ответa

Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?

Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?

Подробнее

Интересно

3 ответa

Заблокирован счёт после получения крупной суммы страховой выплаты - насколько долго банк может его задерживать?

Заблокирован счёт. Поступила крупная сумма (выплата страховой после пожара ИП), банк счёт заблокировал, документы о происхождении денег в банк предоставили, но счёт вторую неделю остаётся заблокированным. На какой срок банк блокирует счёта?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?

Перевела со своего личного счета (не кредитные деньги банка!) юридическому лицу-подрядчику денежные средства на ремонт 100 тыс рублей. Законность происхождения этих денежных средств также подтвердила документально.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как решить проблему с блокировкой карты Сбербанка из-за непредоставления документов о происхождении денег?

Сбербанк заблокировал карту по 115. просит предоставить документы по происхождению денег. Я не могу их предоставить. Есть ли какой-то выход.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Карта Сбербанка заблокирована по ФЗ-115 из-за снятия наличных за границей - что делать?

Заблокировали карта Сбербанка по ФЗ-115. Причиной стало снятие наличных за границей. В Сбербанке просят подтвердить происхождение денег, но официальных документов нет, средства заемные. Подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо за ответ!

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Квартира приобретена на заемные средства, причем из кредиторов проживает в России, а другой - в дальнем зарубежье.

Квартира приобретена на заемные средства, причем из кредиторов проживает в России, а другой - в дальнем зарубежье. Налоговая инспекция просит объяснить происхождение денег на покупку квартиры. Как подтвердить происхождение средств?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!?

Бесплатный вопрос юристам онлайн