Какие организации проводят проверку организаций и как ее назначить - необходимые шаги и документы

Налоговые органы совместно с ОБЭП проводят проверку организации "X". По результатам проверки вынесено решение налоговым органом, организация "X" согласна и уплатила доначисления. После этого от ОБЭП приходит требование на представление документов по организации "Y", являющейся дружественной для "X" в рамках уже оконченной налоговым органом проверки, при этом у налоговых органов к "Y" никаких вопросов не возникло. Правомерно ли требование ОБЭП?

Банк отказывается выдать справку для юрлица по доверенности. Я - представитель организации. У меня есть доверенность на представление интересов этой организации, в т.ч. получение справок, в банке. Сегодня в банке мне отказались выдать (готовые уже) справки для этой организации, сославшись на то, что я должна стать клиентом их банка для того, чтобы получать справки... Для этого сотрудники сделали копию моего паспорта, а так же дали подписать согласие на обработку персональных данных. Я отказалась. На это я получила отказ в получении справок для компании. Я бываю по работе во многих банках и нигде с таким не сталкивалась. Насколько правомерны действия сотрудников банка? Должна ли я кому-то давать делать копии моего паспорта? Если у меня на руках правильно оформленная доверенность от организации (и я предъявляю паспорт для того, чтобы меня идентифицировали), должна ли я еще предоставлять какие-то данные или согласие на обработку?

Если при заполнении анкеты/данных на проверку для службы безопасности (экономической защиты как сказали) банка (для рассмотрения моей кандидатуры на трудоустройство) говорят принести для того, чтобы снять копии - помимо паспорта ещё и ИНН, и СНИЛС - это нормально? Или излишне? Заполняла много раз на проверку.. и никогда с такими требованиями не сталкивалась. Обычно потом уже, для оформления на трудоустройство эти документы (копии) нужно.. В анкете либо просто данные (номера ИНН и СНИЛС), либо вообще нет этих пунктов. Опасаюсь, что что-то могут оформить, имея на руках копии документов - паспорт, ИНН, СНИЛС.. Тот же кредит и по и др. Напишите пожалуйста, есть ли действительно необходимость приносить для проверки службы безопасности прилагать копии этих документов?

И вообще - не на трудоустройство ещё, а на проверку только..

Есть 100% доказательства преступлений работников Обл. прокуратуры. Отправлял все эти данные в Ген. прокуратуру Рф. Но ничего Ген. прокуратура принимать по проверке этих данных не желает. Все эти доказательства уголовных преступлений переправляет нашим же областным прокурорам. Есть ли еще организации, которые смогли бы провести проверку "работы" наших местных прокуроров?. Меня интересует организация и адрес. Для того, чтобы можно было туда выслать копии документов о преступлениях прокуроров.

Я работающий пенсионер, перенесла платную операцию, куда обратиться за налоговым вычетом? К бухгалтеру по зарплате в своей организации или же в налоговый орган по месту жительства? Какие документы для этого нужно предоставить?

У нас прошла документальная проверка. Вручен акт и вынесено решение. Доначислены суммы по налогу на прибыль и НДС, в результате того, что наш контрагент по мнению налогового органа не мог оказать нам услуги по строительству, так как его контрагент опять же по-мнению налогового органа является фирмой однодневкой. Это все изложено в акте проверки нашей организации. В тот же день когда была завершена проверка нашей организации, завершена документальная проверка нашего контрагента, о котором говорилось выше (акты проверки от одного числа). Однако, в акте проверки нашего контрагента налоговый орган указывает, что в порядке исчисления налогов нарушений не выявлено, и о том. что один из его контрагентов фирма однодневка ни слова. Вопрос: Есть ли нормативный документ, на который мы можем сослаться в арбитражном суде, что документальную проверку контрагента по всем налогам можно отнести к встречной проверки нашей организации.

Завтра внеплановая выездная (документарной не было) проверка пожарной инспекции. Требуют (в распоряжении) предоставить копии учредительных документов, паспортов, приказов и т.п. Разве на выездную проверку не предоставляются подлинники? А устав и полномочия не запрашиваются в налоговой (ЕГРЮЛ)?

ООО «Стройтурс» заключило ряд сделок с российскими организациями на оказание ему информационных и консультационных услуг. При налоговой проверке выяснилось, что данные организации на учете в налоговых органах не состояли, по указанным в учредительных документах адресам не находятся.

Налоговый орган, в котором состоит на учете ООО «Стройтурс» и который проводил проверку, намерен предъявить требования в арбитражный суд о признании указанных сделок недействительными.

Имеет ли право данный налоговый орган заявить о таком требовании? Если ответ положительный, какие основания для этого должны быть заявлены?

Как должны (могут) квалифицироваться сделки, совершенные в нарушение норм налогового законодательства?