Какая ответственность ложится на директора, если его признали бенефициарным владельцем?
Вопрос №5426629
из г. Киров
опубликован 20.11.2014, 11:12
опубликован 20.11.2014, 11:12
Какая ответственность ложится на директора, если его признали бенефициарным владельцем?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк требует информацию о бенефициарах(копии паспортов). Такие данные мы им предоставить не имеем возможности. Согласно закону 115-ФЗ бенефициаром может признаваться единоличный исполнительный орган (у нас директор). Директор в свою очередь категорически против признания его бенефициаром. Опасается каких-либо последствий.
20.11.2014, 21:51
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Ответственность за что?
20.11.2014, 16:05
Банк требует информацию о бенефициарах(копии паспортов). Такие данные мы им предоставить не имеем возможности. Согласно закону 115-ФЗ бенефициаром может признаваться единоличный исполнительный орган (у нас директор). Директор в свою очередь категорически против признания его бенефициаром. Опасается каких-либо последствий.
20.11.2014, 21:51
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 791
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
68
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7
1 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 219
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
717
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.7
7 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 035
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Оренбург
Напольнов В.В.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 407
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 268
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Считается ли генеральный директор компании также бенефициарным владельцем?
Отсутствие полиса ОСАГО - кто несет ответственность в случае ДТП на автомобиле ИП-такси?
Ответственность генерального директора при накоплении долгов по лизингу и возможность его увольнения
В АО кто является бенефициарным владельцем?
Бенефициарный владелец - понятие и роль в ООО
Как поступить, когда директор не предоставляет приказ в бухгалтерию, но требует его исполнения
Вопрос о статусе бенефициарного владельца - является ли учредитель таковым
Какая ответственность у директора по долгам ООО и какой директор должен отвечать?
Ответственность человека, не зарегистрированного при пребывании в гостях на три недели.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут