Обязанности ОБЭП по предоставлению документов организации в рамках ОЭБ

Поступил запрос из УВД: В связи с осуществлением Отделом экономической безопасности функций по выявлению, пресечению и предупреждению экономических преступленийц, прошу предоставить... и указывается длинный список информации, которую мы оцениваем как коммерческую тайну.

Поступил запрос или письмо по факсу от УЭБиПК по г. Москва О предоставлении информации, предоставить документы (уставные, учредительные, по личному составу, карточки сч., по всем контрагентам и по конкретному одному) в 5 дневный срок ссылаясь на №144-ФЗ ст.2,6,7,15. в связи с осуществлением функций пол выявлению и пресечению экономических и налоговых преступлений. Вопрос:

1. Как реагировать на это, ведь оригинала письма нет?

2. На каком основании они могут затребовать столько документов аж с 2011 г.?

3. И почему письмо по факсу?

Я являюсь генеральным директором компании; Мне по факсу пришла бумага с такой информацией, причем ранее не каких официальных извещений не было.

В связи с осуществлением функций по выявлению, предупреждению и пересечению экономических и налоговых преступлений на основании фз о полиции №3-фз от 07.02.2011 года фз рф об оперативно-розыскной деятельности № 144-фз от 12.08.1995 года, в рамках материала поверки № 172 от 01.09.2014 года вам необходимо предоставить в ОЭБ и ПК ОМВД там по такому адресу... старшему оперуполномоченому... и просят все документы заверенные копии всех финансово-хозяйсвенных документов и т/д/

Подскажите пожалуйста какие мои действия и могут ли по факсемильной бумажке требовать с меня такие важные документы.

Относится ли Ф.И.О. к персональным данным? Ситуация следующая Полиция просит предоставить сведения о работающих сотрудниках за 2011-2012 гг. При этом указать только ФИО. причину пишут в связи с осуществлением функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономичсеских, налоговых и коррупционных преступлений, проводимой проверкой. Нужно ли нам предоставлять данную информация. Поступил официальный запрос, где стоит срок 5 дней. Спасибо.

Налоговые органы совместно с ОБЭП проводят проверку организации "X". По результатам проверки вынесено решение налоговым органом, организация "X" согласна и уплатила доначисления. После этого от ОБЭП приходит требование на представление документов по организации "Y", являющейся дружественной для "X" в рамках уже оконченной налоговым органом проверки, при этом у налоговых органов к "Y" никаких вопросов не возникло. Правомерно ли требование ОБЭП?

Работаю директором частного детского сада (некоммерческая организация). Прокуратура провела проверку сайта ЧДОУ и вынесла предписание разработать и разместить на сайте ЧДОУ пакет документов по противодействию коррупции.

Внимательно изучила 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Все его положения относятся к муниципальным и государственным организациям, служащим.

Вопрос: необходимо ли частной образовательной организации разрабатывать положения и приказы об антикоррупционной деятельности? Ведь, по-правде говоря, смешно представить, что руководитель частного сада, кровно заинтересованный в привлечении как можно бОльшего числа воспитанников, будет вымогать взятку у родителей, чтобы их ребенок мог поступить в ЧДОУ!

А что отдел государственной экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России не имеет своих следователей по экономическим преступлениям, если направляет в следственный отдел ОМВД, который не имеет специализации в экономических преступлениях?

В организацию пришел факс с требованием предоставить бухгалтерские (книги покупок-продаж) и учредительные документы из управления по экономич. Безовасности и противодействию коррупции. Ссылаются на закон об оперативно-розыскной деятельности. Мы предоставили требуемые документы. Далее через месяц пришло второе письмо с требованием предоставить уже первичную документацию по взаимоотношениям с 4 контрагентами. Как узнать степень серьезности наезда? Чем может закончиться, если не предоставлять документы?

Пришел запрос из ГУ МВД (Управление экономической безопасности и противодействия корупции) на предоставление книги покупок и книги продаж по ВСЕМ контрагентам ссылаясь на п.4,10,29 ч.1 и ч.4 ст.13 ФЗ РФ "О полиции" от 07.02.2011; №3-ФЗ ст.6,15 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 №144-ФЗ

Кроме того все документы по конкретным контрагентам.

Вопрос - вправе они запрашивать книгу покупок и книгу продаж и ОСВ по ВСЕМ КОНТРАГЕНТАМ? и каковы последствия предоставления выписок из книги покупок и книги продаж только по запрашиваемым контрагентам? И как понять кого все-таки проверяют: нас или нашего контрагента?

Согласно ст.71 Земельного кодекса РФ под государственным земельным надзором понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений … гражданами требований, установленных земельным законодательством, посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений …

Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности.

В земельном законодательстве я не нашла статью, в которой есть требование, которое обязывает меня оформлять в установленном порядке правоустанавливающие документы на землю.

Может кто подскажет статью?