Мониторинг банковских счетов физических лиц - обязаны ли банки сообщать налоговым органам?
Вопрос №769561
из г. Москва
опубликован 13.04.2009, 14:30
опубликован 13.04.2009, 14:30
Скажите, пожалуйста, проводится ли мониторинг банковских счетов физических лиц? То есть если физическому лицу поступают небольшие денежные суммы (в пределах 3000 р.) от юридического лица, обязан ли банк сообщать об этом в налоговые органы? Или проверяют ли налоговые органы такие переводы?
Так же вопрос касается почтовых переводов и системы Яндекс Деньги.
Спасибо большое,
Кира.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк сообщать не обязан, но источник выплаты (тот кто платит Вам деньги) обязан сообщить в налоговый орган по месту своего налогового учета о всех суммах, выплаченных в Вашу пользу (за исключениев случаев выплаты денежных сумм предпринимателям) - п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ.
13.04.2009, 15:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 50 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (ред от 01.09.2026)
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Вологда
Таисия
4.9
17
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.4
2 158
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
249
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
945
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
4
12 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Колесова Н. А.
4.7
1 404
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 727
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Действие Закона о банкротстве физических лиц
Возможна ли подтверждение переуступки требования оплатой долга юридического лица перед физическим лицом в счет
Кража имущества юридического лица
Облагается ли НДФЛ банковский перевод от физического лица физическому лицу, и если да
Скажете пожалуйста, могу ли я со счета юридического лица дарить денежные средства физическому лицу? Есть ли налог в таком случае?
Является ли перевод денег от юридического лица мне на счет физ. лицу доходом? И обязан ли, я физ. лицо платить налог?
Кому принадлежат доли юридического лица ООО (Б) в компании ООО (А) после ликвидации?
Единый налоговый платеж физического лица - перечисление в бюджетную систему РФ в счет исполнения обязанности по уплате налогов
Налоговые обязательства при оплате гостиницы юридическим лицом полученными денежными средствами
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут