LSN Messenger
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 21.05.2015, 07:28

«Опасения и вопросы по деятельности ООО - последствия обналичивания денег, смена учредителя и будущее фирмы»

Вопрос №6899799 из г. Екатеринбург
опубликован 21.05.2015, 07:28
Помогите разобраться в опасениях. Открывали фирму на двоих в июле 2014 года. ООО с НДС 18%. Начали работать с августа 2014 года. Организация грузоперевозок. 30% от оборота отправляли на обнал. (не чистая прибыль, а черная зп, водителям платили и т.д.) Но налоги платили, НДС, зарплатный, подоходный. Далее один участник ушел, передав мне свои 50% учредительских. На протяжении всего времени я был директором и бухгалтером. А потом и 100% учредителем. Не подали отчетность за 1 квартал 2015 года, ну и естественно не заплатили налоги. Директора сменили до срока сдачи отчетности (конец марта 2015 года), но учредителем по сегодняшний день остаюсь я. Движений по фирме никаких не было. Никого не кидали, т.е. перед партнерами долгов нет и тем более заявлений в суд. Есть ли смысл опасаться налоговой или других органов мне сейчас как учредителю? Юридический адрес на квартире моей, где я проживаю. Директор номинал. Приблизительно общая сумма, которая уходила на обнал на разные фирмы около 1,5 млн рублей за весь год. Остальное все было честно, платили НДС и т.д. Знакомый, но не особо опытный юрист говорит, что опасаться нечего, во-первых сумма смешная по меркам бизнеса, во вторых никаких громких скандалов не было (судов, заявлений нет). Но что-то меня тревожит... . На днях собираемся ехать к нотариусу, менять учредителя. Дальше они планируют продать фирму и пользоваться ей (пообещали, что честно, но я не верю, т.к. какой смысл брать фирму с обналами и неуплатой налогов за квартал?), но уже с другим учредителем и другим юр. адресом. Учредительные документы не хочу отдавать, пока не удостоверюсь, что смена учредителя и юр. адреса вступит в силу. Вот основные вопросы, которые меня тревожат: 1. Какие могут быть последствия в дальнейшем за время деятельности фирмы, когда я был директором и учредителем? Основной страх за обналы, слышал, что могут завести дело, даже... Правда ли это или нет? 2. Если фирмой будут дальше пользоваться, но при этом я уже не являюсь директором и учредителем, какие могут быть проблемы у меня в дальнейшем, например может что-либо всплыть через 2-3 года? Читал статью, что лучше фирмой не пользоваться, т.к. мертвую фирму без движений, через какое-то время просто исключают из егрюл и все, ну конечно если серьезных долгов нет. Вот я не знаю как быть, отделаться от фирмы и не переживать за ее дальнейшую деятельность или лучше, чтоб фирма совсем бездействовала?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

В случае выездной налоговой проверки, все что касается обналички, то схемы по получению налоговой выгоды будут легко выявлены посредством встречных проверок контрагентов. У налоговых органов в этом плане четко отработанная методика. Будет возбуждено дело или нет, сказать не возьмусь, так как не знаю периоды и суммы возможных доначислений. Но одно скажу уверенно, все претензии налоговиков нельзя принимать как должное. Необходимо обжаловать фискальные решения, как на ведомственном уровне, так и в суде.

И еще "обездвиженную" фирму с долгами перед бюджетом из ЕГРЮЛ не исключат. Государство не прощает долги. А вот не сдача отчетности в период бездеятельности грозит штрафом.

21.05.2015, 07:46
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 18 минут

На момент последней сдачи отчетности, директором является другое лицо. Я только учредитель. При мое директорстве все вовремя подавалось и оплачивалось. Получается, что директор принял фирму без долгов перед государством и котрагентами. Еще момент, в самом ужасном случае, если начнут копать, тот факт, что я передал все бухгалтерские документы новому директору, сыграет в мою пользу или нет? Если я Вас правильно понял, то несмотря на полную смену директора, учредителя, юр. адреса в фирме ООО, за деятельность моего директорства и учредительства, все равно, в случае чего, буду отвечать именно я? или все таки это общество и спрос будет с общества и его текущих директоров и учредителей? Просто почитал выдержки из закона на разных сайтах и почитав ответы юристов, даже на Вашем сайте, то учредителю грозит максимум сумма его уставного капитала. Вот я и не знаю, напрасны мои страхи и опасения, т.к. это было первое мое ООО или все таки есть серьезные риски? Если есть, то какие реальные риски и какая овтетственность встречалась на вашей практике? Спасибо заранее.

21.05.2015, 08:31

Продайте фирму, как Вам предлагают, и забудьте о ней.

21.05.2015, 10:01

Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 927 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 837 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 119 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 189 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 493 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 380 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 553 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 269 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8 36 144 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 080 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 427 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 566 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 340 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 262 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 648 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9 3 448 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 517 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 044 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5 28 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 398 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 027 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4 10 693 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9 4 303 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5 2 411 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских