Возможность проверки учредительных документов Службой Безопасности банка - нормативные акты и их основание

Банк отказал в открытии счета филиалу торговой организации из-за действующего законодательства и большой загруженности

Наш филиал торговой организации обратился в коммерческий банк с просьбой открыть счет. Банк отказал в открытии счета, ссылаясь на то, что открытие счетов филиалам действующим законодательством не предусмотрено.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк требует копии кассовых документов - нарушение или допустимая практика?

Имеет ли право банк, где открыты расчётные счета потребовать от организации копии кассовых документов? Мы предоставили на проверку в банк оригиналы. Но банк заблокировал расчётные счета. Сотрудники банка требуют,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Мотивация и возможность организации отказать в переводе зарплаты на карту другого банкаи основание для этого

Может ли организация отказать сотруднику в переводе заработной платы в другой банк на карту другого банка, отличную от зарплатного проекта в организации? Чем это может быть мотивированно? Коллективным договором?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Украдены деньги с моего зарплатного счета в ВТБ 24 - как поступить и где написать заявление?

В банке ВТБ 24 у меня открыт расчетный счет по заработной плате, в организации по исполнительным листам из заработной платы удерживают 50%.Бывший банк Москвы вошел в состав банка ВТБ, перед ним у меня есть задолженность но листа у приставов нет.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Если да, то как быть если я открыл накопительный счет

Имеет ли значение время открытия накопительного счета, т.е. могу я, например, открыть счет, а документы на регистрацию подать, скажем, через полгода? Если да, то как быть если я открыл накопительный счет,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Правомерность требования банка о предоставлении выписки по счету организации в другом банке

У организации открыты счета в нескольких банках. Один из банков блокирует счет с требованием предоставить комплект документов, в том числе выписку по счету организации в другом банке. Имеет ли банк право запрашивать выписку по счету организации в другом банке?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Перенаправление исполнительного производства - как перевести дело в другой банк или во все банки с открытым счетом ответчика?

Исполнительное производство отнесла на исполнение в банк, ответчик открыл расчетный счет в другом банке, как перенаправить исполнительное делопроизводство в другой банк или во все банки, где у него открыт расчетный счет?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Необходимые документы для открытия расчетного счета для некоммерческой религиозной организации

Мы создали некоммерческую организацию - религиозную организацию и хотим открыть расчетный счет в банке. Какие документы необходимо предоставить в банк для открытия расчетного счета?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Банк заблокировал интернет-банк после списания комиссии за открытие счета - имеет ли он на это право и что делать?

Организацией был открыт расчетный счет в банке. Комиссия банка за открытие счета чуть больше 18 тысяч. Эти деньги банк в течение месяца списал, а потом заблокировал интернет-банк. Никаких движений по расчетному счету у организации не было, т.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Возможность проверки учредительных документов Службой Безопасности банка - нормативные акты и их основание

Бесплатный вопрос юристам онлайн