Сообщает ли банк в налогвые органы сведения о крупных денежных переводах на счета физических лиц?

Вопрос №481637 из г. Москва
опубликован 15.10.2007, 01:17

Question

Я хочу занимается бизнесом в Интернете, а именно интернет трейдингом. 
 Меня это очень заинтересовало, но прежде чем этим заняться я все решил тщательно изучить! В процессе изучения возникло два весьма интересных вопросика, для решения которых я сначала звонил в компанию, а теперь еще и вам пишу.
 В компании мне сказали, что никаких лицензий не надо, так же сказали, что они налоговым агентом не являются, никаких сведений в налоговы органы не направляют. А вопрос по уплате налога проигнорировали!
 Вот мои вопросы:
1.Нужна ли лицензия на деятельность интерент трейдинга? (если да, то где ее взять)
2.Нужно ли платить налоги от доходов интерент трейдинга? (если да, то сколько раз в год, где и в какой форме)
3.Сообщает ли банк в налогвые органы сведения о крупных денежных переводах на счета физических лиц? (если да, то какая должна быть сумма, чтобы о ней сообщили)
4.Сообщают ли почтовые отделения в налогвые органы сведения о крупных денежных переводах? (если да, то какая должна быть сумма, чтобы о ней сообщили)
5.Как вообще, налоговая узнает о доходах (скрытых) граждан РФ?

Кастрюлин Денис Фёдорович · Accepted Answer

Денис, день добрый!

1. Деятельность по занятию интернет-трейдингом, как отдельный вид деятельности, подлежащий лицензированию, законодательством РФ не предусмотрена. Полагаю, что поскольку вы будете извлекать из этой деятельности прибыль и в определенной степени рисковать вашими средствами, вам необходимо зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя (ИП, ПБОЮЛ).

2. Налоги от доходов платить нужно. Полагаю, что такие доходы будут облагаться НДФЛ. Ставку и порядок уплаты налога можете узнать в соответствующем разделе части 2 НК РФ;

3. В отношении вопросов № 3, 4, 5, полагаю, что об этом вам лучше узнать у работников банка,  где у вас открыт счет, почтового отделения, через которое вы будете отправлять/получать ден.средства, налоговой инспекции, где вы состоите на учете, соответственно.

Сообщает ли банк в налогвые органы сведения о крупных денежных переводах на счета физических лиц?

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы

Мне надо самому прийти в налоговые органы и оплатить налог или они мне письмо пришлют?

Мне надо самому прийти в налоговые органы и оплатить налог или они мне письмо пришлют?

Вопросы по справке 2 НДФЛ из банка по кредиту - нужно ли платить и откуда взялась сумма?

Справка 2 НДФЛ от банка по кредиту - нужно ли платить 500 р., простит ли банк долг без суда?

Мне надо самому прийти в налоговые органы и оплатить налог или они мне письмо пришлют?

Получите справку 2-НДФЛ от Филиала ПАО Росгосстрах в Оренбургской области о доходах и налогах за 2015 год

Если все-таки нужно, ответственность за ведение деятельности без лицензии у филиалов?

Занятие интернет-трейдингом через брокера

Причем у одной компании-лицензия на телематические услуги.., у второй-лицензия на програмное обеспечение...

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59