ФИЗлицо и оператор ТО вовлечены в мошенническую схему - какие санкции грозят им?
ФИЗлицо не находясь в трудовых отношениях с оператором техосмотра выступал посредником между владельцами авто и оператором техосмотра. Он брал у владельцев авто деньги за ТО (на 100 руб. больше чем стоимость ТО при непосредственном обращении к оператору)-передавал их оператору - брал у оператора ТО выписанные на эти авто диагностические карты и передавал их владельцу авто. Авто на СТО оператора не приезжало. Какие санкции могут быть предъявлены к сторонам ФИЗЛИЦУ и ОПЕРАТОРУ ТО?
По отношению к физлицу : 1. Нет договора с СТО о представлении ее интересов 2. Разница в принятых средствах от клиента и переданых на СТО - 100руб. По отношении к оператору ТО ; 1. Выписка Диагностической карты без осмотра авто. Может есть еще что либо .
Спросить
Статья 14.4.1. Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ)
1. Осуществление аккредитации операторов технического осмотра с нарушением требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Непредставление сведений, необходимых для ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Выдача диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
(часть 3 введена Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
4. Передача в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении технического осмотра транспортного средства, в отношении которого технический осмотр не проводился, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
(часть 4 введена Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
(примечание введено Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Спросить
Симкарта оформлена на меня, при утери была мной заблокирована. Пришла задолженность, позвонила оператору, выяснила-симкарта была восстановлена и изменен номер. Проводились денежные переводы во время сбоя системы оператора, поэтому и долг. Имел ли право оператор восстанавливать симкарту при обращении третьего лица? Какие действия мне следует предпринять?
Массово покупаем сим карты одного из операторов большой тройки как физ лица. Оператор дает возможность снимать стартовый баланс через банковскую карту, мы соответственно это делаем и используем сим для своих нужд. В теории, для оператора это убытки. Т.к. сим стоит 200 руб, а покупаем мы большое количество (покупаем сим, снимаем эти же деньги и на них же покупаем и т.д.) получается весьма большой оборот средств. В связи с чем вопросы:
1) Какие санкции к нам может применить оператор?
2) Не постучится ли в дверь налоговая, в связи с круговоротом денег?
3) Какие еще санкции за такую "карусель" могут быть применены? Может ли, к примеру, нами заинтересоваться отдел "К"?
Заранее благодарен за ответ!
Если сделать гендоверенность физлица 1 на управление имуществом с правом перепродажи на физлицо 2, сможет ли физлицо 2 продать автомобиль от имени физлица 1?
Была приобретена СИМ-карта и заключен договор с оператором связи. После чего этого оператора связи купил другой оператор. Действителен ли договор для обращения в суд?
Могут ли сократить с должности товарного оператора на нефтебазе двух операторов, оставив только одного, если нефтебаза действующая. Одного оператора перевели задним числом на должностьоператор слива-налива, а остальных операторов сократили. После нашего сокращения собираются принимать на наше место людей, которые будут выполнять те же обязанности, что и товарные операторы, только их должность будет называться оператор технологических установок. Правомерны ли действия руководителя и имеем ли мы право подать за это на них в суд?
Кредит брали как физлицо, но в это время уже было оформлено ИП, Ип банкрот, а долг по физлицу весит у приставов! Можно ли списать эти долги?
Кто такой «Оператор ЭВМ»?И какая разница, между оператором call-центра и оператором эвм и где, можно работать окончив курсы оператора эвм?
Нужно ли заверять доверенность от физлица физлицу нотариально?
Имеет ли право оператор связи блокировать номер за задолженность другому оператору (был переход с сохранением номера от предыдущего оператора и задолженность в сумме 3,79 была погашена при переходе, а теперь старый оператор предъявил новый долг и новый оператор заблокировал номер)
