Возможность проверки учредительных документов Службой Безопасности банка - нормативные акты и их основание

Наш филиал торговой организации обратился в коммерческий банк с просьбой открыть счет. Банк отказал в открытии счета, ссылаясь на то, что открытие счетов филиалам действующим законодательством не предусмотрено. Счет мог бы быть открыт, если бы филиал представил ходатайство об открытии счета от самой торговой организации, однако в настоящее время банк вообще приостановил открытие счетов ввиду большой загруженности. Правомерен ли отказ банка и доводы на которые он ссылается?

Имеет ли право банк, где открыты расчётные счета потребовать от организации копии кассовых документов? Мы предоставили на проверку в банк оригиналы. Но банк заблокировал расчётные счета. Сотрудники банка требуют, чтобы мы сняли копии всех документов, передали им, и только после этого счета будут разблокированы. Мы предложили проверяющим из банка самим снять копии с документов, которые им нужны. Но они требуют этого от нас. На наш взгляд, действия работников банка незаконны, т. к. документы предоставлены в полном объёме.

Может ли организация отказать сотруднику в переводе заработной платы в другой банк на карту другого банка, отличную от зарплатного проекта в организации? Чем это может быть мотивированно? Коллективным договором? Достаточно ли этого только? Если например сотруднику не подходят условия обслуживания в банке зарплатного проекта, этого основания достаточно для требования перевода зарплаты в другой банк?

В банке ВТБ 24 у меня открыт расчетный счет по заработной плате, в организации по исполнительным листам из заработной платы удерживают 50%.Бывший банк Москвы вошел в состав банка ВТБ, перед ним у меня есть задолженность но листа у приставов нет. С моего зарплатного счета на сегодня получается своровали деньги. Как поступить, куда написать заявление?

Имеет ли значение время открытия накопительного счета, т.е. могу я, например, открыть счет, а документы на регистрацию подать, скажем, через полгода? Если да, то как быть если я открыл накопительный счет, а учредительные документы немного изменились (ведь изначально банк требует копию этих документов)? Спасибо.

У организации открыты счета в нескольких банках. Один из банков блокирует счет с требованием предоставить комплект документов, в том числе выписку по счету организации в другом банке.

Имеет ли банк право запрашивать выписку по счету организации в другом банке? Если не имеет права, то на какой правовой документ можно сослаться?

Заранее спасибо!

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Исполнительное производство отнесла на исполнение в банк, ответчик открыл расчетный счет в другом банке, как перенаправить исполнительное делопроизводство в другой банк или во все банки, где у него открыт расчетный счет?

Мы создали некоммерческую организацию - религиозную организацию и хотим открыть расчетный счет в банке. Какие документы необходимо предоставить в банк для открытия расчетного счета?

Организацией был открыт расчетный счет в банке. Комиссия банка за открытие счета чуть больше 18 тысяч. Эти деньги банк в течение месяца списал, а потом заблокировал интернет-банк. Никаких движений по расчетному счету у организации не было, т.е. воспользоваться им она не успела. Причин блокировки как всегда не говорят. Подскажите, имеет ли право банк блокировать интернет-банк? Были уплачены не малые деньги за открытие счета, которым нам так и не дали попользоваться.