Предложение оформить ИП и обналичивать деньги через мой счет - возможный обман или реальная выгода?
Вопрос №6494864
из г. Томск
опубликован 04.04.2015, 21:44
опубликован 04.04.2015, 21:44
Предложили оформить ИП и типа через мой счет будут обналичивать большие деньги, а мне за это тыс 10000 первый месяц ну и 15 тыс второй в зависимости от сумы. Это реально или обман? Друг предложил.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Реально-то, реально! НО, можете попасть под внимание МИФНС, а там и до незаконного "отмывания денежных средств" недалеко со всеми вытекающими.
04.04.2015, 21:47
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 37 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
04.04.2015, 21:48
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 914
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 615
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предложили переводить деньги на мой счет в банке через беспроцентный займ и обналичивать их путем снятия через банкомат.
Предложили кредит в "МОС Актив" банке. Дистанционно. Это реально, или обман?
Мне предложили кредит дистанционно. Оплатив услуги курьеру, это реально, или обман?
Предложение оформить кредит через курьера - Законно ли удержание первого платежа за первый месяц?
Предложение обналичить деньги через букмекерскую контору за 30% - какие риски и ответственность?
Вопросы оформления безвозвратного кредита и возврата денег - реально ли это и нужно ли их отдавать обратно в банк?
Как правильно оформить соглашение о частичном возврате долга, чтобы не потерять деньги?
Мне позвонили и предложили возврат денежных средств потерянных на финансовых рынках. Это реально или обман?
Мне предложили оформить кредит в Московском дистанционном банке, но просят оплатить 1,75% от суммы. Это обман или нет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут