Кто прав в данной ситуации и почему?
Вопрос №760285
из г. Белгород
опубликован 30.03.2009, 16:49
опубликован 30.03.2009, 16:49
Налоговые органы проверили одну фирму и оказалось что она постоянно предоставляет другим компаниям денежные средства на условиях их возврата и уплаты процентов за пользование ими. Налоговые органы определили данную деятельность как предоставление кредитов, и были намерены заявить о признании данных сделок недействительными, а также о применении к фирме санкций за то что она осуществляет банковские операции без лицензии.
Но директор этой фирмы объяснил, что указал с партнёрам фирмы передавались взаймы денежные средства, которые были временно не нужны самой фирме, а то что суммы были велики говорит лишь об успешной производственной деятельности.
Кто прав в данной ситуации и почему?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Закон не запрещает организациям предоставлять свободные денежные средства взаем. И это не является банковской операцией по размещению привлеченных денежных средств (ст. 807 ГК РФ).
30.03.2009, 18:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 127
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.7
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.7
2 964
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Липецк
Мерный М.А.
5
3 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
662
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 640
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 613
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 674
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
48
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 642
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
58
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Белгород
Похожие вопросы
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Как закрыть фирму при наличии долгов и безучастности учредителя в делах директора?
Как правильно оформить документально по бухгалтерскому и налоговому учету, в частности НДС, данную ситуацию.
Я являюсь системным администратором фирмы А и фирмы М. Помогите кто сможет квалифицированным ответом.
Как разделить фирму и сохранить половину активов, лицензию, прибыль и долги
Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка
Но у чужой фирмы была картотека по налогам и часть денег ушли на списание долгов, а остальная безвозвратно потратили.
Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки
Требуется временный (номинальный) директор для юридической фирмы, специализирующейся на продаже готовых бизнесов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут