Предложение оформить ИП и обналичивать деньги через мой счет - возможный обман или реальная выгода?
Вопрос №6494864
из г. Томск
опубликован 04.04.2015, 21:44
опубликован 04.04.2015, 21:44
Предложили оформить ИП и типа через мой счет будут обналичивать большие деньги, а мне за это тыс 10000 первый месяц ну и 15 тыс второй в зависимости от сумы. Это реально или обман? Друг предложил.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Реально-то, реально! НО, можете попасть под внимание МИФНС, а там и до незаконного "отмывания денежных средств" недалеко со всеми вытекающими.
04.04.2015, 21:47
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 37 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
04.04.2015, 21:48
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
886
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 966
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предложили переводить деньги на мой счет в банке через беспроцентный займ и обналичивать их путем снятия через банкомат.
Предложили кредит в "МОС Актив" банке. Дистанционно. Это реально, или обман?
Мне предложили кредит дистанционно. Оплатив услуги курьеру, это реально, или обман?
Предложение оформить кредит через курьера - Законно ли удержание первого платежа за первый месяц?
Предложение обналичить деньги через букмекерскую контору за 30% - какие риски и ответственность?
Вопросы оформления безвозвратного кредита и возврата денег - реально ли это и нужно ли их отдавать обратно в банк?
Как правильно оформить соглашение о частичном возврате долга, чтобы не потерять деньги?
Мне позвонили и предложили возврат денежных средств потерянных на финансовых рынках. Это реально или обман?
Мне предложили оформить кредит в Московском дистанционном банке, но просят оплатить 1,75% от суммы. Это обман или нет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут